上市公司重大訊息

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/02/03
2.本次買回股份數量(股):4,627,000
3.本次買回股份總金額(元):221,300,808
4.本次平均每股買回價格(元):47.83
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):4,627,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.00
7.其他應敘明事項:
無

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,986,654,505
2.原預定買回之期間:115/01/05~115/03/04
3.原預定買回之數量(股):2,200,000
4.原預定買回區間價格(元):27.00~45.00
5.本次實際買回期間:115/01/06~115/02/03
6.本次已買回股份數量(股):2,200,000
7.本次已買回股份總金額(元):80,711,552
8.本次平均每股買回價格(元):36.69
9.累積已持有自己公司股份數量(股):8,665,595
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.18
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/02/03
2.本次買回股份數量(股):985,000
3.本次買回股份總金額(元):53,631,357
4.本次平均每股買回價格(元):54.45
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):2,651,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.21
7.其他應敘明事項:
無

1.主管機關核准減資日期:115/02/02
2.辦理資本變更登記完成日期:115/02/02
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
 (1)庫藏股股份註銷減資前：
    實收資本額為新台幣13,508,461,070元
    流通在外股數為1,330,846,107股
    每股淨值為新台幣22.32元
 (2)庫藏股股份註銷減資後：
    實收資本額為新台幣13,308,461,070元
    流通在外股數為1,330,846,107股
    每股淨值為新台幣22.32元
 註：每股淨值係以本公司114年第三季經會計師核閱之合併財務報表為設算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
 (1)本公司依證券交易法第28條之2第4項規定，辦理註銷股份20,000,000股。
 (2)本公司減資變更登記業經經濟部115年2月2日經授商字第11430186590號函核准
    在案，並於115年2月3日接獲變更登記核准函。

1.原預定買回股份總金額上限(元):179,665,246,732
2.原預定買回之期間:114/12/19~115/02/11
3.原預定買回之數量(股):2,670,000
4.原預定買回區間價格(元):1,600.00~3,200.00
5.本次實際買回期間:114/12/22~115/02/02
6.本次已買回股份數量(股):2,670,000
7.本次已買回股份總金額(元):6,474,267,724
8.本次平均每股買回價格(元):2,424.82
9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,670,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.00
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/02/02
2.本次買回股份數量(股):240,000
3.本次買回股份總金額(元):569,479,628
4.本次平均每股買回價格(元):2,372.83
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):2,670,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.00
7.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/01/29
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):924,636,483
5.預定買回之期間:115/01/30~115/03/29
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):45.00~55.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.36
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
A.第二次預計買回1,500,000股，實際買回635,000股，因買進張數足以達成實施庫藏股買回之任務目
標。
B.第三次預計買回1,500,000股，實際買回1,097,000股，因市場股價已達本次實施庫藏股買回之價格
上限。
C.第四次預計買回1,781,000股，實際買回654,000股，為兼顧市場機制及維護整體股東權益，本公司
視股價變化考量資金之有效運用，未依原預定數量全數買回。
D.第五次預計買回3,000,000股，實際買回6,000股，為兼顧市場機制及維護整體股東權益，且市場股
價已達本次實施庫藏股買回之價格上限。
E.第六次預計買回1,500,000股，實際買回1,473,000股，為顧及市場機制及維護全體股東權益，因而
未能依原預定數量全數買回。
F.第八次預計買回3,000,000股，實際買回2,685,000股，已接近預定買回數量，本公司近期市場賣出
量不多，因而未將預定數買足。
G.第九次預計買回5,000,000股，實際買回621,000股，本公司根據股價變動及成交量情況，採取分批
回購策略。因執行期間，股價已超過董事會設定之買回上限，為維護全體股東權益並保障市場交易機制
的穩定性，故未將預定數買足。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由二：本公司第十次庫藏股討論案，提請　討論。
說   明：為維護公司信用及股東權益，擬實施第十次之庫藏股。
         1.依證券交易法第二十八條之二及金融監督管理委員會發佈之「上市上櫃公司買回
           本公司股份辦法」等相關規定辦理。
         2.本公司擬自集中交易市場買回本公司股份，相關事項如下：
             (1)買回股份目的：維護公司信用及股東權益
             (2)買回股份種類：普通股股票
             (3)買回股份總金額上限（仟元）：924,637仟元
             (4)預定買回之期間：自民國115年1月30日起，至民國115年3月29日止，共
                計二個月。
             (5)預定買回之數量（股）：2,000,000股
             (6)買回區間價格（元）：每股單價45元～55元，惟如買回區間價格低於下限時，
            本公司仍繼續執行買回決策。
             (7)買回方式：自集中交易市場買回。
            (8)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率（%）：2.36%
            (9)申報時已持有本公司股份之累積股數（股）：0股。
            (10)申報前三年內買回公司股份之情形：無。
            (11)已申報買回但未執行完畢之情形：
            A.第二次預計買回1,500,000股，實際買回635,000股，因買進張數足以達成
               實施庫藏股買回之任務目標。
            B.第三次預計買回1,500,000股，實際買回1,097,000股，因市場股價已達本次
               實施庫藏股買回之價格上限。
            C.第四次預計買回1,781,000股，實際買回654,000股，為兼顧市場機制及維護
          整體股東權益，本公司視股價變化考量資金之有效運用，未依原預定數量全
                數買回。
            D.第五次預計買回3,000,000股，實際買回6,000股，為兼顧市場機制及維護
               整體股東權益，且市場股價已達本次實施庫藏股買回之價格上限。
            E.第六次預計買回1,500,000股，實際買回1,473,000股，為顧及市場機制及維      
               護全體股東權益，因而未能依原預定數量全數買回。
            F.第八次預計買回3,000,000股，實際買回2,685,000股，已接近預定買回數
              量，本公司近期市場賣出量不多，因而未將預定數買足。
　　　 G.第九次預計買回5,000,000股，實際買回621,000股，本公司根據股價變動及成交
         量情況，採取分批回購策略。因執行期間，股價已超過董事會設定之買回上限，為
         維護全體股東權益並保障市場交易機制的穩定性，故未將預定數買足。 
         3.本次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持，另委請
           會計師對本公司買回股份價格合理性出具評估報告書。
決議：由出席董事表決，全體無異議，照案通過，並依規定公告及申報。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經115年1月29日第二十三屆第十七次董事會三分之二以上
    董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月
    內於證券集中交易市場買回本公司股份2,000,000股。
二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之2.36%,且買回股份所需
    金額上限僅占本公司流動資產之5.29%,茲聲明本公司董事會已考慮
    公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事9人均同意本
    聲明書之内容,併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依本會計師之意見，鳳凰旅行社本次預計買回股份價格區間介於每股單價新台幣55元至45元間，業已符合
「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」暨「庫藏股疑義問答彙整版」之上下限規定。又鳳凰旅行社本次預
計買回股份所需金額依上下限計算，對鳳凰旅行社之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、
速動比率及流動比率，尚未產生重大影響或變動，另鳳凰旅行社民國一一四年九月三十日經會計師核閱之
現金及約當現金餘額尚足以支應此次預計買回股份價格區間所需之資金。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/29
2.本次買回股份數量(股):2,142,000
3.本次買回股份總金額(元):436,366,490
4.本次平均每股買回價格(元):203.72
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):26,889,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.54
7.其他應敘明事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/29
2.本次買回股份數量(股):208,000
3.本次買回股份總金額(元):502,102,840
4.本次平均每股買回價格(元):2,413.96
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):2,191,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.64
7.其他應敘明事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/28
2.本次買回股份數量(股):63,000
3.本次買回股份總金額(元):153,341,827
4.本次平均每股買回價格(元):2,434.00
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,983,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.49
7.其他應敘明事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/22
2.本次買回股份數量(股):1,269,000
3.本次買回股份總金額(元):256,449,802
4.本次平均每股買回價格(元):202.09
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):22,221,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.75
7.其他應敘明事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/22
2.本次買回股份數量(股):104,000
3.本次買回股份總金額(元):253,274,310
4.本次平均每股買回價格(元):2,435.33
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,643,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.23
7.其他應敘明事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/20
2.本次買回股份數量(股):79,000
3.本次買回股份總金額(元):192,518,680
4.本次平均每股買回價格(元):2,436.95
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,539,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.15
7.其他應敘明事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/20
2.本次買回股份數量(股):2,634,000
3.本次買回股份總金額(元):546,874,772
4.本次平均每股買回價格(元):207.62
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):20,202,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.41
7.其他應敘明事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/15
2.本次買回股份數量(股):2,004,000
3.本次買回股份總金額(元):424,903,761
4.本次平均每股買回價格(元):212.03
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):16,670,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.82
7.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/01/15
2.減資緣由:依證券交易法第二十八條之二規定，註銷本公司第七次及第八次庫藏股買
回之股份。
3.減資金額:60,000,000元
4.消除股份:6,000,000股
5.減資比率:5.57%
6.減資後股本:1,017,518,650元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/01/19
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/01/15
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):5,747,254,322
5.預定買回之期間:115/01/16~115/03/15
6.預定買回之數量(股):4,500,000
7.買回區間價格(元):80.00~168.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.18
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):6,000,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/11/10 ~ 114/11/24 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回
股數(股)：3000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：114/09/30 ~ 114/10/27 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回
股數(股)：3000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(3)實際買回股份期間：114/04/10 ~ 114/05/16 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回
股數(股)：2122000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：71.00
(4)實際買回股份期間：113/08/12 ~ 113/09/30 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回
股數(股)：847000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：56.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由 二：本公司擬實施第九次買回庫藏股案。
說    明：1、依「證券交易法」(以下簡稱證交法)第28條之2第1項暨「上市上櫃公司買回本公司
股份辦法」買回本公司股份。
2、買回股份目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理銷除股份。
3、買回股份種類：普通股。
4、預定買回之期間：自申報之即日起算2個月內執行完畢，預計自115年1月16日起，至115年3月15
日止。
5、預定買回之數量(股)：4,500,000股。
6、買回區間價格(元)：介於董事會決議前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價（二者取高）之
百分之一百五十與董事會決議當日收盤價(若董事會決議當時未有當日收盤價，應以前一個營業日收
盤價)之百分之七十間為適，惟若當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回。
7、買回方式:自集中交易市場買回。
8、預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：4.18%。
9、已持有本公司股份之股數(股)：6,000,000股。
10、前次買回本公司股份執行情形：前六次買回全數轉讓完畢或註銷完成，第七次買回3,000,000
股及第八次買回3,000,000股，合計6,000,000股待董事會決議減資基準日後辦理變更登記作業。
11、本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，並按上述內
容出具董事會聲明書如附件二。
12、以上說明，提請 討論。
決    議：
1.買回區間價格為新台幣80元到168元，買回股份總金額上限為新台幣756,000,000元。
2.案經主席徵詢全體出席董事，均無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上緯國際投資控股股份有限公司
董事會聲明書
本公司經一一五年一月十五日第一次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意
通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份4,500,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份的百分之四點一八，且買回股份所需金額上限僅占本
公司114年第三季合併財務報表流動資產的百分之五點二，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀
況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意本聲明書之內容，併此聲明。



上緯國際投資控股股份有限公司
負責人：蔡朝陽
2026/01/15
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
本案經證券承銷商凱基證券股份有限公司出具「買回公司股份價格合理性評估意見書」
認為本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程係具合法性，買回價格及對公司
財務狀況之影響尚在合理範圍，並未發現重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
不適用

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/14
2.本次買回股份數量(股):168,000
3.本次買回股份總金額(元):408,031,390
4.本次平均每股買回價格(元):2,428.76
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,242,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.93
7.其他應敘明事項:
無

1.主管機關核准減資日期:114/12/18
2.辦理資本變更登記完成日期:115/01/13
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)實收資本額：減資前792,489,020元，減資後780,009,020元。
(2)流通在外股數：減資前79,248,902股，減資後78,000,902股。
(3)每股淨值：減資前29.98元，減資後30.38元。
註：本公告為註銷庫藏股(本次註銷庫藏股1,248,000股)
每股淨值以114年第3季經會計師核閱財務報表為計算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於115年1月13日接獲經濟部之變更登記核准函。

1.董事會決議日期:115/01/13
2.減資緣由:辦理註銷庫藏股
3.減資金額:新台幣280,000,000元
4.消除股份:普通股28,000,000股
5.減資比率:0.36%
6.減資後股本:新台幣77,231,817,420元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/01/13
12.其他應敘明事項:無