上市公司重大訊息

1.股東臨時會日期:115/04/21
2.重要決議事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
3.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/21
2.增資資金來源:114年度可分配盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新臺幣279,450,500元及27,945,050股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股配發107.480962股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同
14.本次增資資金用途:充實資本及強化財務結構
15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/21
2.發放股利種類及金額:擬配發股票股利$279,450,500元及現金股利$3元
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
富邦人壽保險股份有限公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債
2.事實發生日:115/4/21~115/4/21
3.董事會通過日期: 民國115年4月21日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：將依發行公司公開說明書計算後決定
每單位價格：按發行價格認購
交易總金額：以不超過新台幣8.16億元為上限
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
富邦綜合證券股份有限公司
非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
非關係人，不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：於交割日一次付清。
契約限制條款及其他重要約定事項：依發行公司之公開說明書所載。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依子公司中租迪和(股)公司取得或處分相關作業程序之規定，提報董事會決議通過，
於不超過新台幣8.16億元範圍內，授權董事長依市場價格辦理之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：1,300張(113年度第1期)、1,000張(114年度第1期)、
200張(114年度第3期)、800張(115年度第1期)
累計投資金額：新台幣3,316,000仟元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例：78.93% ;
占股東權益之比例：87.01% ; 
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣-5,324,943,505元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
業務投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/04/21
2.發放股利種類及金額:
 現金股利每股：1.15元，共計發放總金額$439,342,264元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管。
2.發生變動日期:115/04/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝兆原、經理、內部稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:配合本公司營運所需。
7.生效日期:115/04/21。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/21
2.股東會召開日期:115/06/05
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國114年度營業報告案。
(2)民國114年度監察人審查決算表冊報告案。
(3)民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)股東受理提案說明。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/07
11.停止過戶截止日期:115/06/05
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國115年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2026年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年度第1季
4.其他應敘明事項:無