上市公司重大訊息

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王人正
4.舊任者簡歷:王人正/達欣工程股份有限公司董事長
5.新任者姓名:王人正
6.新任者簡歷:王人正/達欣工程股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年盈餘分派案(每股配發現金股利4.6元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十三屆董事(含獨立董事)選舉案
董事當選名單：
(1)王人正/董事
(2)王人治/董事
(3)品欣投資(股)公司代表人：戴立俊/董事
(4)品欣投資(股)公司代表人：丁予康/董事
獨立董事當選名單：
(1)王金山/獨立董事
(2)林信成/獨立董事
(3)林安惠/獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/09
2.發行期間:
得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
以本公司及其國內外控制或從屬公司之員工為限(所稱「控制或從屬公司」，係指符
合107.11.30 經商字第10702427750號函規定)，實際得為認股權人之員工及所得認股
之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績，由董事長核定並造冊
後，提報董事會同意。如本公司及控制或從屬公司已設置薪酬委員會，於本公司及控
制或從屬公司具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先提報其薪酬委員會討
論後，再提報本公司董事會同意。認股資格基準日由董事長決定。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:12,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:12,000,000股
7.認股價格:每股新台幣 32.5元
8.認股權利期間:
認股權人自被授予員工認股權憑證之發行日起算，屆滿2年且於認購時程內仍在職時，
除依第八條第一項規定暫停過戶期間外，可按下列時程行使認股。認股權憑證之存續
期間至屆滿四年之次月份為止。
         時程            可行使認股比例(累計)
----------------------   --------------------
發行日屆滿二年之次月份            50%
發行日屆滿三年之次月份            75%
發行日屆滿四年之次月份           100%
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
（1）離職(含自願離職/資遣/解雇/退休/死亡)
　　已具行使權之認股權憑證，於自離職當日即視為放棄認股權利。
（2）留職停薪
　　凡由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之員工認股權憑證，於留職停
 　　薪當日即視為放棄認股權利。
 　　未具行使權之認股權憑證，自復職日當日起回復其權利，惟認股權行使時程應
　　按留職停薪期間往後遞延，並以員工認股權憑證存續期間為限。
（3）調職
　　如認股權人調動至關係企業時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟因
　　本公司營運所需，被指派或轉任至關係企業者，其已授予認股權憑證之權利不
　　受轉任之影響。
（4）其他終止僱傭關係
　　除上述原因外，其他未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整，依本條第二項所
 　　規定之權利期間及權利行使時程行使認股權利或得由董事長核定其認股權利及
　　行使時限。
（5）認股權人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
11.其他認股條件:
放棄認股權利之認股權憑證處理方式
對於失效、認股權人自願放棄或依前項放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以
註銷不再發行。
12.履約方式:本次員工認股權憑證之履約方式係以發行新股方式支應之。
13.認股價格之調整:
（一）遇有發放現金股利時
　　　本認股權憑證發行後，如遇本公司發放普通股現金股利，於除息基準日按下列
　　　公式調降　股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
　　　調降後認股價格＝調降前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)
（二）遇有已發行普通股股份增加時
　　　本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價
　　　證券換發普通股股份、員工酬勞發行新股或發行限制員工權利新股外，遇有本
　　　公司已發行普通股股份增加（包含以募集發行或私募方式辦理之現金增資、盈
　　　餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割
　　　及現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式於新股發行除權
　　　基準日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，如係因股票面額變更
　　　致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於
　　　股款繳足日調整之：
　　　調整後之認股價格 = 調整前認股價格 × 〔已發行股數+（每股繳款金額×新股
　　　　　　　　　　　　發行股數）/每股時價〕/（已發行股數 + 新股發行股數）
　　　股票面額變更時：
　　　調整後之認股價格＝ 調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數／
　　　　　　　　　　　　股票面額變更後已發行普通股股數)
　　(1)已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含債券換股權利證書及認股權股
　　　款繳納憑證之股數，並扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股。
　　(2)每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為零。
　　(3)與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日
　　　起連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。
　　(4)受讓他公司股份發行新股時，增資新股每股繳款金額為受讓股份過戶完成日
　　　前第四十五個營業日起，連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。
　　(5)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
（三）遇有已發行普通股股份減少時
　　　本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，
　　　認股價格依下列公式於減資基準日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨
　　　五入)，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之：
　　　減資彌補虧損時：
　　　調整後認股價格 = 調整前認股價格 × (減資前已發行普通股股數/減資後已發
　　　　　　　　　　　行普通股股數)
　　　現金減資時：
　　(1)興櫃掛牌日前：
　　　調整後認股價格=(調整前認股價格–每股退還現金金額)×(減資前已發行普通
　　　　　　　　　　　股股數/減資後已發行普通股股數)
　　(2)興櫃掛牌日後：
　　　調整後認股價格=(調整前認股價格×〔(1–每股退還現金金額占換發新股票前
　　　最後交易日收盤價之比率)〕×(減資前已發行普通股股數/
　　　　　　　　　　　減資後已發行普通股股數)
　　　股票面額變更時：
　　　調整後認股價格＝ 調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數／股票
　　　　　　　　　　　面額變更後已發行普通股股數)
（四）上述每股時價之訂定，興櫃掛牌日前，應以除權/除息基準日、訂價基準日或股
　　　票分割基準日的調整前認股價格；股票興櫃掛牌日後，應以除權/除息基準日、
　　　訂價基準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，
　　　本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總
　　　和計算之普通股加權平均成交價格，且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之
　　　財務報告每股淨值為時價。上巿(櫃)掛牌後，應以除權/除息基準日、訂價基準
　　　日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術
　　　平均數為準。
14.行使認股權之程序:
（一）認股權人除依法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止
　　　過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，
　　　辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，辦理股票變更
　　　面額之停止轉換(認購)起始日至新股換發股票開始交易日前一日止之期間停止
　　　認購外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股權利。
（二）受理認股之請求後，通知認股權人於期限內至指定銀行繳納股款，逾期未繳款
　　　者，視同自願放棄該次請求之認股權利，該次已請求但未繳款之部份視為未認
　　　購，認股權人需再次重新辦理認購請求。且認股權人一經繳款後，即不得撤銷
　　　認股繳款。
（三）本公司股務代理機構(或本公司股務單位)於收足股款後，將其認購之股數登載
　　　於本公司股東名簿，並另訂股票交付發放日。
（四）本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，每年至少向公司登記之主管機關申
　　　請資本額變更登記一次，公開發行後，每季至少向公司登記之主管機關申請資
　　　本額變更登記一次。
15.認股後之權利義務:認股權行使後之普通股，權利義務與本公司普通股股票相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
18.其他重要約定事項:無
19.其他應敘明事項:
（一）1.本辦法之訂定需經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一
　　　　同意，修改時亦同。於發行前如有變更時，應報經主管機關核備。
      2.本辦法若因主管機關要求須修正時，授權董事長修訂本辦法，事後再提報董
　　　　事會追認。
（二）本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吉贊實業股份有限公司代表人--林子寬
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:承啟股份有限公司代表人--侯西峰
6.新任者簡歷:國揚集團創辦人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/09
2.發行股數:170,000,000股
3.每股面額: 新台幣10元
4.發行總金額:新台幣11,900,000,000元
5.發行價格:新台幣70元
6.員工認股股數:17,000,000股
7.原股東認購比率:90%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內
由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長
洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:115/06/29
13.最後過戶日:115/06/24
14.停止過戶起始日期:115/06/25
15.停止過戶截止日期:115/06/29
16.股款繳納期間:115/07/02~115/07/08(原股東及員工)
115/07/09~115/07/13(特定人繳款日期)
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:
本公司原於114年11月10日董事會決議通過現金增資發行新股案，以每股新台幣
120元發行普通股115,542,548股，發行總金額為新台幣13,865,105,760元。
現因本公司本年有盈餘轉增資新台幣1,807,303,010元，股本已提升至新台幣
4,134,874,030元，考量整體財務結構及提升認購意願並確保募資成功，擬調降
現金增資每股發行價格與發行總額。調整後之發行價格為每股新台幣70元，
發行股數為170,000,000股，發行總金額為新台幣11,900,000,000元。
本次現金增資基準日訂為115年7月13日，若有異動，授權董事長全權處理。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董事
 當選董事:
   承啟股份有限公司代表人--侯西峰
   承啟股份有限公司代表人--侯嘉騏
   百地開發實業股份有限公司代表人--彭邵齡
   百地開發實業股份有限公司代表人--阮劍平
   吉贊實業股份有限公司代表人--黃光宇
   吉贊實業股份有限公司代表人--楊永宏
 當選獨立董事:
   周章欽
   許妙靜
   林芳祺
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股每股配發現金股息新台幣1.07元。
4.除權（息）交易日:115/07/01
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/03
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/24
13.其他應敘明事項:現金股利預訂於115年07月24日開始發放。

1.董事會決議日期:115/06/09
2.增資資金來源:由母公司國泰金控認購
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額: 新台幣5,000,000,000元
發行總股數: 100,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:新台幣50元
9.員工認購股數或配發金額:0股
10.公開銷售股數:0股
11.原股東認購或無償配發比例:100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無
13.本次發行新股之權利義務:與原普通股股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
現金增資子公司定盈投資股份有限公司新台幣700,000,000元。
2.事實發生日:115/6/9~115/6/9
3.董事會通過日期: 民國115年6月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易總金額：
現金增資子公司定盈投資股份有限公司新台幣700,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
定盈投資股份有限公司為本公司100%持股子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本次現金增資發行新股計新台幣700,000,000元
以不超過前揭額度內，授權董事長辦理相關事宜。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
定盈投資股份有限公司新台幣1,500,000,000元(持股比例100%)
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
定盈投資股份有限公司:
占最近期財務報表總資產之比例：7.10%
占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例：8.62%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣4,188,148仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 6月 9日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
公司自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案：
現金股利每股2.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司及所屬子公司
「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:配發現金股利NT$875,199,878每股2.2元)。
4.除權（息）交易日:115/07/06
5.最後過戶日:115/07/07
6.停止過戶起始日期:115/07/08
7.停止過戶截止日期:115/07/12
8.除權（息）基準日:115/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數
計入本公司之其他收入，匯費、郵資及支票處理費由股東自行負擔。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:永續委員會
3.舊任者姓名:
(1)洪祥文
(2)湯智堯
(3)毛恩洸
4.舊任者簡歷:
(1)洪祥文先生：力美嘉投資公司顧問
(2)湯智堯先生：台灣之星電信(股)公司人力資源處處長
(3)毛恩洸先生：台灣風電產業秘書長
5.新任者姓名:
(1)吳誌雄
(2)柯承恩
(3)吳俊英
6.新任者簡歷:
(1)吳誌雄：高力熱處理工業股份有限公司董事長
(2)柯承恩：台灣大學管理學院會計學系名譽教授
(3)吳俊英：高力熱處理工業股份有限公司副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。
 盈餘分配總額新台幣1,835,647,376元(每股配發新台幣4.14元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司以資本公積發放現金案。
   資本公積配發總額新台幣159,621,511元(每股配發新台幣0.36元)。
(2)本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)洪祥文
(2)湯智堯
(3)毛恩洸
4.舊任者簡歷:
(1)洪祥文先生：力美嘉投資公司顧問
(2)湯智堯先生：台灣之星電信(股)公司人力資源處處長
(3)毛恩洸先生：台灣風電產業秘書長
5.新任者姓名:
(1)洪祥文
(2)毛恩洸
(3)柯承恩
(4)陳欣妤
(5)程光儀
6.新任者簡歷:
(1)洪祥文：力美嘉投資公司顧問
(2)毛恩洸：台灣風電產業秘書長
(3)柯承恩：台灣大學管理學院會計學系名譽教授
(4)陳欣妤：靜宜大學會計系系主任
(5)程光儀：宏光展法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市前鎮區新生段1709地號等18筆土地部分範圍及坐落其上之
鋼構廠房、貨櫃屋辦公室及辦公設備等
2.事實發生日:115/6/9~115/6/9
3.董事會通過日期: 民國115年6月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
子公司東鋼鋼結構(股)公司
1.交易數量：續租高雄市前鎮土地部分範圍，面積18,804平方公尺（約5,688.21坪）。
2.每單位價格：115/07/01-115/12/31，租金按每3個月為1期計收，
  每期新台幣2,257,650元(含稅)，動產設備使用費每期13,500元(含稅)。 
3.交易總金額：新台幣4,542,300元(含稅)。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人：東鋼鋼結構(股)公司
2.與公司之關係：子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.選定交易對象之原因：符合公司整體規劃與管理考量。
2.前次移轉資訊：不適用。
3.前次移轉所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無。
4.前次移轉日期及金額：無。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
高雄市前鎮區新生段1709地號等18筆土地部分範圍及坐落其上之
鋼構廠房、貨櫃屋辦公室及辦公設備等
1.付款條件:依合約規定。
2.租賃期間: 預定租期為民國115年07月01日起至115年12月31日止，共6個月。
3.交易金額: 新台幣4,542,300元(含稅)。
4.契約限制條款及其他重要約定事項:原租期於115年06月30日屆滿。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.價格決定之參考依據:參考市場行情。
2.決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為公司整體規劃與管理考量
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月9日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本租賃契約應經115年06月09日審計委員會同意及董事會通過後，始得辦理簽約。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第九屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事      圓剛科技(股)公司代表人：郭重松
董事      圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥
董事      郭昱廷
董事      鼎創有限公司代表人：林建良
獨立董事  趙(方方土)成
獨立董事  趙興偉
獨立董事  周輝政
獨立董事  邱素梅
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪
4.舊任者簡歷:四維航業股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪
6.新任者簡歷:四維航業股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)周正信
(2)單庶君
(3)陳建廷
4.舊任者簡歷:
(1)周正信，本公司獨立董事
(2)單庶君，本公司獨立董事
(3)陳建廷，加百裕工業股份有限公司董事
5.新任者姓名:
(1)丁彥伶
(2)單庶君
(3)陳建廷
6.新任者簡歷:
(1)丁彥伶，本公司獨立董事
(2)單庶君，本公司獨立董事
(3)陳建廷，加百裕工業股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/11 ~ 115/06/27
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無