上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日:115/04/16
2.董事會預計召開日期:115/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)依公司法172條之1規定，本公司訂於115年3月30日起至115年4月8日止，
   受理持股百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，提
   案以一案及三百字為限，凡有意提案之股東務必於115年4月8日17時前
   依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。
   受理提案處所：伊雲谷數位科技股份有限公司(地址：新北市三重區三
   和路四段111之32號7樓)。電話：(02)2280-1777。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13
   日至115年6月9日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
   【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
(3)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不
   可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或
   續行會議時，若視訊輔助股東會且扣除以視訊方式出席股東會之出席股
   數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，本公司訂於115年06月
   15日上午九點整假新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)延期或續行集
   會；倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席
   股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處
   理準則第44 條之20 第4 項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續
   行安排。

1.股東臨時會日期:115/04/16
2.重要決議事項:通過討論修訂公司章程案。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/16
2.董事會預計召開日期:115/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:興泰實業股份有限公司(指派楊淑樺行使董事長職務)
4.舊任者簡歷:興泰實業股份有限公司指派楊淑樺:福懋油脂股份有限公司董事長
5.新任者姓名:晉懋投資股份有限公司(指派吳星澄行使董事長職務)
6.新任者簡歷:晉懋投資股份有限公司(指派吳星澄:福懋油脂股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任生效日期:115/04/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東臨時會日期:115/04/16
2.重要決議事項:
重要決議事項一、討論事項：
(1)：通過解任本公司興泰實業股份有限公司董事職務案。
(2)：通過解任本公司吳清德董事職務案。
(3)：通過解任本公司許綺礽獨立董事職務案。
(4)：通過解任本公司施博元獨立董事職務案。
重要決議事項二、選舉事項：完成補選本公司獨立董事一席。
當選獨立董事：張景翔。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/04/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張榮泰總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:待被指派之經理人於115年6月26日代表本行當選轉投資事業
董事後，解除競業禁止條款始生效。

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計暨風險管理委員會查核報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：民國114年度背書保證情形報告。
(5)：民國114年度資本公積配發現金報告。
(6)：轉換公司債轉換執行情況報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程案。
(2)：擬辦理私募普通股及(或)私募國內無擔保轉換公司債案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：新增討論事項第2案。

1.董事會決議日期:115/04/16
2.私募有價證券種類:普通股、國內無擔保轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人；無
4.私募股數或張數:擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過7,000萬股額度內，
視市場環境及公司需求，於適當時機依相關法令、本公司章程及其他主管機關所
訂相關規範及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。
若以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股
數應於前述7,000萬股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。
本公司將視市場及洽特定人之狀況，於股東常會決議日起一年內一次
或分次(最多不超過三次)。
5.得私募額度:不超過7,000萬股額度
6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格之訂定將依據主管機關法令再加上考量
證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定。
7.本次私募資金用途:本公司為配合營運發展，尋求產業合作與多角化策略發展
機會，以擴展市場版圖及創造股東長期價值。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行
成本及引進策略性投資人之實際需求，而私募有價證券受限於三年內不得自由轉
讓之規定，可確保本公司與策略性投資人之長期合作關係，故不採用公開募集而
擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定
11.參考價格:本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格
之依據。私募普通股之參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：
A.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣
除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前 30 個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價。
本公司私募國內無擔保轉換公司債發行價格之訂定，將不低於理論價格之八成
，且轉換價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成：
A.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣
除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前 30 個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:定價日、實際參考價格及實際發行價格，
擬提請股東會授權董事會依據上述規定，視市場狀況、客觀條件及日後洽特
定人情形，於不低於股東會決議成數之範圍內決定之。
13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，
其權利義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股及私募國內無擔保轉換公司債之主
要計畫，除私募價格訂價成數外，包括實際發行價格及實際每股轉換價格
、發行股數、發行張數、實際發行條件及轉換辦法、私募金額、增資基準
日、計劃項目、預計進度、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡
事宜，未來如因主管機關之指示修正或因客觀環境、市場條件變更而有所
修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。
(2)為配合辦理本次辦理私募有價證券，擬提請股東常會通過本私募案，
並授權董事長或其指定之人代表本公司商議、簽署及交付一切有關發行　
本次私募有價證券之契約或文件，並為本公司辦理一切有關發行本次私
募有價證券所需事宜。上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計暨風險管理委員會審查報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度公司債發行情形報告。
(5)：114年度關係人交易情形報告。
(6)：永續發展相關報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論及選舉事項
(1)：資本公積現金返還案。
(2)：修訂公司章程案。
(3)：第11屆9席董事(含5席獨立董事)選任案。
(4)：解除蔡明忠董事競業限制案。
(5)：解除蔡明興董事競業限制案。
(6)：解除林清棠董事競業限制案。
(7)：解除林之晨董事競業限制案。
(8)：解除陳東海董事競業限制案。
(9)：解除賴冠仲董事競業限制案。
(10)：解除吳宗霖董事競業限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自115年3月20日至115年3月31日17時止受
理股東提案及董事候選人提名，受理處所：台灣大哥大股份有限公司秘書處。(地址：台
北市菸廠路88號13樓)
(2)本公司國內第四次及第五次無擔保轉換公司債，依本公司發行及轉換辦法，於股東會
停止過戶期間停止受理轉換登記。

1.股東常會日期:115/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/16
2.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣16,895,188,890元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：本公司國際會議廳(地址：新竹市力行三路七號一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認民國114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：減資彌補虧損案(股東提案)。
(2)：本公司擬發行限制員工權利新股予員工案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：新增討論事項兩案。

1.董事會決議日:115/04/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
蔡佳宏-品牌長
林  儀-執行長
譚子聰-策略副總經理
康麗芳-行政中心副總經理
謝明宏-會計部協理/公司治理主管
黃東江-財務部經理
3.許可從事競業行為之項目:
投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除利害關係人需對議案利益迴避之外，
經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館光影廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：114年度給付董事及經理人酬金事宜報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)：討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第九屆董事選舉案
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年4月29日
至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」
網頁，依相關說明投票(網址：http://www.stockvote.com.tw)。
二、本次股東會將以視訊輔助方式召開，相關說明如下：
1.本公司視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股務處理
準則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
2.本次股東會視訊部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保
公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答
集及操作說明等文件，相關文件請參考集保公司網頁。
https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/
402897967d841dba017e8eea7fc5009c
3.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
4.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者應自115年4月29日起，
至遲於股東會前二日(115/5/26前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及
登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html
5.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股
東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者
，僅得以視訊方式參與股東會。
6.股東以電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開
會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾
期撤銷者，以電子方式行使之表決權為準。
7.股東以電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股
東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對
原議案之修正行使表決權。
8.股東若已委託代理人出席股東會，除股務處理準則或公司法另有規定外，
不得再出席股東會；委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，
應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者以委託
代理人出席行使之表決權為準。
9.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事致視訊會議平
台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出
席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於115
年6月2日上午9時於臺北市樂群三路128號7樓延期或續行集會，延期或續行集會，
列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開
會通知。
10.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布
重大訊息。
11.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

1.董事會召集通知日:115/04/16
2.董事會預計召開日期:115/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/04/16
2.審計委員會通過日期:115/04/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7042184
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3469352
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2313017
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2329123
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1875177
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1862431
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):14.54
11.期末總資產(仟元):15490077
12.期末總負債(仟元):9043398
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6313799
14.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1).通過114年財務審計報告
(2).通過114年董事會運作報告
(3).通過114年監察委員會運作報告
(4).通過114年公司治理報告
(5).通過增資計劃以及授權董事會執行　
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過115年營運計劃
(2).通過115年財務預算
(3).通過選任115年審計公司
7.其他應敘明事項:無