上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/06/10
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):2,245,146,348
5.預定買回之期間:115/06/10~115/08/09
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):10.89~24.23，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.25
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):380,000
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：110/07/22 ~ 110/08/09 、預定買回股數(股)：750000 、實際已買回股數
(股)：380000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：51.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
為兼顧市場機制不影響股價，本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，
故未執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
115年6月10日第七屆第十三次董事會會議紀錄：董事會決議買回庫藏股。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條 目的 
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第 28 條之 2 第 1 項第 1 款及
金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉
讓員 工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
 
第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形 
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通 在外普通
股相同。

第三條 轉讓期間 
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。

第四條 受讓人之資格 
凡於認股基準日在職之本公司員工及符合一定條件之控制或從屬公司（含海外子公司）員工（係指正職
之正式員工），得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。轉讓之對象於員工認股基準日至認股
繳款截止日期間離職者，喪失認購資格。

第五條 員工得認購股數
本公司應依據員工職等、服務年資、工作績效表現、對公司之特殊貢獻及未來發展潛力等標準，並須兼
顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之權
數，實際具體認購資格及認購數量由董事會決議，不得授權董事長決定。惟轉讓之員工具經理人身份
者，應先經薪資報酬委員會同意後再提報董事會決議；轉讓之員工非具經理人身份者，應先經審計委員
會同意後再提報董事會決議。

第六條 轉讓之程序 
本次買回股份轉讓予員工之作業程序： 
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容 及限制條
件等作業事項。 
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

第七條 約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇本公司已發行 之普通股
股份增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之。

第八條 轉讓後之權利義務
一、本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 
二、本次買回股份轉讓予員工之股份，依公司法第 167 條之 3 之規定，得限制受讓員工二年內不得轉
讓。 

第九條 實施與修訂
一、本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。 
二、董事會轉讓股份予員工之決議及執行情形，應於最近一次之股東會報告；其因故未買回股份者亦
同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
經115年6月10日第七屆第十三次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，
自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份1,000仟股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.25%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產
之0.79%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
台新綜合證券股份有限公司之評估意見:
美國際股份有限公司本次買回價格區間在規定計算之範圍內，
價格區間之訂定應屬合理，對該公司財務方面尚無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)承認本公司民國114年度盈餘分派表:通過。
(2)本公司辦理私募現金增資發行普通股案:通過。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。
(4)修訂本公司「資金貸與他人管理作業」案:通過。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案:通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/10
2.公司名稱:臺灣中小企業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:臺灣中小企業銀行董事會決議參與國家發展委員會「企業投資美國融資保證
機制推動方案」，首期配合出資2,500萬美元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)臺灣企銀響應政府政策，掌握企業赴美投資商機，推動業務量能發展。
(2)臺灣企銀參與「企業投資美國融資保證機制」取得融資保證額度，運用保證機制降低
授信風險。
(3)實際內容依正式簽訂契約為準。

1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)謝宏波
(2)高健榮
(3)賴泰岳
(4)俞若奚
(5)徐彰孚
(6)許錦員
(7)宋芬瓊
4.舊任者簡歷:
(1)謝宏波-啟碁科技(股)公司董事長暨策略長
(2)高健榮-啟碁科技(股)公司董事、總經理暨執行長
(3)賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事
(4)俞若奚-啟碁科技(股)公司獨立董事
(5)徐彰孚-啟碁科技(股)公司總廠長
(6)許錦員-啟碁科技(股)公司資材長
(7)宋芬瓊-啟碁科技(股)公司財務長兼公司治理主管
5.新任者姓名:
(1)謝宏波
(2)高健榮
(3)賴泰岳
(4)俞若奚
(5)徐彰孚
(6)許錦員
(7)宋芬瓊
6.新任者簡歷:
(1)謝宏波-啟碁科技(股)公司董事長暨策略長
(2)高健榮-啟碁科技(股)公司董事、總經理暨執行長
(3)賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事
(4)俞若奚-啟碁科技(股)公司獨立董事
(5)徐彰孚-啟碁科技(股)公司總廠長
(6)許錦員-啟碁科技(股)公司資材長
(7)宋芬瓊-啟碁科技(股)公司財務長兼公司治理主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/06~115/06/06
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：賴泰岳
獨立董事：俞若奚
獨立董事：趙書華
獨立董事：辛幸娟
4.舊任者簡歷:
賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事
俞若奚-啟碁科技(股)公司獨立董事
趙書華-啟碁科技(股)公司獨立董事
辛幸娟-啟碁科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：賴泰岳
獨立董事：俞若奚
獨立董事：趙書華
獨立董事：孫雅麗
6.新任者簡歷:
賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事
俞若奚-啟碁科技(股)公司獨立董事
趙書華-啟碁科技(股)公司獨立董事
孫雅麗-啟碁科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:王芝和
4.舊任者簡歷:資拓宏宇國際股份有限公司總經理
5.新任者姓名:王芝和
6.新任者簡歷:資拓宏宇國際股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳琮璠、楊瑞祥、周永恩、張元賓
6.新任者簡歷:
 吳琮璠：國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授
 楊瑞祥：圓剛科技(股)公司獨立董事
 周永恩：智邦科技(股)公司資深經理
 張元賓：富喬工業(股)公司董事長及策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:委員皆為本公司獨立董事。

1.董事會決議日:115/06/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鮑依欣總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人、董事、監察人，
或自營或為他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經董事會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳永倫
4.舊任者簡歷:正峰工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:鮑依欣
6.新任者簡歷:正峰工業股份有限公司企業資源部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/06/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳永倫
4.舊任者簡歷:正峰工業股份有限公司/董事長
5.新任者姓名:潘素敏
6.新任者簡歷:誠忠能源科技有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:115/06/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
 現金股利231,594,000元,每股配發5.50元
 股票股利 42,108,000元,每股配發1.00元
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/12
6.停止過戶起始日期:115/07/13
7.停止過戶截止日期:115/07/17
8.除權（息）基準日:115/07/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/03
13.其他應敘明事項:股票股利發放日等變更登記後再行公告

1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期: 115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司114年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項: 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項: 配發每股0.1元現金股利

1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認西元2025年度盈餘分配案
通過股東現金股利每股新台幣0.2元
股票股利每股新台幣0.5元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認西元2025年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司2025年度盈餘轉增資發行新股案
通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
 (1)李伊俐
 (2)李伊伶
 (3)賴育儒
4.舊任者簡歷:
 (1)李伊俐，本公司副董事長。
 (2)李伊伶，本公司執行董事。
 (3)賴育儒，本公司董事暨總經理。
5.新任者姓名:
 (1)李伊俐
 (2)李伊伶
 (3)賴育儒
6.新任者簡歷:
 (1)李伊俐，本公司副董事長。
 (2)李伊伶，本公司執行董事。
 (3)賴育儒，本公司董事暨總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/06~115/05/25
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 (1)獨立董事：陳慧遊
 (2)獨立董事：歐淑芳
 (3)獨立董事：張鴻仁
 (4)獨立董事：林啟峰
4.舊任者簡歷:
 (1)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事。
 (2)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
 (3)獨立董事：張鴻仁，本公司獨立董事。
 (4)獨立董事：林啟峰，本公司獨立董事。
5.新任者姓名:
 (1)獨立董事：陳慧遊
 (2)獨立董事：歐淑芳
 (3)獨立董事：張鴻仁
 (4)獨立董事：林啟峰
6.新任者簡歷:
 (1)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事。
 (2)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
 (3)獨立董事：張鴻仁，本公司獨立董事。
 (4)獨立董事：林啟峰，本公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度財務報表及
營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：
 (1)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李成家
 (2)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐
 (3)董事：力領投資(股)公司法人代表人李伊伶
 (4)董事：誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒
 (5)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李育家
 (6)董事：力領投資(股)公司法人代表人李碧珍
 (7)董事：力領投資(股)公司法人代表人于昌民
 (8)董事：華蔚有限公司法人代表人劉文正
 (9)董事：華蔚有限公司法人代表人賴淑子
 (10)獨立董事：陳慧遊
 (11)獨立董事：歐淑芳
 (12)獨立董事：張鴻仁
 (13)獨立董事：林啟峰
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
本公司和本公司100%持有子公司BizLink Speedy Pte. Ltd.決議共同取得
Interplex 集團之資料通訊業務 (Datacom Business)，其中:
(1)由本公司取得Interplex Precision Global Holdings Pte. Ltd. 100%股權，及
(2)由BizLink Speedy Pte. Ltd.取得Interplex Precision Technology (Hanoi)
   Co., Ltd.、Interplex (Suzhou) Precision Engineering Ltd.、Interplex 
   China Holdings Pte Ltd. 100%股權，與Huizhou Interplex Technology Ltd.
   95.5%股權 (包含直接取得70%及間接取得25.5%)。
2.事實發生日:115/6/10~115/6/10
3.董事會通過日期: 民國115年6月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：上述各標的公司之股權數量
每單位價格：不適用（本案採整體業務包裹交易定價，故不適用單一公司之每單位價格）
交易總金額：預計最高不超過美金 900,000 仟元(其中包括總企業價值美金850,000仟元
及最高50,000仟元之或有價金)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Ionesco Bidco Pte. Ltd. 
其與公司之關係：非本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交割日將以現金先行支付部分款項 (實際金額依企業價值美金850,000仟元按購股
協議約定方式調整)，其餘美金50,000仟元將另依協議約定在特定條件達成後於後
續年度以現金支付。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之決策單位：本公司於115年6月10日經 BizLink 
   Holding Inc. 審計委員會及董事會與 BizLink Speedy Pte. Ltd. 董事會
   決議通過。
(2)價格決定之參考依據：會計師出具之交易價格合理性意見書。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：
(1)Interplex Precision Global Holdings Pte. Ltd.：持股比例 100%。
(2)Interplex Precision Technology (Hanoi) Co., Ltd.：持股比例 100%。
(3)Interplex (Suzhou) Precision Engineering Ltd.：持股比例 100%。
(4)Interplex China Holdings Pte Ltd.：持股比例 100%。
(5)Huizhou Interplex Technology Ltd.：持股比例 95.5%。
總金額：不超過美金 900,000 仟元 (其中包括總企業價值美金850,000仟元及
或有價金50,000仟元)
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期財務報表總資產：33.06%
占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益：60.68%
母公司最近期財務報表中營運資金：新台幣 29,195,920仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
本收購案將進一步強化本公司於資料中心連接技術及基礎設施領域的布局，取得
創新客製化互連解決方案、高精密機械產品方案，並提升相關製造能力。透過整合
Interplex Datacom業務，本公司將進一步鞏固於整合型資料中心基礎設施領域的
市場地位，提供更完整的解決方案組合，並持續推動產品朝向更高複雜度及更高附
加價值的方向發展。除此之外，此併購案更可提升本公司在精密金屬加工相關技術
方面的能力與市場地位，而這些技術對支援貿聯的設備解決方案事業部 (用於半導
體機櫃、醫療設備及系統整合組裝）及其他應用領域至關重要。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
林志隆
24.會計師開業證書字號:
金管證審字第10200032833號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
部分或有價金將在特定條件達成下於後續年度給付。
28.資金來源:
自有資金及債務融資
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
(1)本公司董事會已核准本交易案，並授權梁華哲董事長或鄧劍華總經理代表本公司全權
   處理與本交易案所有相關事宜，包括完成、修正、執行及終止本股份買賣契約、其隨
   附契約及所有相關文件，及代表本公司完成、執行、進行、修正或終止任何後續之契
   約、契據、文件、行為、申請及辦理任何本交易案所需之事宜。
(2)本交易預計於完成合約約定之交割條件後，於 2026 年下半年完成交割。

1.事實發生日:115/06/10
2.公司名稱:淘帝國際控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為符合相關法令規定補充說明相關內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:董事會決議日起兩日內應申報
之股東會應充分說明事項(私募普通股適用)
7.更正前金額/內容/頁次:
訂價方式之依據及合理性(註一)(註二)：私募普通股每股價格不得低於參考價格之
八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
1.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；2.定價日前三十個營業日普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權數之股價。
辦理私募之資金用途及預計達成效益(註八)：資金用途：本公司及／或子公司擴大
營運規模、切入產業鏈上游，於越南建立童裝生產基地。
預計達成效益：擴大公司營運規模及產業垂直整合之效益，進一步與世界品牌合作
增加自身競爭優勢，對股東權益應有正面助益。
8.更正後金額/內容/頁次:
訂價方式之依據及合理性(註一)(註二)：私募普通股每股價格不得低於參考價格之
八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
1.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；2.定價日前三十個營業日普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權數之股價。
在不低於股東會決議定價成數範圍內本次私募普通股認股價格如低於股票面額，
造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，
以辦理減資彌補虧損或日後營運之收益以盈餘或資本公積彌補虧損方式處理。
辦理私募之資金用途及預計達成效益(註八)：於股東會決議日起一年內分三次辦理。
各分次資金用途：本公司及／或子公司擴大營運規模、切入產業鏈上游，
於越南建立童裝生產基地。各分次預計達成效益：擴大公司營運規模及產業垂直
整合之效益，進一步與世界品牌合作增加自身競爭優勢，對股東權益應有正面助益。
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過法定盈餘公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無。