上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:陳修忠、孫慶鋒、林文仲、林建平、林政毅
4.舊任者簡歷:
陳修忠，本公司董事長，逢甲大學企管系
孫慶鋒，本公司獨立董事，美國密西根大學企管碩士
林文仲，本公司獨立董事，台北科技大學商業自動化與管理碩士，經濟部產業發展署
專門委員
林建平，本公司獨立董事，淡江大學財務金融系
5.新任者姓名:
陳修忠、林建平、林政毅、陳曜銘、蔡宜芬
6.新任者簡歷:
陳修忠，本公司董事長，逢甲大學企管系
林建平，本公司獨立董事，淡江大學財務金融系
林政毅，本公司獨立董事，中興大學會計系，執業會計師
陳曜銘，本公司獨立董事，亞利桑那大學國際管理碩士
蔡宜芬，本公司獨立董事，政治大學會計學系研究所碩士，執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/10~115/05/21
10.新任生效日期:115/06/04~118/06/03
11.其他應敘明事項:第二屆永續發展委員會委員任期與董事會任期相同

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:孫慶鋒、林文仲、林建平
4.舊任者簡歷:
孫慶鋒/國聯創投管理顧問公司總經理
林文仲/力寶投資股份有限公司總經理
林建平/宏塑工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:林建平、林政毅、蔡宜芬
6.新任者簡歷:
林建平/宏塑工業股份有限公司獨立董事
林政毅/立律會計師事務所執業會計師
蔡宜芬/振業會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/05/22~115/05/21
10.新任生效日期:115/06/04
11.其他應敘明事項:與本屆董事任期相同

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳修忠
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:永煌投資股份有限公司代表人陳修忠
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第三十四屆董事七席(含獨立董事四席)，
董事當選名單：永煌投資股份有限公司代表人陳修忠、陳建州、
財團法人台中市私立永煌教育基金會
獨立董事當選名單：林建平、林政毅、陳曜銘、蔡宜芬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理減資彌補虧損案。
(2)通過本公司辦理私募普通股案。
(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2025年度營業報告書及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或私募國內或海外無擔保可轉換
   公司債案。
(4)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)審議並核准2025年度經查核財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項: (1)審議並核准續聘【ITA & Co.】為本公司下一期間之查
核機構，並授權董事會決定其查核報酬
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/04
2.公司名稱:元大商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:元大商業銀行董事會決議參與國家發展委員會「支持企業投資美國融資
保證機制」，規劃出資2,500萬美元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)響應政府政策，支持企業赴美投資，帶動業務量能擴張。
(2)參與「支持企業投資美國融資保證機制」，取得充足融資保證額度
，降低授信風險。
(3)實際內容依正式簽訂契約為準。

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:
依公司法及金融控股公司法規定股東常會職權由董事會代為行使之。

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認玉山創投114年盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:是
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認玉山創投114年營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:報告114年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形
7.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股1.5元
4.除權（息）交易日:115/06/23
5.最後過戶日:115/06/24
6.停止過戶起始日期:115/06/25
7.停止過戶截止日期:115/06/29
8.除權（息）基準日:115/06/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/22
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
  盈餘分配之現金股利新臺幣61,224,556元，每股配發新臺幣0.6元；
  資本公積發放之現金股利新臺幣91,836,833元，每股配發新臺幣0.9元，
  合計每股配發新臺幣1.5元。若於除息基準日前，因流通在外股數變動，
  授權董事長調整配息率及其他相關事宜。
4.除權（息）交易日:115/06/25
5.最後過戶日:115/06/26
6.停止過戶起始日期:115/06/27
7.停止過戶截止日期:115/07/01
8.除權（息）基準日:115/07/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/23
13.其他應敘明事項:
  依據本公司民國115年03月09日董事會決議通過授權董事長訂定。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
取得Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.現金增資股份
2.事實發生日:115/6/4~115/6/4
3.董事會通過日期: 民國115年6月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額 USD17,000,000(約NTD 544,000,000；匯率32)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司現金增資Diamond (Cayman) Holdings Ltd.(簡稱Diamond)；
再轉增資Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.(簡稱TWEL)。
與本公司之關係：上述公司均為本公司100%持有之子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
交易相對人為本公司100%持有之子公司；不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券(含本次交易)之金額NTD 3,335,910,000元；
持股比例均為100%；
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例:54.21%
占歸屬母公司業主權益之比例: 111.34%
營運資金數額:新台幣 -3,825,618仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
透過增資Diamond間接取得TWEL股份
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年6 月4 日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/06/04
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:美金17,000,000(約新台幣532,950,000)
發行股數:約當53,295,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:向孫公司香港迪芬尼電聲科技有限公司購買
迪芬尼聲學科技股份有限公司全數股權
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/04
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
美金17,000,000/17,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:美金1元
8.發行價格:美金1元
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:100%。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:本次發行之普通股，其權利義務與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:透過子公司--Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.向其孫公司
—Tymphany Acoustic Technology HK Limited購買迪芬尼聲學科技股份有限公司全數
股權
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/04
2.公司名稱:蔚華科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正誤植資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:
董事會決議日起兩日內應申報之股東會應充分說明事項(私募普通股適用)
7.更正前金額/內容/頁次:
報表「董事會決議日起兩日內應申報之股東會應充分說明事項(私募普通股適用)」
二、特定人選擇方式(註四)
應募人之選擇方式：
(1) 應募人如為本公司之內部人或關係人：
    以對本公司營運熟悉之董事、經理人及子公司之董事、經理人為主，可激勵其提供
    技術、知識、品牌、通路及經驗傳承等，以協助公司提高效益，且藉由私募現金增
    資，對本公司經營權能更加鞏固。
應募人之選擇目的(註五)：
(1) 應募人如為本公司之內部人或關係人：
    可激勵其提供技術、知識、品牌、通路及經驗傳承等，以協助公司提高效益，且藉
    由私募現金增資，對本公司經營權能更加鞏固。
8.更正後金額/內容/頁次:
報表「董事會決議日起兩日內應申報之股東會應充分說明事項(私募普通股適用)」
二、特定人選擇方式(註四)
應募人之選擇方式：
(1) 應募人如為本公司之內部人或關係人：不適用
應募人之選擇目的(註五)：
(1) 應募人如為本公司之內部人或關係人： 不適用
9.因應措施:更正資料並重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/06/04
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:執行長：吳憲忠
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
 除董事兼經理人為迴避利益與當事人有關之事項未參與外，經主席徵詢全體
 出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:執行長：吳憲忠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司 法人董事代表人：吳憲忠
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 (1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司-
    青島市黃島區紅石崖街道團結路中德生態園27號線南側
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 (1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司 - ABS剎車系統零件
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 現金股利新台幣2,155,551,604元，每股配發新台幣4.568元
4.除權（息）交易日:115/06/29
5.最後過戶日:115/06/30
6.停止過戶起始日期:115/07/01
7.停止過戶截止日期:115/07/05
8.除權（息）基準日:115/07/05
9.債券最後申請轉換日期:N/A
10.債券停止轉換起始日期:N/A
11.債券停止轉換截止日期:N/A
12.普通股現金股利發放日期:115/07/21
13.其他應敘明事項:授權董事長按除息基準日流通在外股數調整配息比例。

1.股東臨時會日期:115/06/04
2.重要決議事項:通過本公司以資本公積發放現金案
3.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長:黃春發
(2)副董事長:徐明潭
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:黃春發/德安開發股份有限公司董事長
(2)副董事長:徐明潭/志信國際股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)董事長:黃春發
(2)副董事長:徐明潭
6.新任者簡歷:
(1)董事長:黃春發/德安開發股份有限公司董事長
(2)副董事長:徐明潭/志信國際股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
葉上葆
黃冠曄
劉致宏
4.舊任者簡歷:
葉上葆/本公司獨立董事
黃冠曄/本公司獨立董事
劉致宏/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
黃冠曄
劉敏雄
林文雄
6.新任者簡歷:
黃冠曄/本公司獨立董事
劉敏雄/無
林文雄/無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事（含三席獨立董事）
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/05/30
10.新任生效日期:115/06/04
11.其他應敘明事項:無