上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/06/02
2.發放股利種類及金額:配發現金股利美金1,365,000.00元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/02
2.發放股利種類及金額:配發現金股利美金1,820,000.00元
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過擬向關係人聯合再生能源股有限公司簽訂租賃契約案。
(3)通過解除本公司董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/04/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度利潤分配預案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1) 2025年度董事會工作報告
  (2) 2025年年度報告全文及摘要
  (3) 關於確認公司董事2025年度薪酬及制訂2026年度薪酬方案的議案
  (4) 關於2026年度對外提供擔保額度預計的議案
  (5) 關於續聘會計師事務所的議案
  (6) 關於公司未來三年股東回報規劃(2026年-2028年)的議案
  (7) 關於修訂<董事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案
  (8) 關於變更經營範圍及修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Fubon MTL Property (Jersey) Limited(以下稱MTL)增資發行之普通股
富邦人壽以部分債權轉換股權方式參與MTL增資
2.事實發生日:115/4/21~115/4/21
3.董事會通過日期: 民國115年4月21日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：143,475,000普通股
每單位價格：英鎊1元
交易總金額：英鎊143,475,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
MTL為富邦人壽100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
因應MTL營運所需；不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
富邦人壽資金貸予MTL計英鎊143,475,000元轉為普通股
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：以部分債權轉換股權
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
民國115年04月21日富邦人壽董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
                 64.74元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
富邦金控：無
富邦人壽：
(1)累積持有數量：236,056,000普通股
(2)金額：英鎊236,056,000元
(3)持股比例：100%
(4)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
富邦金控：377.21%；456.48%；不適用
富邦人壽：75.98%；711.5%；不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
因應MTL營運所需
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 04月21 日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
立本台灣聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
周志賢
24.會計師開業證書字號:
台財證登六字第3209號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
(1)過去一年與交易相對人交易情形：無
(2)預計未來一年內與交易相對人交易情形：將視後續投資規劃而定
28.資金來源:
富邦人壽對MTL之部分債權餘額本金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本項交易將待經濟部投資審議司核准後辦理

1.董事會決議日期:115/04/21
2.發放股利種類及金額:
現金股利:NT$11,420,011,096元
股票股利:NT$0元
3.其他應敘明事項:本案實際現金股利金額需視主管機關核定。

1.董事會決議日期:115/04/21
2.發放股利種類及金額:本年度不發放現金及股票股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
華南永昌綜合證券股份有限公司115年度第1次無擔保次順位普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣貳拾壹億伍仟萬元整
5.每張面額:新台幣壹佰萬元
6.發行價格:以票面金額十足發行
7.發行期間:10年
8.發行利率:固定年利率2.45%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金或償還金融機構借款，並提升資本適足率。
11.承銷方式:委託證券承銷商採洽商銷售方式對外公開承銷
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:永豐商業銀行股份有限公司
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國115年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.契約種類:工程承攬合約
2.事實發生日:115/4/21~115/4/21
3.董事會通過日期: 民國115年4月21日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
櫻雄營造股份有限公司為本公司之子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)「台中市烏日區新高鐵段」第一階段工程合約總金額新台幣83,259,431元(含稅)。
(2)「台中市烏日區新榮和段三期」新建工程追加金額新台幣539,056,874元
(含稅)，追加後合約總金額為新台幣1,192,883,760元(含稅)。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建住宅大樓供出售，為本公司創造獲利。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月21日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
「台中市烏日區新高鐵段」採用分階段發包，115年4月21日董事會第一階段工程合約。

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/21
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（下稱「本案」）
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
(1)發行總金額：依發行股數及實際每股發行價格而定。
(2)發行股數：擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過150,000,000股之額度內，
視市場狀況及本公司需求，擇適當時機，一次或分次辦理本案。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:未定
9.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條及本公司章程第3條規定，保留發行股份總數10%至15%由本公司員
工及從屬公司員工認購。
10.公開銷售股數:未定
11.原股東認購或無償配發比例:
除依公司法第267條及本公司章程第3條規定，保留發行股份總數10%至15%由本公司
員工及從屬公司員工認購外，其餘股份擬依證券交易法第28條之1之規定，提請股
東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與海外存託憑證方式對外公開
發行。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之或得視市　
場需要列入參與發行海外存託憑證表彰之原有價證券。
13.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同。
14.本次增資資金用途:因應長期策略發展、充實營運資金及其他本公司未來發展之
資金需求。
15.其他應敘明事項:
(1)本案之重要內容，包括但不限於承銷方式、暫定發行價格、實際發行價格、實
際發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計資金運用進度、預計可能產生
之效益及其他一切有關本案之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂
定與辦理；未來如因法令變更、主管機關指示修正或基於營運評估、市場客觀環境
需要變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。
(2)除以上所述或法令規定之授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人
代表本公司辦理本案相關一切事宜，並簽署相關契約及文件。

1.董事會決議日期：115/04/21
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：民國114年度董事酬金報告
(5)：民國114年度公司債發行情形報告
(6)：民國114年度關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報告
(2)：民國114年度盈餘分配
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第八屆董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事童至祥競業禁止之限制案
(2)：解除本公司董事黃偉祥競業禁止之限制案
(3)：解除本公司董事曾國棟競業禁止之限制案
(4)：解除本公司董事葉福海競業禁止之限制案
(5)：解除本公司獨立董事于卓民競業禁止之限制案
(6)：解除本公司獨立董事林羣競業禁止之限制案
(7)：解除本公司獨立董事陳永清競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/02
12.停止過戶截止日期：115/06/30
13.其他應敘明事項：無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2026年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/21
2.發放股利種類及金額:本年度不發放現金股利及股票股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/21
2.解散事由:
  配合集團整體營運規劃，重要子公司Fortune Kingdom Corporation董事會
  決議擬辦理解散清算相關事宜，並規劃將剩餘資金匯回股東。
3.預計股東會日期:NA
4.其他應敘明事項:本案對本公司財務及業務無重大影響。

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國115年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無