上市公司重大訊息

1.證券名稱:
華邦電子股份有限公司普通股
2.交易日期:115/3/3~115/6/3
3.董事會通過日期: 民國115年2月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：30,000,000股普通股
(2)每單位價格：每股約新台幣141.03元
(3)交易總金額：新台幣4,230,773仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
新台幣3,407,463仟元
7.與交易標的公司之關係:
本公司為華邦電子股份有限公司之董事
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)數量：965,000,540股
(2)金額：新台幣28,522,030仟元
(3)持股比例：21.44%
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產比例：86.42%
(2)占股東權益比例：115.93% 
(3)營運資金數額：新台幣1,858,227仟元
10.取得或處分之具體目的:
因應本公司長期資金規劃
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115/02/26
16.其他敘明事項:
無

1.股東臨時會日期:115/06/03
2.重要決議事項:承認本公司出售臺灣期交所股權案。
3.其他應敘明事項:本案俟本公司取得主管機關核准後，進行股權交易。

1.事實發生日:115/06/03
2.公司名稱:華南永昌綜合證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:精簡組織以優化資本效率
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案將俟主管機關核准後，進行後續相關程序。

1.董事會決議日期:115/06/03
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
聯華電子股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限新台幣40億元整
5.每張面額:暫定新台幣10萬元整
6.發行價格:底標為不低於面額之100%發行，實際發行總金額依競價拍賣結果而定
7.發行期間:暫定五年
8.發行利率:暫定票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:待定
13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:待定
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後
另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
經主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
經主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
(1) 本次發行國內無擔保轉換公司債將不印製實體債券，採帳簿劃撥方式交付。本次
轉換公司債於呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長或其指定之人訂定發行日、
轉換價格及相關事項，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2) 本次發行國內無擔保轉換公司債之重要內容及相關事項，包含但不限於發行時點、
發行額度、發行金額、發行價格、發行及轉換辦法、計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、簽署並交付一切有關本次發行轉
換公司債之相關契約或文件及其他相關事宜，擬授權董事長或其指定之人全權處理。
未來如遇法令變更、依主管機關之指示、基於營運評估、因市場狀況需要或因應客觀
環境變更，而有變更之必要時，亦擬於法令許可範圍內授權董事長或其指定之人全權
處理之。
(3) 本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長或其指定之人全權處理之。

1.董事會決議日期:115/06/03
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
聯華電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限新台幣120億元整
5.每張面額:暫定新台幣10萬元整
6.發行價格:不低於票面金額之101%發行
7.發行期間:暫定五年
8.發行利率:暫定票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:待定
13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:待定
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後
另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
經主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
經主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
(1) 本次發行國內無擔保轉換公司債將不印製實體債券，採帳簿劃撥方式交付。本次
轉換公司債於呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長或其指定之人訂定發行日、
轉換價格及相關事項，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2) 本次發行國內無擔保轉換公司債之重要內容及相關事項，包含但不限於發行時點、
發行額度、發行金額、發行價格、發行及轉換辦法、計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、簽署並交付一切有關本次發行轉
換公司債之相關契約或文件及其他相關事宜，擬授權董事長或其指定之人全權處理。
未來如遇法令變更、依主管機關之指示、基於營運評估、因市場狀況需要或因應客觀
環境變更，而有變更之必要時，亦擬於法令許可範圍內授權董事長或其指定之人全權
處理之。
(3) 本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長或其指定之人全權處理之。

1.發生變動日期:115/06/03
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:何新平、陳俊伯、黃淑華
4.舊任者簡歷:
(1)何新平:本公司董事長
(2)陳俊伯:本公司總經理
(3)黃淑華:本公司副總經理暨財務長
5.新任者姓名:何新平、陳俊伯、黃淑華
6.新任者簡歷:
(1)何新平:本公司董事長
(2)陳俊伯:本公司總經理
(3)黃淑華:本公司副總經理暨財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/06~115/06/15
10.新任生效日期:115/06/03
11.其他應敘明事項:永續發展委員會由陳俊伯先生擔任永續長。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:何新平
4.舊任者簡歷:
本公司董事長
Nueva Imaging Inc. 總經理
晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長
薩摩亞商昭湖有限公司 董事
5.新任者姓名:何新平
6.新任者簡歷:
本公司董事長
Nueva Imaging Inc. 總經理
晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長
薩摩亞商昭湖有限公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無.

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣61,980,720元，每股配發
新台幣0.8元。
4.除權（息）交易日:115/06/24
5.最後過戶日:115/06/25
6.停止過戶起始日期:115/06/26
7.停止過戶截止日期:115/06/30
8.除權（息）基準日:115/06/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/23
13.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):4,007,924,379
2.原預定買回之期間:115/05/19~115/07/18
3.原預定買回之數量(股):2,200,000
4.原預定買回區間價格(元):27.00~45.00
5.本次實際買回期間:115/05/20~115/06/03
6.本次已買回股份數量(股):2,200,000
7.本次已買回股份總金額(元):67,482,257
8.本次平均每股買回價格(元):30.67
9.累積已持有自己公司股份數量(股):13,065,595
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.78
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無.

1.股東常會日期:115/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司114年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 董事當選人如下：
 梁見發(大訊科技股份有限公司代表人)
 梁見達(肯微科技股份有限公司代表人)
 張建存
 何曜宏(獨立董事)
 張漢堂(獨立董事)
 陳德明(獨立董事)
 劉少凱(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過私募現金增資發行新股案
 通過解除新任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一四年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:討論本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/03
2.功能性委員會名稱:策略委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
CHEN, STEVE/張英華/彭協如/藍慶應
6.新任者簡歷:
CHEN, STEVE:光紅建聖(股)公司董事長
張英華:光紅建聖(股)公司董事/總經理
彭協如:光紅建聖(股)公司獨立董事
藍慶應:光紅建聖(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:成立策略委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/03
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:彭協如/邱爾德/黃惠雯
蔡幸娟
4.舊任者簡歷:
獨立董事:彭協如 成真(股)公司董事
獨立董事:邱爾德 國立陽明大學榮譽教授暨兼任教授
獨立董事:黃惠雯 博蔚醫藥生技(股)公司董事兼執行長
蔡幸娟:華威創投董事
5.新任者姓名:
獨立董事:彭協如/邱爾德/黃惠雯
蔡幸娟
6.新任者簡歷:
獨立董事:彭協如 成真(股)公司董事
獨立董事:邱爾德 國立陽明大學榮譽教授暨兼任教授
獨立董事:黃惠雯 博蔚醫藥生技(股)公司董事兼執行長
蔡幸娟:華威創投董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/14~115/06/05
10.新任生效日期:115/06/03
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/03
2.增資資金來源:現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（下稱「本案」）
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
本案暫定發行股數為4,000仟股至5,000仟股，並授權董事長於此額度內視市場狀況
決定發行額度。實際發行總金額將依海外存託憑證實際發行之單位總數、發行價格
及訂價日當時新臺幣兌美金匯率予以計算之。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新臺幣10元。
8.發行價格:
將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自
律規則」之規定，以不低於訂價日當日本公司普通股收盤價或訂價日前一、三、五
個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或
減資除權）及除息後平均股價之九成。惟若國內相關法令發生變動時，亦得配合法
令規定調整訂價方式。實際發行價格，授權董事長依循國際慣例並參酌國際資本市　
場、國內股價及彙總圈購等情形，與證券承銷商共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條及本公司章程第7條第3項規定，保留發行新股總數10%由本公司
及從屬公司員工認購。
10.公開銷售股數:
除保留10%由本公司及從屬公司員工認購外，其餘90%全數提撥以參與發行海外存
託憑證方式對外公開發行。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工未認購之股份，授權董事長洽特定人認購或以參與發行海外存託憑證方式對
外公開發行。
13.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同。
14.本次增資資金用途:充實外幣購料所需之資金。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本案相關內容，包括但不限於承銷方式、暫定發行價格、實際發行價格、實際
   發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計資金運用進度、預計可能產
   生效益及其他一切有關本案之事項，未來若因法令變更、主管機關指示修正或
   基於營運評估、市場客觀環境需要變更或修正時，由董事長或其指定之人全權
   處理之。
(2)為完成本案之籌資計畫，由董事長或其指定之人，代表本公司簽署一切有關本
   案之相關契約與文件，並辦理一切有關本案所需相關事宜。
(3)國外主辦承銷商：Citigroup Global Markets Limited

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:順天建設股份有限公司法人代表 柯興樹
4.舊任者簡歷:順天建設股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:順天建設股份有限公司法人代表 柯啟煜
6.新任者簡歷:順天建設股份有限公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:郭欣怡
4.舊任者簡歷:阿瘦實業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:羅榮岳
6.新任者簡歷:阿瘦實業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:2026/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日:115/06/02
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:羅榮岳/總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
羅榮岳總經理擔任雙岳股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事及獨立
董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/06/02
2.股東臨時會召開日期：115/07/20
3.股東臨時會召開地點：沃田旅店(地址︰台北市士林區中山北路七段127號505教室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：獨立董事增選案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/06/21
8.停止過戶截止日期：115/07/20
9.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，截至本次股東
臨時會停止過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分
之一以上之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人提名申請。
(2)受理股東提名期間為115/06/05起至
115/06/15止，每日上午九時至下午十七時止(應於受理期間
截止前送達)(星期例假日除外)。
(3)受理提名處所：阿瘦實業股份有限公司財務部
(地址：台北市中山區松江路168號6樓)。
(4)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間
為：自115年07月04日至115年07月17日止，請股東
逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會 e票通」
，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定
說明投票。

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
汪雅康
邱繼盛
林文種
4.舊任者簡歷:
汪雅康/本公司獨立董事
邱繼盛/本公司獨立董事
林文種/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
林文種
葉乙昌
鄭翔宇
6.新任者簡歷:
林文種/本公司獨立董事
葉乙昌/本公司獨立董事
鄭翔宇/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿。
8.異動原因:配合董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳建柱
4.舊任者簡歷:偉全實業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳建柱
6.新任者簡歷:偉全實業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.新任生效日期:115/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。