上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度查核財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
重新委任CLA GLOBAL TS PUBLIC ACCOUNTING CORPORATION為陽明(新加坡)有限公司
查帳會計師事務所
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/10
2.發放股利種類及金額:現金股利 USD 95,972,583.86
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/10
2.發放股利種類及金額:現金股利美金310,037.83元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/10
2.減資緣由:註銷本公司第十次買回為維護股東權益之庫藏股
3.減資金額:新台幣11,430,000元
4.消除股份:1,143,000股
5.減資比率:1.3461%
6.減資後股本:新台幣837,679,200元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/06/10
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股發放現金股利新台幣4.53883945元，總金額為
 380,209,140元
4.除權（息）交易日:115/06/29
5.最後過戶日:115/06/30
6.停止過戶起始日期:115/07/01
7.停止過戶截止日期:115/07/05
8.除權（息）基準日:115/07/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/24
13.其他應敘明事項:本次股東現金股利分配計算至元為止（元
以下捨去），未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認114年度盈餘分配案(每股分派現金股利新台幣3元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認114年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  當選名單如下：
  董事：再興投資股份有限公司代表人：鄭誠禕
        再興投資股份有限公司代表人：鄭程綜
        陳水金、葉桂珠、鄭怡倫
  獨立董事：羅瑞霖、許英傑、曾俊傑、蘇宸霆
6.重要決議事項五、其他事項:
  討論事項第一案:通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長：葉家銘
(2)副董事長：葉家豪
4.舊任者簡歷:
(1)葉家銘：得力實業股份有限公司董事長
(2)葉家豪：得力實業股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)董事長：葉家銘
(2)副董事長：葉家豪
6.新任者簡歷:
(1)葉家銘：得力實業股份有限公司董事長
(2)葉家豪：得力實業股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿續任
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
                 通過一一四年度盈餘分配承認案。
                 贊成303,698,613權(98.66%)
                 反對465,682權(0.15%)
                 無效0權(0.00%)
                 棄權/未投票3,647,800權(1.19%)
3.重要決議事項二、章程修訂:
                 通過修正本公司章程討論案。
                 贊成303,779,738權(98.68%)
                 反對354,710(0.12%)
                 無效0權(0.00%)
                 棄權/未投票3,677,647權(1.20%)
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
                 通過一一四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。
                 贊成303,683,185權(98.65%)
                 反對331,737權(0.11%)
                 無效0權(0.00%)
                 棄權/未投票3,797,173權(1.24%)
5.重要決議事項四、董監事選舉:
                 董事(含獨立董事)選舉之當選名單如下：
                 董事-葉家銘
                 當選權數：310,527,945權
                 董事-葉家豪
                 當選權數：307,676,965權
                 董事-葉偉立
                 當選權數：307,451,964權
                 董事-福勝國際貿易股份有限公司代表人：游逸能
                 當選權數：303,967,352權
                 獨立董事-黃釋瑩
                 當選權數：296,540,802權
                 獨立董事-徐毓志
                 當選權數：294,808,581權
                 獨立董事-陳奕良
                 當選權數：291,328,784權
6.重要決議事項五、其他事項:
                 (一)通過修正本公司「董事會議事規則」討論案。
                 贊成303,566,131權(98.62%)
                 反對467,588權(0.15%)
                 無效0權(0.00%)
                 棄權/未投票3,778,376權(1.23%)
                 (二)通過資本公積分派現金討論案。
                 贊成303,824,469權(98.70%)
                 反對339,411權(0.11%)
                 無效0權(0.00%)
                 棄權/未投票3,648,215權(1.19%)
                 (三)通過解除新任董事競業禁止之限制討論案。
                 贊成300,090,364權(97.49%)
                 反對3,836,203權(1.25%)
                 無效0權(0.00%)
                 棄權/未投票3,885,528權(1.26%)
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名:
獨立董事:曹安邦。
獨立董事:江英村。
獨立董事:趙(方方土)成。
獨立董事:趙興偉。
4.舊任者簡歷:
獨立董事:曹安邦-新加坡商GCR Global Channel Recourse董事長/執行長。
獨立董事:江英村-凱恩投資股份有限公司董事。
獨立董事:趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。
獨立董事:趙興偉-興泰法律事務所主持律師。
5.新任者姓名:
獨立董事:趙(方方土)成。
獨立董事:趙興偉。
獨立董事:周輝政。
獨立董事:邱素梅。
6.新任者簡歷:
獨立董事:趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。
獨立董事:趙興偉-興泰法律事務所主持律師。
獨立董事:周輝政-臺安醫院婦產科主治醫師。
獨立董事:邱素梅-苒宸管理顧問(股)公司董事長兼執行長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
策略長-郭重松
總經理-郭昱廷
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限，
得從事屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:策略長-郭重松。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
圓剛多媒體科技(上海)有限公司董事長郭重松
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區陳行公路2388號 2棟903室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦系統設備及多媒體相關產品之銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理。
3.舊任者姓名:郭昱廷。
4.舊任者簡歷:本公司總經理。
5.新任者姓名:郭昱廷。
6.新任者簡歷:本公司總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:配合董事改選，重新委任總經理。
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長。
2.發生變動日期:115/06/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭重松-本公司策略長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭重松-本公司策略長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:任期屆滿。
6.異動原因:配合董事改選，重新委任策略長。
7.生效日期:115/06/09
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長。
3.舊任者姓名:許起裕。
4.舊任者簡歷:本公司執行長。
5.新任者姓名:郭昱廷。
6.新任者簡歷:本公司總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:配合董事改選，重新選任副董事長。
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
3.舊任者姓名:郭重松。
4.舊任者簡歷:本公司董事長。
5.新任者姓名:郭重松。
6.新任者簡歷:本公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:配合董事改選，重新選任董事長。
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣3,490,344,000元
(每股新台幣15元)
4.除權（息）交易日:115/06/29
5.最後過戶日:115/06/30
6.停止過戶起始日期:115/07/01
7.停止過戶截止日期:115/07/05
8.除權（息）基準日:115/07/05
9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣8,038,666,632元
(每股新台幣12元)
4.除權（息）交易日:115/08/03
5.最後過戶日:115/08/04
6.停止過戶起始日期:115/08/05
7.停止過戶截止日期:115/08/09
8.除權（息）基準日:115/08/09
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:115/08/28
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
於下述重要決議事項三通過承認民國114年度盈餘分配表
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案
通過修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國114年度營業報告書及各項財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)王金山
(2)丁予康
(3)林信成
4.舊任者簡歷:
(1)王金山：台灣水泥獨立董事、台灣航業股份有限公司獨立董事
(2)丁予康：創意電子獨立董事、光寶科技獨立董事
(3)林信成：士林開發股份有限公司總經理
5.新任者姓名:
(1)王金山
(2)林信成
(3)林安惠
6.新任者簡歷:
(1)王金山：台灣水泥獨立董事、台灣航業股份有限公司獨立董事
(2)林信成：士林開發股份有限公司總經理
(3)林安惠：長榮航空股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司115/06/09完成第十三屆董事改選，董事會決議委任第四屆審計
委員會委員，任期起迄與本屆董事會屆期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)王金山
(2)丁予康
(3)林信成
4.舊任者簡歷:
(1)王金山：台灣水泥獨立董事、台灣航業股份有限公司獨立董事
(2)丁予康：創意電子獨立董事、光寶科技獨立董事
(3)林信成：士林開發股份有限公司總經理
5.新任者姓名:
(1)王金山
(2)林信成
(3)林安惠
6.新任者簡歷:
(1)王金山：台灣水泥獨立董事、台灣航業股份有限公司獨立董事
(2)林信成：士林開發股份有限公司總經理
(3)林安惠：長榮航空股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司115/06/09完成第十三屆董事改選，董事會決議委任第六屆薪資
報酬委員會委員，任期起迄與本屆董事會屆期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無