上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單：
董事:承濬投資股份有限公司代表人:林以山
董事:承濬投資股份有限公司代表人:楊俊宏
董事:威力達投資有限公司代表人:卓樹忠
董事:大卡司投資有限公司代表人:陳效光
獨立董事:蔡練生
獨立董事:黃滿生
獨立董事:張乃文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論修訂本公司「背書保證作業程序」案
(2)通過擬辦理115年私募增資發行新股案
(3)通過解除本公司董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:何曜宏、張漢堂、陳德明
4.舊任者簡歷:
 獨立董事：
 何曜宏/台灣工研新創協會監事
 張漢堂/瑞欣電腦股份有限公司監察人
 陳德明/前仁寶電腦資深業務處長
5.新任者姓名:何曜宏、張漢堂、陳德明、劉少凱
6.新任者簡歷:
 獨立董事：
 何曜宏/台灣工研新創協會監事
 張漢堂/瑞欣電腦股份有限公司監察人
 陳德明/前仁寶電腦資深業務處長
 劉少凱/新航保麗龍股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/08
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:盧崑山
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:梁見發
6.新任者簡歷:大訊科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.股東常會日期:115/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司2025年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2025年度之營業報告書及合併財務報告承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理現金增資私募普通股案。
(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(4)通過本公司解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣434,545,559元
每股配發現金股利869.09111800元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/07/24
9.其他應敘明事項:現金股利發放日:115/07/31

1.股東常會日期:115/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案
(配發現金股利新台幣434,545,559元,每股約新台幣869.09111800元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度財務報表、營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:依公司法及金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權

1.股東常會日期:115/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書
 及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第11屆董事，當選名單如下：
  董事，陳根德。
  董事，黃國杰。
  董事，楊淂輝。
  董事，卓傳陣。
  董事：李翔宙。
  獨立董事：高志斌。
  獨立董事：林慶隆。
  獨立董事：陳仕坤。
  獨立董事：黃曼瑤。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司股東會議事規則修正案。
(2)通過解除本公司新任董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:楊萬隆
4.舊任者簡歷:台興電子企業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:楊萬隆
6.新任者簡歷:台興電子企業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會委任
9.新任生效日期:115/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  聘任期間自115年7月1日起至116年6月30日止。

1.董事會決議日期:115/06/08
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:重要子公司台興電子企業股份有限公司董事會決議不分配114年度股利

1.董事會決議日期:115/06/08
2.發放股利種類及金額:配發現金股利美金400,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
 (2)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
 台興電子企業股份有限公司由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會代行。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林萬興
4.舊任者簡歷:台灣晶技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:頤盛投資股份有限公司代表人吳頌仁
6.新任者簡歷:松川精密股份有限公司董事及總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推選
9.新任生效日期:115/06/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,420,858,030元
4.除權（息）交易日:115/06/24
5.最後過戶日:115/06/25
6.停止過戶起始日期:115/06/26
7.停止過戶截止日期:115/06/30
8.除權（息）基準日:115/06/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/15
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司114年度營業報告書及財務決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:
(1) 系統事業部主管
(2) 耳機及穿戴式產品事業部主管
(3) 高階產品事業部主管
2.發生變動日期:115/06/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)系統/耳機及穿戴式產品事業部主管：陳海龍 / 東科控股股份有限公司總經理
(2)高階產品事業部主管：李更偉 / Eastech (SG) Pte. Ltd. 資深副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1) 系統事業部主管：陳海龍 / 東科控股股份有限公司總經理
(2) 耳機及穿戴式產品事業部主管：羅柱發 / 東雅電子(香港)股份有限公司協理
(3) 高階產品事業部主管：羅柱發 / 東雅電子(香港)股份有限公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:組織架構調整
7.生效日期:115/06/08
8.其他應敘明事項:
為因應終端市場快速變遷與產品技術之高度專業化，將原「系統/耳機及穿戴式產品
事業部」依產品線重組，正式分拆為「系統事業部」及「耳機及穿戴式產品事業部」。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/06/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:柯俊銘 / 東科控股股份有限公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐韶君 / 東科聲學股份有限公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/15
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1) 鄭世榮先生
(2) 張三祝先生
(3) 蘇怡仁先生
(4) 張東益先生
(5) 鄧秋香小姐
4.舊任者簡歷:
(1) 鄭世榮先生：本公司獨立董事
(2) 張三祝先生：本公司獨立董事
(3) 蘇怡仁先生：本公司獨立董事
(4) 張東益先生：本公司董事
(5) 鄧秋香小姐：本公司董事
5.新任者姓名:
(1) 鄭世榮先生
(2) 張三祝先生
(3) 蘇怡仁先生
(4) 張東益先生
(5) 鄧秋香小姐
6.新任者簡歷:
(1) 鄭世榮先生：本公司獨立董事
(2) 張三祝先生：本公司獨立董事
(3) 蘇怡仁先生：本公司獨立董事
(4) 張東益先生：本公司董事
(5) 鄧秋香小姐：本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/08～115/06/15
10.新任生效日期:115/06/08
11.其他應敘明事項:鄭世榮獨立董事擔任召集人

1.發生變動日期:115/06/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1) 張三祝先生
(2) 鄭世榮先生
(3) 蘇怡仁先生
4.舊任者簡歷:
(1) 張三祝先生：本公司獨立董事
(2) 鄭世榮先生：本公司獨立董事
(3) 蘇怡仁先生：本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1) 張三祝先生
(2) 鄭世榮先生
(3) 蘇怡仁先生
6.新任者簡歷:
(1) 張三祝先生：本公司獨立董事
(2) 鄭世榮先生：本公司獨立董事
(3) 蘇怡仁先生：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27～115/06/15
10.新任生效日期:115/06/08
11.其他應敘明事項:張三祝獨立董事擔任召集人

1.股東常會日期:115/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無