上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):488,149
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):103,858
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,694
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):439,537
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):394,128
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):396,182
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28
11.期末總資產(仟元):5,226,931
12.期末總負債(仟元):2,117,298
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,109,025
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管暨代理發言人
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:金華經理/光洋應用材料科技股份有限公司
財會主管暨代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/10
8.其他應敘明事項:
本公司已於115/6/5發布重大訊息公告本公司財會主管暨代理發言人異動。
本公司新任財會主管暨代理發言人任命案經115/8/10董事會決議通過。

1.事實發生日:115/08/10
2.捐贈原由:贊助該基金會辦理文化、教育及各項公益活動的推動
3.捐贈金額:6,000,000元
4.受贈對象:財團法人可成教育基金會
5.與公司關係:本公司董事長為該基金會之董事長
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:得採分次捐贈

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):885,268
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):211,809
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,254)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,047)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,749)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,749)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.16)
11.期末總資產(仟元):3,575,495
12.期末總負債(仟元):963,253
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,612,242
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,563,340
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):703,414
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(111,041)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):255,926
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):232,343
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):225,902
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
11.期末總資產(仟元):46,228,660
12.期末總負債(仟元):17,247,024
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):28,624,120
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/10
2.減資緣由:配合公司營運規劃，調整資本結構
3.減資金額:HKD$31,099,999元
4.消除股份:0
5.減資比率:99.99%
6.減資後股本:HKD$1元
7.預定股東會日期:115/08/10
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/08/10
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/10
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工離職未達既得條件，本公司董事會
決議收回已發行之限制員工權利新股並註銷減資。
3.減資金額:新台幣3,200元
4.消除股份:320股
5.減資比率:0.0004%
6.減資後股本:新台幣741,563,590元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:民國115年08月11日。
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,220,554
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,145,928
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,456,275
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,121,463
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,871,274
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,871,274
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):52.07
11.期末總資產(仟元):43,295,941
12.期末總負債(仟元):7,428,873
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):35,867,068
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/08/10
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：139,674,567
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):642,458
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):179,322
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59,507
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):116,201
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):96,814
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98,137
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57
11.期末總資產(仟元):3,623,013
12.期末總負債(仟元):648,071
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,892,306
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,976,660
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):373,638
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(66,280)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):73,506
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,197
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,785
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):14,168,159
12.期末總負債(仟元):6,926,079
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,669,246
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,287,199
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):501,717
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):211,925
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):335,491
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):250,210
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):202,097
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72
11.期末總資產(仟元):8,748,023
12.期末總負債(仟元):3,761,880
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,541,595
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)劉瑞圖
(2)郭建興
(3)張紘瑞
4.舊任者簡歷:
(1)劉瑞圖，紡拓會秘書長
(2)郭建興，大眾商業銀行資深協理
(3)張紘瑞，投資公司總經理
5.新任者姓名:
(1)郭建興
(2)張紘瑞
(3)陳建文
(4)李瑞璧
6.新任者簡歷:
(1)郭建興，互邦股份有限公司董事長
(2)張紘瑞，艾普拉斯數位顧問(股)公司經營管理諮詢顧問
(3)陳建文，普鴻資訊(股)公司董事
(4)李瑞璧，本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/08/10~118/08/09
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,760,221
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,822,142
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(232,645)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,609,220)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,531,178)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(618,763)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.58)
11.期末總資產(仟元):64,724,193
12.期末總負債(仟元):29,815,460
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,609,494
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):364,725,674
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,968,194
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,626,544
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):43,861,242
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,059,433
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,199,641
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.04
11.期末總資產(仟元):1,071,334,427
12.期末總負債(仟元):652,136,648
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):389,205,323
14.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/8/10~115/8/10
3.董事會通過日期: 民國115年8月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
瑞助營造股份有限公司
契約相對人及其與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約總金額：本次追減金額新台幣4,499,533元(含營業稅)，
追減後工程承攬契約總金額為新台幣530,500,467元(含營業稅)。
(2)限制條款及其他重要約定事項：無。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建住宅出售
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):582,184
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):185,286
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,362)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,600
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,323
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,456
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31
11.期末總資產(仟元):5,712,942
12.期末總負債(仟元):2,735,666
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,443,568
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/08/10
2.股東臨時會召開日期：115/10/08
3.股東臨時會召開地點：臺北市中山區松江路350號(台北市進出口商業同業公會)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：配合本公司申請改列一般板上市案，於轉板前辦理現金增資發行新股，
擬提請原股東放棄優先認購權利案
(2)：修訂本公司「公司章程」案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：補選董事一席案
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/09/09
10.停止過戶截止日期：115/10/08
11.其他應敘明事項：本公司董事採候選人提名制度，依《公司法》第192條之1受理持
有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出董事候選人名單，受理期間及受理處所如下：
(1).受理期間：自民國115年8月31日起至115年9月10日下午5時止。
(2).受理處所：熙特爾新能源股份有限公司財務處
            （地址：台北市松山區南京東路五段89號12樓），
             電話：(02)8665-5650。
(3).受理方式：凡有意提名董事候選人之股東，應於受理期間內檢附
             法令規定之相關文件送達本公司；郵寄者應於民國
             115年9月10日下午5時前送達本公司，逾期不予受理。

1.董事會決議日期:115/08/10
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
未定
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:未定
9.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留10%至15%之股份由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:未定
11.原股東認購或無償配發比例:　
擬提請原股東全數放棄優先認購權利，並全數提撥委託證券承銷商辦理公開承銷。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購。
13.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
16.其他應敘明事項:
本次發行計畫之主要內容（包括但不限於發行價格、實際發行數量、發行條件、
計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關
發行計畫之事宜，或未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時
，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:熙特爾新能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司為提升企業能見度與知名度、吸引優秀人才、擴大營運規模，
   擬於適當時機向臺灣證券交易所股份有限公司申請改列一般板上市交易。
(2)本案經董事會決議通過後，提請董事會授權董事長全權處理改列上市申請
   、簽署相關文件及辦理後續承銷等作業。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無