上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度之決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:
本公司為單一法人股東，由董事會代行股東會職權。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
廢止本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」，並訂定
「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:
報告事項：
(一)114年度營業報告書。
(二)114年度審計委員會審查報告書。
(三)114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(四)114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(五)114年度給付董事酬金情形。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:馬景鵬 先生
副董事長:孫根明 先生
4.舊任者簡歷:
馬景鵬/光鼎電子股份有限公司董事長
孫根明/南京華鼎電子有限公司董事長
5.新任者姓名:
董事長:馬景鵬 先生
副董事長:孫根明 先生
6.新任者簡歷:
董事長:光鼎電子股份有限公司董事長
副董事長:南京華鼎電子有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會全面改選董事。
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補表(不分派盈餘)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度財務報表及營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司董事及監察人案
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一四年度財務報表
(含合併財務報表)及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2025年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過本公司辦理現金減資案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:尤淳平
6.新任者簡歷:良澔科技企業股份有限公司代表人：尤淳平
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:115/06/09
2.發放股利種類及金額:不分配股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:楊任凱
4.舊任者簡歷:大宇紡織股份有限公司總經理
5.新任者姓名:楊任凱
6.新任者簡歷:大宇紡織股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/09
2.發放股利種類及金額:現金股利美金3,250,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/09
2.股東會召開日期:115/06/24
3.股東會召開地點:台北市復興北路502號7樓
4.召集事由一、報告事項:董事會報告及獨立會計師報告
5.召集事由二、承認事項:承認2025年財務報告、盈餘分配案、聘任會計師
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:選任董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過本公司民國114年度盈餘分配議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選獨立董事一席案。
任期自民國115年06月09日起至117年06月08日止。
獨立董事當選名單：郭雅慧。
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
   通過修正「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:昆山立益紡織有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):459,443
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):177,500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):177,500
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):177,500
(8)本次新增背書保證之原因:
到期續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
保證票
(2)價值(仟元):177,500
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):828,599
(2)累積盈虧金額(仟元):-3,625,074
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期解除
(2)日期:
合約到期解除
6.背書保證之總限額(仟元):
1,148,607
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
177,500
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
7.73
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
61.08
10.其他應敘明事項:
無