上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)藍心琪
(2)單庶君
(3)丁雲凱
(4)徐巧玲
4.舊任者簡歷:
藍心琪:本公司董事長
單庶君:本公司獨立董事
丁雲凱:本公司獨立董事
徐巧玲:小豆苗自然教室創辦人
5.新任者姓名:
(1)藍心琪
(2)單庶君
(3)丁雲凱
(4)陳敬仁
(5)徐巧玲
6.新任者簡歷:
藍心琪:本公司董事長
單庶君:本公司獨立董事
丁雲凱:本公司獨立董事
陳敬仁:本公司獨立董事
徐巧玲:小豆苗自然教室創辦人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/12 ~ 115/06/27
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
神雲科技(股)公司(以下簡稱神雲科技)普通股
2.事實發生日:115/6/9~115/6/9
3.董事會通過日期: 民國114年11月10日
4.其他核決日期:
核決層級:董事會
民國115年6月9日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：147,105,653股
每單位價格：新台幣 70元
交易總金額：新台幣10,297,395,710元
(本公司原於114年11月10日董事會決議通過認購子公司神雲科技現金增資案，以每股新
台幣120元認購普通股1億股，交易總金額為新台幣120億元，現為配合神雲科技實際發行
條件變更，經115年6月9日董事會通過調整對其現金增資之認購價格及股數。)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：神雲科技
與公司之關係:為本公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
現金增資不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依資金需求投資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
38.45元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：544,965,396股
累積持有金額：新台幣13,591,583,065元
持股比例：93.40%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例: 111.78% 
佔歸屬於母公司業主權益比例: 146.77%
最近期財務報表中營運資金數額139,926仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資子公司
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 114年11月10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
揚基聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
鍾燿聲 會計師
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第3717號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年11月10日
30.其他敘明事項:
若神雲科技公司員工及原股東認購不足，洽請本公司以特定人身分按認購時，本公司得
全數認購之，認購上限金額由新台幣1,865,105,760元調整為新台幣1,602,604,290元。
加計以特定人身分認購後之總認購上限金額由新台幣13,865,105,760元調整為新台幣
11,900,000,000元。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司董事選任程序案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:盛保熙。
4.舊任者簡歷:盛保熙，本公司董事長。
5.新任者姓名:盛保熙。
6.新任者簡歷:盛保熙，本公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期：115/06/09
2.股東臨時會召開日期：115/08/11
3.股東臨時會召開地點：新悅花園酒店（嘉義市東區保順路69號）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司董事選任程序」案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：增選獨立董事案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/07/13
9.停止過戶截止日期：115/08/11
10.其他應敘明事項：無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:顧立楷
4.舊任者簡歷:勤益投資控股股份有限公司董事長
5.新任者姓名:顧立楷
6.新任者簡歷:勤益投資控股股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選後，董事會推舉董事長
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報告承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十四屆董事七人(含獨立董事四人)案，當選名單如下：
董事：顧立楷、曹先進、洪裕勝
獨立董事：江宗儒、馮昌國、林桂光、張君浩
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過以114年度盈餘轉增資新台幣279,450,500元
7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
 溫萬壽
 朱松竹
 趙辛哲
 黃求己
4.舊任者簡歷:
 溫萬壽：豐達科技(股)公司獨立董事
 朱松竹：豐達科技(股)公司獨立董事
 趙辛哲：豐達科技(股)公司獨立董事
 黃求己：豐達科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
 溫萬壽
 朱松竹
 趙辛哲
 黃求己
6.新任者簡歷:
 溫萬壽：豐達科技(股)公司獨立董事
 朱松竹：豐達科技(股)公司獨立董事
 趙辛哲：豐達科技(股)公司獨立董事
 黃求己：豐達科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/31~115/05/24
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 溫萬壽
 朱松竹
 趙辛哲
 黃求己
4.舊任者簡歷:
 溫萬壽：豐達科技(股)公司獨立董事
 朱松竹：豐達科技(股)公司獨立董事
 趙辛哲：豐達科技(股)公司獨立董事
 黃求己：豐達科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
 溫萬壽
 朱松竹
 趙辛哲
 黃求己
6.新任者簡歷:
 溫萬壽：豐達科技(股)公司獨立董事
 朱松竹：豐達科技(股)公司獨立董事
 趙辛哲：豐達科技(股)公司獨立董事
 黃求己：豐達科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02 ~ 115/05/24
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人之競業限制案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡豐賜
4.舊任者簡歷:蔡豐賜；豐達科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔡豐賜
6.新任者簡歷:蔡豐賜；豐達科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 選舉董事九席(含獨立董事四席)，當選名單如下：
 董事：蔡豐賜
 董事：神基控股(股)公司代表人：苗華斌
 董事：神基控股(股)公司代表人：林威村
 董事：行政院國家發展基金管理會代表人：李佩育
 董事：聯捷貳投資(股)公司：謝鳳人
 獨立董事：溫萬壽
 獨立董事：朱松竹
 獨立董事：趙辛哲
 獨立董事：黃求己
6.重要決議事項五、其他事項:解除董事競業之限制：經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派表案
(每股配發現金股利新台幣2.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除法人董事代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/09
2.發放股利種類及金額:現金股利33,750,000(美元)
3.其他應敘明事項:
 本公司重要子公司「義展海外投資(股)公司」董事會決議分配盈餘匯回母公司

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣236,096,256元（每股配發6.6元）
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/12
6.停止過戶起始日期:115/07/13
7.停止過戶截止日期:115/07/17
8.除權（息）基準日:115/07/17
9.債券最後申請轉換日期:115/06/17
10.債券停止轉換起始日期:115/06/22
11.債券停止轉換截止日期:115/07/17
12.普通股現金股利發放日期:115/08/11
13.其他應敘明事項:
因辦理配息作業事宜，本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
（簡稱：鮮活一KY，代碼：12561）於115年06月22日至115年07月17日
停止受理轉換登記，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉
換登記之始日（115年06月22日）之前一營業日前（115年06月17日），
向往來證券商辦理轉換手續。

1.董事會決議日期:115/06/09
2.發放股利種類及金額:現金股利33,750,000(美元)
3.其他應敘明事項:
 本公司透過「義展海外投資(股)公司」100%持股「義華大陸投資(股)公司」董事會決議
 分配盈餘匯回母公司