上市公司重大訊息

1.主管機關核准減資日期:115/01/12
2.辦理資本變更登記完成日期:115/01/12
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣6,236,690,680元，
在外流通股數為623,669,068股，每股淨值為新台幣218.15元。
(2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣5,921,690,680元，
在外流通股數為592,169,068股，每股淨值為新台幣245.87元。
4.預計換股作業計畫:無
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/01/13始接獲經濟部變更登記核准函。
(2)每股淨值係依最近一期(114年第3季)會計師核閱後合併財務報表為計算依據。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/13
2.本次買回股份數量(股):1,093,000
3.本次買回股份總金額(元):228,073,400
4.本次平均每股買回價格(元):208.67
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):14,666,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.48
7.其他應敘明事項:
無

1.原預定買回股份總金額上限(元):4,544,610,415
2.原預定買回之期間:114/11/14~115/01/13
3.原預定買回之數量(股):3,000,000
4.原預定買回區間價格(元):70.00~170.00
5.本次實際買回期間:114/11/17~115/01/12
6.本次已買回股份數量(股):2,832,000
7.本次已買回股份總金額(元):269,014,288
8.本次平均每股買回價格(元):94.99
9.累積已持有自己公司股份數量(股):4,480,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.25
11.本次未執行完畢之原因:
本公司視股價變化於價格區間內分批買回，為考量員工認購意願及資金運用效益，兼顧市場機制不影響股價，故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無

1.原預定買回股份總金額上限(元):4,322,264,058
2.原預定買回之期間:114/11/14~115/01/13
3.原預定買回之數量(股):10,000,000
4.原預定買回區間價格(元):42.14~106.26
5.本次實際買回期間:114/11/14~115/01/13
6.本次已買回股份數量(股):3,842,000
7.本次已買回股份總金額(元):236,152,364
8.本次平均每股買回價格(元):61.47
9.累積已持有自己公司股份數量(股):3,842,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.72
11.本次未執行完畢之原因:
維護股東權益並兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢
12.其他應敘明事項:
無

1.主管機關核准減資日期:114/11/24
2.辦理資本變更登記完成日期:115/01/12
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷減資前：
   實收資本額為新台幣19,032,402,140元；
   股數為1,903,240,214股；
   每股淨值為新台幣17.91元
(2)庫藏股股份註銷減資後：
   實收資本額為新台幣18,912,402,140元；
   股數為1,891,240,214股；
   每股淨值為新台幣18.02元
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於115年01月13日始取得經濟部商業司之變更登記核准函。
(2)每股淨值係依最近一期(114年第三季)會計師核閱後合併財務報表為計算依據。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/13
2.本次買回股份數量(股):160,000
3.本次買回股份總金額(元):393,618,866
4.本次平均每股買回價格(元):2,460.12
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,074,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.80
7.其他應敘明事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/12
2.本次買回股份數量(股):785,000
3.本次買回股份總金額(元):162,056,036
4.本次平均每股買回價格(元):206.44
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):13,573,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.18
7.其他應敘明事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/12
2.本次買回股份數量(股):95,000
3.本次買回股份總金額(元):234,679,261
4.本次平均每股買回價格(元):2,470.31
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):914,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.68
7.其他應敘明事項:
無

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,168,220,534
2.原預定買回之期間:114/11/13~115/01/12
3.原預定買回之數量(股):1,200,000
4.原預定買回區間價格(元):25.00~45.00
5.本次實際買回期間:114/11/13~115/01/12
6.本次已買回股份數量(股):1,000,000
7.本次已買回股份總金額(元):40,306,251
8.本次平均每股買回價格(元):40.31
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,000,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.55
11.本次未執行完畢之原因:
為維護全體股東權益並兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/09
2.本次買回股份數量(股):1,833,000
3.本次買回股份總金額(元):371,013,792
4.本次平均每股買回價格(元):202.41
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):12,788,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.05
7.其他應敘明事項:
無

1.原預定買回股份總金額上限(元):9,646,528,031
2.原預定買回之期間:114/11/12~115/01/10
3.原預定買回之數量(股):5,000,000
4.原預定買回區間價格(元):21.75~47.80
5.本次實際買回期間:114/11/14~115/01/09
6.本次已買回股份數量(股):2,634,000
7.本次已買回股份總金額(元):91,365,724
8.本次平均每股買回價格(元):34.69
9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,634,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.19
11.本次未執行完畢之原因:
基於維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採取分批買回策略，故未全數執行完畢。
12.其他應敘明事項:
庫藏股預定買回之期間為114年11月12日至115年1月10日，因115年1月10日非屬營業日，故於115年1月9日
提前公告之。

1.原預定買回股份總金額上限(元):284,498,273
2.原預定買回之期間:114/11/12~115/01/11
3.原預定買回之數量(股):300,000
4.原預定買回區間價格(元):40.00~75.00
5.本次實際買回期間:114/12/08~115/01/02
6.本次已買回股份數量(股):226,000
7.本次已買回股份總金額(元):15,265,716
8.本次平均每股買回價格(元):67.55
9.累積已持有自己公司股份數量(股):226,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.08
11.本次未執行完畢之原因:
基於維護股東權益及兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無。

1.主管機關核准減資日期:114/09/03
2.辦理資本變更登記完成日期:115/01/05
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)本公司原實收資本額為新台幣7,917,966,040元，
     註銷庫藏股後實收資本額為新台幣7,836,756,040元。
  (2)註銷前流通在外股數為791,796,604股，
     註銷股份後流通在外股數為783,675,604股，差異為8,121,000股。
  (3)註銷前每股淨值為新台幣31.20元，
     註銷後每股淨值為新台幣31.53元。(以114年第3季財報為計算基礎)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於115年01月06日接獲經濟部之變更登記核准函。

1.董事會決議日期:115/01/06
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):5,142,986,315
5.預定買回之期間:115/01/07~115/03/06
6.預定買回之數量(股):15,000,000
7.買回區間價格(元):13.00~15.50，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.79
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):27,000,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/11/18 ~ 115/01/06 、預定買回股數(股)：15000000 、實際已買回
股數(股)：15000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：114/10/14 ~ 114/11/17 、預定買回股數(股)：12000000 、實際已買回
股數(股)：12000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(3)實際買回股份期間：114/08/13 ~ 114/10/03 、預定買回股數(股)：15000000 、實際已買回
股數(股)：7880000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：53.00
(4)實際買回股份期間：114/06/10 ~ 114/08/08 、預定買回股數(股)：20000000 、實際已買回
股數(股)：15236000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：76.00
(5)實際買回股份期間：114/04/09 ~ 114/06/06 、預定買回股數(股)：30000000 、實際已買回
股數(股)：25641000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：85.00
(6)實際買回股份期間：114/01/02 ~ 114/01/20 、預定買回股數(股)：15000000 、實際已買回
股數(股)：7220000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：48.00
(7)實際買回股份期間：113/12/05 ~ 113/12/31 、預定買回股數(股)：15000000 、實際已買回
股數(股)：15000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(8)實際買回股份期間：113/11/06 ~ 113/12/04 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已買回
股數(股)：10000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(9)實際買回股份期間：112/10/17 ~ 112/11/14 、預定買回股數(股)：20000000 、實際已買回
股數(股)：3860000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：19.00
(10)實際買回股份期間：112/08/15 ~ 112/10/13 、預定買回股數(股)：20000000 、實際已買
回股數(股)：16673000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：83.00
(11)實際買回股份期間：112/05/05 ~ 112/06/15 、預定買回股數(股)：20000000 、實際已買
回股數(股)：10021000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：50.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
為兼顧市場機制及維護整體股東權益，考量股價變動已趨穏定，故未予以全部執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由:本公司為維護股東權益擬依證券交易法28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定
於集中交易市場買回本公司股份。
說  明：一、本次擬買回本公司股份相關條件如下：
(一)買回股份目的：為維護本公司信用及股東權益。
(二)買回股份種類：普通股。
(三)買回股份總金額上限：新台幣5,142,986,315元。
(四)買回期間及數量：本公司本次預定買回股數共計15,000,000股，設定買回期間為115年01月07
日至115年03月06日。
(五)買回區間價格：每股單價在新台幣13.0元至15.5元；惟若股價低於前述區間價格下限時，本公
司將繼續執行買回公司股份。
(六)買回方式：自有價證券集中交易市場買回。
 二、本次預定買回股份佔本公司已發行股份之0.79%，不足以影響本公司財務狀況及資本之維持，
擬由董事會出具買回公司股份不影響公司資本維持之聲明書(詳如附件二)。
 三、本公司買回之區間價格尚屬合理，檢附會計師買回股份價格之合理性評估意見書(詳如附件
三)。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
燁輝企業股份有限公司
董事會聲明書
一、本公司經115年01月06日第一次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意
通過，自申報日起二個月內，即115年01月07日至115年03月06日於集中交易市場﹙證券商營業處
所﹚買回本公司股份15,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.79%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之0.92%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維
持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事五人同意本聲明書之內容，併此聲明。

燁輝企業股份有限公司董事長：林義守
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
會計師認為燁輝企業股份有限公司預計以每股13.0元~15.5元買回自身公司之股票，對其相關財務資料
及財務結構等並無重大影響，且其經董事會擬決議預定買回股份之區間價格尚屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.原預定買回股份總金額上限(元):5,142,986,315
2.原預定買回之期間:114/11/18~115/01/17
3.原預定買回之數量(股):15,000,000
4.原預定買回區間價格(元):13.00~15.50
5.本次實際買回期間:114/11/18~115/01/06
6.本次已買回股份數量(股):15,000,000
7.本次已買回股份總金額(元):222,512,223
8.本次平均每股買回價格(元):14.83
9.累積已持有自己公司股份數量(股):27,000,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.42
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/06
2.本次買回股份數量(股):2,101,000
3.本次買回股份總金額(元):433,312,375
4.本次平均每股買回價格(元):206.24
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):8,112,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.30
7.其他應敘明事項:
無

1.原預定買回股份總金額上限(元):2,714,854,678
2.原預定買回之期間:114/11/12~115/01/06
3.原預定買回之數量(股):1,500,000
4.原預定買回區間價格(元):22.00~35.00
5.本次實際買回期間:114/11/11~115/01/06
6.本次已買回股份數量(股):1,500,000
7.本次已買回股份總金額(元):50,382,468
8.本次平均每股買回價格(元):33.59
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,500,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.74
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無

1.原預定買回股份總金額上限(元):4,756,144,107
2.原預定買回之期間:114/11/07~115/01/06
3.原預定買回之數量(股):2,000,000
4.原預定買回區間價格(元):80.00~120.00
5.本次實際買回期間:114/11/07~115/01/06
6.本次已買回股份數量(股):2,000,000
7.本次已買回股份總金額(元):201,919,398
8.本次平均每股買回價格(元):100.96
9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,000,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.01
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/05
2.本次買回股份數量(股):2,767,000
3.本次買回股份總金額(元):263,086,209
4.本次平均每股買回價格(元):95.08
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):4,415,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.20
7.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/01/05
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):13,733,891,433
5.預定買回之期間:115/01/06~115/03/05
6.預定買回之數量(股):1,500,000
7.買回區間價格(元):94.50~216.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.24
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
期間屆滿未執行完畢
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司經第九屆第十次董事會決議通過在有價證券集中交易市場，於每股新台幣 94.5~216 元之間
(公司股價低於區間價格下限，將繼續買回)，以新台幣324,000仟元作為買回股份之總金額上限，買回
本公司普通股。預定買回股數為1,500仟股。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
天鈺科技股份有限公司
115年第1次買回股份轉讓員工辦法

第一條 目的
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員
會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法(以
下稱「本辦法」)。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外
普通股相同。
第三條 轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。各次轉
讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，由董事會授權董事長另行訂定。
第四條 受讓人之資格
凡於認股基準日在職之本公司及國內外控制或從屬公司之全職員工為限(所稱控制或從屬公司，係依
公司法第369條之2、第369條之3、第369條之9第2項及第369條之11之標準認定之)，得依本辦法第
五條所訂認購數額，享有認購資格。轉讓之對象於員工認股基準日至認股繳款截止日期間離職者，
喪失認購資格。
第五條 員工得認購股數
一、本公司依據員工職等、服務年資、績效及對公司之特殊貢獻等標準，並須兼顧認股基準日時公
司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得認購股數。
1.經理人：本公司及國內外控制或從屬公司，按相關規定有設置薪資報酬委員會者，若轉讓對象為
該等公司之經理人，須提報所屬公司之薪資報酬委員會討論後再提報本公司董事會。國內外控制或
從屬公司無需設置薪資報酬委員會者，需提報本公司之審計委員會及本公司董事會。
2.非經理人：轉讓對象非為本公司或國內外控制或從屬公司之經理人，須提報本公司審計委員會討
論後再提報本公司董事會決議。
二、員工於認購繳款期間屆滿而未認購者視為放棄認購權，認購不足之餘額，由董事長另洽其他員
工認購之。
第六條 轉讓之程序
一、依董事會之決議公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準認購繳款期間、權利內容及限制
條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通
股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格 = 實際買回股份之平均價格 × (申報買回股份時已發行之普通股總數 / 轉讓買回
股份予員工前已發行之普通股總數)。
第八條 轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
第九條 其他有關公司與員工權利義務事項
一、本次買回股份轉讓予員工，得限制員工自股票交付日起二年不得轉讓。
二、依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓時當時之法令及公司相關作業辦理。
三、本公司得依整體經營獲利狀況，保留調整或停止實施之權利，受領之員工需盡保密之義務。
第十條 訂定及修訂
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
本辦法訂於中華民國115年1月5日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之1.24，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之百分之1.87，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本
之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依福邦證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法
性，價格區間之訂定亦具合理性與適法性，且對公司財務與股東權益之影響有限，故尚無重大異常情
事。
18.其他證期局所規定之事項:
無