上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):411,881
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):285,119
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,185
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,994
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):131,923
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):131,923
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.47
11.期末總資產(仟元):2,032,933
12.期末總負債(仟元):534,022
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,498,911
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:中山旭貴明電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
日月元科技(深圳)有限公司與中山旭貴明電子有限公司為本公司持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,582,444
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):717,150
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):717,150
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,948,524
(2)累積盈虧金額(仟元):5,755,707
5.計息方式:
借款年利率3.00%
6.還款之:
(1)條件:
視資金狀況而定,於一年內償還之
(2)日期:
自動撥日起一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
717,150
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.02
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):892,623
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):891,467
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(306,979)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(297,276)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(233,886)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(233,886)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.62)
11.期末總資產(仟元):6,058,454
12.期末總負債(仟元):1,774,116
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,284,338
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,563,099
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):980,638
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):451,077
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):861,146
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):772,985
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):772,985
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.04
11.期末總資產(仟元):64,493,990
12.期末總負債(仟元):49,845,654
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,648,336
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/08/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)劉思儉 /台灣暨泰國廠區總經理
(2)葉金城 /技術處長
3.許可從事競業行為之項目:
擔任被投資公司「天陽航太科技股份有限公司」之法人董事之代表人職務。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:
為本公司合併報表之子公司。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/10
2.捐贈原由:參與慈善公益，善盡企業社會責任。
3.捐贈金額:新台幣30萬元
4.受贈對象:國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮譽國民之家
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/08/10
2.投資計畫內容:子公司GLOBAL TEK GROUP (THAI) CO., LTD.增加115年度資本支出案。
3.預計投資金額:泰銖233,389仟元。
4.預計投資日期:依規劃時程，分期投入。
5.資金來源:自有資金及銀行借款。
6.具體目的:因應新專案開發及後續量產需求，以提升產能及滿足客戶需求。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:柯俊榮
6.新任者簡歷:立本台灣聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原薪酬委員請辭，董事會依規定補選委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/28~117/04/14
10.新任生效日期:115/08/10至本屆獨立董事補選之日止。
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
  時碩工業股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣 1,000,000仟元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:依票面金額之100%發行。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面年利率為0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款與充實營運資金之資金需求。
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司。
16.簽證機構:不適用，不印製實體有價證券為之。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
  將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
18.賣回條件:
  將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
19.買回條件:
  將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
  將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
  將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:
一、為配合本次發行國內第四次無擔保轉換公司債發行作業，擬授權董事長代表
本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
二、本次發行轉換公司債之主要內容(包括但不限於資金來源、發行額度、發行
條件、資金運用計劃、預定進度、預計可能效益、募集時點等)及其他與本次發行　
相關事宜如經主管機關指示，相關法令規則修正或有未盡事宜，或因客觀環境而
需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷及其他相關事宜，擬請董事會授權
董事長得全權處理。

1.董事會決議日期:115/08/10
2.增資資金來源:國內第三次無擔保轉換公司債轉換。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行普通股新股97,955股，面額計新台幣979,550元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:每股轉換價格新台幣49.00元。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
14.本次增資資金用途:不適用。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
16.其他應敘明事項:
 (1)增資基準日訂為115年8月10日。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,822,215
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):654,955
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):120,307
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,594
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):109,320
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):109,160
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.99
11.期末總資產(仟元):11,251,294
12.期末總負債(仟元):6,102,691
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,059,588
14.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/08/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
截至2026年3月31日止財政年度，就每股面額2盧比，合計35,504,850股之普通股，
配發每股現金股利27.5印度盧比（含一般股利20盧比及特別股利7.50盧比）。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
審議通過截至2026年3月31日財政年度之財務報表（含個別及合併財務報表）
以及董事會報告書與查核報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
重新任命依規定輪值退任之張家瑞先生為董事。
重新任命Mr.Tushar Sighat為執行董事及執行長。
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:高拓國際貿易(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有之100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):26,944,481
(4)原背書保證之餘額(仟元):4,291,850
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):666,260
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,958,110
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,480,392
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司向銀行簽具背書保證票據以取得額度，原額度人民幣14,000萬到期續保，
以因應轉投資子公司營運週轉之需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):383,021
(2)累積盈虧金額(仟元):147,332
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
背書保證到期即解除背書保證責任。
(2)日期:
一年到期。
6.背書保證之總限額(仟元):
56,134,335
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
22,874,005
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
101.87
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
23.72
10.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/08/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:香港芯知己數碼有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有之51%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):26,944,481
(4)原背書保證之餘額(仟元):4,733,415
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):323,100
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,056,515
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):32,310
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司向銀行簽具背書保證票據以取得額度，原額度美金1,000萬續保，
以因應轉投資子公司營運週轉之需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):639,738
(2)累積盈虧金額(仟元):405,802
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
背書保證到期即解除背書保證責任。
(2)日期:
一年到期。
6.背書保證之總限額(仟元):
56,134,335
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
22,874,005
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
101.87
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
23.79
10.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/08/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:南基國際科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有之59%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):26,944,481
(4)原背書保證之餘額(仟元):6,882,030
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,261,700
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):9,143,730
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):6,591,240
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司向銀行簽具背書保證票據以取得額度，原額度美金1,000萬到期續保，
新增額度美金6,000萬，以因應轉投資子公司營運週轉之需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):366,775
(2)累積盈虧金額(仟元):1,329,263
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
背書保證到期即解除背書保證責任。
(2)日期:
一年到期。
6.背書保證之總限額(仟元):
56,134,335
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
22,874,005
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
101.87
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
42.33
10.其他應敘明事項:
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):260,775,359
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,918,607
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,247,859
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,776,971
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,136,309
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,997,831
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.45
11.期末總資產(仟元):169,277,388
12.期末總負債(仟元):145,504,589
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,453,734
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.普通股發放股利種類及金額:
股票股利新台幣114,118,070，每股配發新台幣0.6元(每仟股無償配發60股)。
4.除權（息）交易日:115/08/27
5.最後過戶日:115/08/30
6.停止過戶起始日期:115/08/31
7.停止過戶截止日期:115/09/04
8.除權（息）基準日:115/09/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:不適用
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股呈主管機關核准變更登記30日內
   採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告通知各股東。
(2)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,697,782
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):770,797
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):203,017
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):195,500
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):158,724
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):166,371
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87
11.期末總資產(仟元):6,844,162
12.期末總負債(仟元):3,123,119
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,449,163
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李志文
4.舊任者簡歷:杏輝藥品工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李易達
6.新任者簡歷:杏輝藥品工業股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:115/08/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1. 董事會決議日期：115/08/10
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元