上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:
(1)林浩雄
(2)王家祥
(3)謝明凱
4.舊任者簡歷:
(1)林浩雄/獨立董事 國立臺灣大學電機資訊學院電機工程學系、電子工程學研究所
及光電工程學研究所教授
(2)王家祥/獨立董事 國富浩華聯合會計師事務所合夥人及董事
(3)謝明凱/盛新材料科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)王家祥
(2)李毓嵐
(3)謝明凱
6.新任者簡歷:
(1)王家祥獨立董事 國富浩華聯合會計師事務所合夥人
(2)李毓嵐獨立董事 福貞控股(股)執行副總、太極能源科技(股)獨立董事
(3)謝明凱 太極能源科技(股)董事長、盛新材料科技(股)董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29 ~ 115/06/06
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/11
2.公司名稱:全新光電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合公司長期發展策略及營運需求，擬購置土地作為建置廠房使用，
並授權董事長於交易金額不超過新台幣陸億元額度內，全權處理土地購置相關事宜。
6.因應措施:將依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期:115/06/11
2.發放股利種類及金額:現金股利共計美金5,135,202.55元。
3.其他應敘明事項:
信錦企業(薩摩亞)股份有限公司為本公司100%持股之子公司。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2025年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/11
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事選舉:第十六屆董事、獨立董事當選人名單如下：
董事：凌宇投資股份有限公司代表人：吳瑞華
董事：凌宇投資股份有限公司代表人：何奕儒
董事：泛洋投資股份有限公司代表人：吳賢泰
董事：泛洋投資股份有限公司代表人：吳喬蓁
董事：吳昭雯
獨立董事：蘇亮
獨立董事：黃建誠
獨立董事：陳薇芝
獨立董事：林峻樟
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事「董事競業禁止」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書、財務
報表暨會計師查核報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決通過一百一十四年度盈餘分配案
股東現金股利：269,829,794元(每股配發新台幣1元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決承認一百一十四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
1. 票決通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
2. 票決通過解除部分董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除董事競業行為禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分派案
本公司114年度稅後純益新台幣741,268,207元，提撥法定
盈餘公積新台幣74,126,821元，本年度可供分配盈餘新台
幣667,141,386元，擬每股發放新台幣2.2元之現金股利共
新台幣370,763,613元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過114年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事1席
 獨立董事
(1)吳雅惠
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股1元
4.除權（息）交易日:115/06/30
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/02
7.停止過戶截止日期:115/07/06
8.除權（息）基準日:115/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
                 票決通過本公司114年度盈餘分配現金股利每股2.00元及
                 股票股利每股0.20元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
                 票決通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
                 本公司改選董事案。
                 董事當選人：
                 (1)慧德實業有限公司 代表人：宋和業。
                 (2)鄭朝彬。
                 (3)振瑞投資股份有限公司 代表人：楊振通。
                 (4)李文。
                 (5)陳文進。
                 (6)永明投資顧問股份有限公司代表人：陳明生。
                 (7)嘟嘟投資有限公司 代表人：宋文業。
                 (8)卓淑姬。
                 獨立董事當選人：
                 (1)賴炎生。
                 (2)司徒秉俊。
                 (3)胡湘麟。
6.重要決議事項五、其他事項:
                 (1)票決通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。
                 (2)票決通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:陳俊成
4.舊任者簡歷:飛宏科技(股)公司副董事長
5.新任者姓名:陳俊成
6.新任者簡歷:飛宏科技(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選後選任副董事長
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務
 報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
董事長：慧德實業有限公司代表人宋和業
副董事長：鄭朝彬
4.舊任者簡歷:
董事長：慧德實業有限公司代表人宋和業/本公司董事長。
副董事長：鄭朝彬/本公司副董事長兼總經理。
5.新任者姓名:
董事長：慧德實業有限公司代表人宋和業
副董事長：鄭朝彬
6.新任者簡歷:
董事長：慧德實業有限公司代表人宋和業/本公司董事長。
副董事長：鄭朝彬/本公司副董事長兼總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:「任期屆滿」
8.異動原因:股東常會全面改選董事
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林中民
4.舊任者簡歷:飛宏科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:林中民
6.新任者簡歷:飛宏科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選後選任董事長
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 照案承認本公司114年度盈餘分配案。
 普通股股利:每股分派現金股利1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 修正本公司及子公司「取得或處分資產處理準則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事九席(含四席獨立董事)
董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：林中民
董事：冠峰投資有限公司 代表人：林冠宏
董事：冠峰投資有限公司 代表人：蔣為峰
董事：林飛宏
董事：陳俊成
獨立董事：林奎宏
獨立董事：吳中書
獨立董事：康惠媚
獨立董事：周大任
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認2025年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認2025年度營業報告書及2025年度合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無