上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一四年度營業報告書及財務
報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理現金增資私募普通股案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利1,295,310,780元
4.除權（息）交易日:115/07/02
5.最後過戶日:115/07/03
6.停止過戶起始日期:115/07/06
7.停止過戶截止日期:115/07/10
8.除權（息）基準日:115/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過114年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書、
個體及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:討論事項：
1.通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。
2.通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:戴至柔
6.新任者簡歷:資信聯合會計師事務所 合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:原薪酬委員逝世，董事會依規定補行委任。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:配發普通股現金股利每股新台幣0.30元，
計新台幣25,152,000元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.債券最後申請轉換日期:115/06/17
10.債券停止轉換起始日期:115/06/22
11.債券停止轉換截止日期:115/07/15
12.普通股現金股利發放日期:115/07/27
13.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:115/6/10
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
樺漢科技股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
子公司Kontron AG
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
本公司及子公司樺成國際投資股份有限公司、
Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd.
現持有德國上市公司Kontron AG共計18,390,597股普通股，
總持股比例為29.99%。
本公司考量2026年AI相關產品技術應用於智慧製造、智慧城市、
能源管理系統及Edge Computing相關產業持續看好，
故擬依德國證卷交易法令規定公開收購子公司Kontron AG，
不影響股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
本公司考量2026年AI相關產品技術應用於智慧製造、智慧城市、能源管理系統
及Edge Computing相關產業持續看好，樺漢集團於購入Kontron AG
普通股之總持股比率達30%時，依德國證券交易法令等規定，
將須循強制公開收購程序，以現金取得Kontron AG流通在外普通股。
預定公開收購價格依照相關法規規定，
每股收購價格為23.5歐元，並預定於115年底前完成。
8.併購後預計產生之效益:
子公司Kontron AG居於歐洲Edge Computing、智慧交通、智慧城市及智慧醫療等
產業之上游優勢地位，未來業績可望持續穩定成長，公開收購後本公司將有更多產
品技術、業務市場及製造代工之機會。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
由本次投資獲得長期穩定之投資收益，
對於本公司財務及股東權益帶來正面助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
於德國法蘭克福集中市場公開收購，本公司以營運資金及融資資金支應。
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
安得仕聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
成昀達
15.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第5720號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
經獨立專家採用市價法進行評估，並就可量化之財務數據及客觀市場進行分析，
其每股合理價格應介於23.15歐元至28.28歐元。
本交易擬採現金對價之方式，由公開收購人以每股23.5歐元，
公開收購價格應屬合理。
17.預定完成日程(註七):
本案是否進行公開收購及收購具體條件、期間，
須待德國金融監管機關German Federal Financial 
Supervisory Authority (“BaFin”)及相關主管機關核准，
預定於115年年底完成。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
維持現有業務並繼續經營，發揮整合綜效。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
維持現有業務並繼續經營，發揮整合綜效。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
本公司朱復銓董事長，因身兼樺漢科技與子公司Kontron AG之董事身分，
依法於董事會上利益迴避，未參與本案之討論與表決。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
無。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用。
30.資金來源(註五):
本公司以營運資金及融資資金支應。
31.其他敘明事項(註六):
本案是否進行公開收購及收購具體條件、期間，
須待德國金融監管機關German Federal Financial 
Supervisory Authority (“BaFin”)及相關主管機關核准，
預定於115年底前完成。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.事實發生日:115/06/10
2.契約或承諾相對人:以台灣銀行為統籌主辦銀行之授信銀行團。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:NA
5.主要內容（解除者不適用）:總額度新台幣18億元之三年期聯合授信合約。
6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:充實中期營運資金。
10.具體目的:充實中期營運資金。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
契約起訖日期自首次提款日起至屆滿三年之日止。

1.董事會決議日期:115/06/10
2.發放股利種類及金額:代重要子公司公告董事會決議發放
115年第一季現金股利新台幣43,343,506元
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 施春成
 吳清沂
 張家寧
4.舊任者簡歷:
 施春成 嘉聯益科技(股)公司獨立董事
 吳清沂 嘉聯益科技(股)公司獨立董事
 張家寧 嘉聯益科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
 施春成
 張家寧
 黃俊華
6.新任者簡歷:
 施春成 嘉聯益科技(股)公司獨立董事
 張家寧 嘉聯益科技(股)公司獨立董事
 黃俊華 紘通企業(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿及新任
8.異動原因:任期屆滿及改選新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:賴偉珍
4.舊任者簡歷:嘉聯益科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:賴偉珍
6.新任者簡歷:嘉聯益科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十二屆董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一百一十四年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一百一四年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事  裕融企業(股)公司代表人：陳元龍
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案除有利害關係董事迴避外，其餘出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:普通股股票股利NT$1,828,473,800元
4.除權（息）交易日:115/06/25
5.最後過戶日:115/06/26
6.停止過戶起始日期:115/06/27
7.停止過戶截止日期:115/07/01
8.除權（息）基準日:115/07/01
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/10
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣1,828,473,800元，發行普通股182,847,380股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:全數配發予唯一法人股東:裕融企業(股)公司
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，依公司法第240條規定辦理
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:強化財務結構
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股案
通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:
新鑫股份有限公司由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會代行。

1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及決算表冊承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.董事會通過日期(事實發生日):115/06/10
2.舊會計師事務所名稱:Ernst & Young (Cambodia) Ltd.
3.舊任簽證會計師姓名1:
Hong Khav
4.舊任簽證會計師姓名2:
無
5.新會計師事務所名稱:KPMG (Cambodia) Ltd.
6.新任簽證會計師姓名1:
Guek Teav
7.新任簽證會計師姓名2:
無
8.變更會計師之原因:
依柬埔寨監管機構規定
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
本公司主動不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/06/10
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
否
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無