上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
 (1)李伊俐
 (2)李伊伶
 (3)倪浩倫
4.舊任者簡歷:
 (1)李伊俐，本公司董事長
 (2)李伊伶，本公司副董事長暨總經理
 (3)倪浩倫，本公司公共事務副理
5.新任者姓名:
 (1)李伊俐
 (2)李伊伶
 (3)倪浩倫
6.新任者簡歷:
 (1)李伊俐，本公司董事長
 (2)李伊伶，本公司副董事長暨總經理
 (3)倪浩倫，本公司公共事務副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/01~115/05/23。
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 (1)獨立董事：林水龍
 (2)獨立董事：賴杉桂
 (3)獨立董事：吳永昌
4.舊任者簡歷:
 (1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
 (2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
 (3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
 (1)獨立董事：林水龍
 (2)獨立董事：賴杉桂
 (3)獨立董事：吳永昌
 (4)獨立董事：鄭建新
6.新任者簡歷:
 (1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
 (2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
 (3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
 (4)獨立董事：鄭建新，三福生醫（股）公司董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23。
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃國晃
4.舊任者簡歷:鮮活控股股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃國晃
6.新任者簡歷:鮮活控股股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度
營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過關於公司2025年度利潤分配方案的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過關於公司2025年度財務決算報告的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過關於公司2026年度財務預算報告的議案
(2)通過關於公司2025年度董事會工作報告的議案
(3)通過關於公司2025年度監事會工作報告的議案
(4)通過關於聘請2026年度審計機構及確定其報酬的議案
(5)通過關於公司董事2026年度薪酬的議案
(6)通過關於公司監事2026年度薪酬的議案
(7)通過關於公司2026年度銀行授信及借款的議案
(8)通過關於公司2026年度現金管理的議案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣374,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/06/11
6.停止過戶起始日期:115/06/12
7.停止過戶截止日期:115/06/16
8.除權（息）基準日:115/06/16
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認一一四年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 全面改選董事案，當選名單如下：
 (1)董事：美吾華(股)公司代表人李伊俐
 (2)董事：李伊伶
 (3)董事：美吾華(股)公司代表人李成家
 (4)董事：美吾華(股)公司代表人賴育儒
 (5)董事：力領投資(股)公司代表人李育家
 (6)董事：力領投資(股)公司代表人王柏森
 (7)董事：華蔚有限公司代表人蔡敬鐘
 (8)董事：華蔚有限公司代表人王銘富
 (9)董事：黃澤宏
 (10)獨立董事：林水龍
 (11)獨立董事：賴杉桂
 (12)獨立董事：吳永昌
 (13)獨立董事：鄭建新
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/09
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
37,400,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發125.083612股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相用
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/09
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣374,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案」
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案(每股配發現金
股利新台幣0.9元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董監事案(董事三席及監察人一席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除公司法有關董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案(每股配發現金股利
新台幣1.20元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董監事案(董事五席及監察人一席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除公司法有關董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司對擬申請上市櫃之轉投資子公司辦理釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資
計劃案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配案，現金股利總計新台幣250,000,000元，
即每股現金股利新台幣5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席董事,當選名單如下：
董事：蔡建松先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認中龍鋼鐵公司114年度虧損撥補案：
 中龍鋼鐵公司114年度虧損撥補案(不分派股利)，依公司章程第23條之1規定辦理。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認中龍鋼鐵公司114年度營業報告書、財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
7.其他應敘明事項:
 依公司法128-1條規定，本次股東常會決議係由中龍鋼鐵公司董事會代行。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:已承認
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:已承認
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:華毓/華瑋/華旭投資(股)公司僅有唯一法人股東，
股東會由董事會代行。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘分派現金股利:每股新台幣1.87元，計新台幣135,762,000元。
(2)資本公積分派現金:每股新台幣0.33元，計新台幣23,958,000元。
4.除權（息）交易日:115/06/30
5.最後過戶日:115/07/01
6.停止過戶起始日期:115/07/02
7.停止過戶截止日期:115/07/06
8.除權（息）基準日:115/07/06
9.債券最後申請轉換日期:N/A
10.債券停止轉換起始日期:N/A
11.債券停止轉換截止日期:N/A
12.普通股現金股利發放日期:115/07/24
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司114年度盈餘分派案，分派現金股利總額新台幣45,000,000元
（每股配發新台幣1.5元）。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司114年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司全體董事及監察人案。
董事當選人：
(1)興農(股)公司代表人：劉雲松
(2)興農(股)公司代表人：洪博彥
(3)興農(股)公司代表人：廖年亨
(4)興農(股)公司代表人：張耀仁
(5)興農(股)公司代表人：林士傑
(6)興農(股)公司代表人：余奎儒
(7)興農(股)公司代表人：楊仁佑
監察人當選人：
(1)李乾(王民)
(2)江佩珊
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無