上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/06
2.減資緣由:註銷本公司買回股份
3.減資金額:新台幣25,000,000元
4.消除股份:2,500,000股
5.減資比率:1.59%
6.減資後股本:新台幣1,544,943,110元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/20
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):6,908,697,273
5.預定買回之期間:115/03/09~115/05/08
6.預定買回之數量(股):8,000,000
7.買回區間價格(元):6.68~10.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.60
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):21,929,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/09/30 ~ 114/11/05 、預定買回股數(股)：8000000 、實際已買回
股數(股)：5888000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：74.00
(2)實際買回股份期間：114/08/20 ~ 114/09/17 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已買回
股數(股)：2498000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：25.00
(3)實際買回股份期間：114/06/10 ~ 114/07/17 、預定買回股數(股)：8000000 、實際已買回
股數(股)：8000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(4)實際買回股份期間：114/05/29 ~ 114/06/09 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已買回
股數(股)：3505000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：35.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第23次未執行完畢之情形：本公司視股價變化於價格區間內分批買回，為考量員工認購意願及資金
運用效益，故未執行完畢。
第25次未執行完畢之情形：本公司視股價變化於價格區間內分批買回，為考量員工認購意願及市場
價格多高於原預定買回價格區間，故未執行完畢。
第26次未執行完畢之情形：為兼顧市場機制及維護全體股東權益，本公司視股價變化採取分批買回
策略，因而未全數買回原定數量。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司115年3月6日第十六屆第十七次臨時董事會議事錄。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
榮成紙業股份有限公司
第二十七次買回股份轉讓員工辦法
115年3月6日訂定
第一條　　本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及行政院金
融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份
轉
讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條　　本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其
他
流通在外普通股相同。
第三條　　本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員
工；若逾五年而未轉讓部分，將依法規註銷股份。
第四條　　凡於認股基準日前到職滿一個月或對公司有特殊貢獻，經提報董事會同意之本公司及國
內
外控制或從屬公司之員工為限(含兼職員工、顧問)，得依本辦法第五條所認購數額，享有認購資
格。
前項所稱控制或從屬公司，係指依公司法第369條之2、第369條之3、第369條之9第2項、第369條之
11之標準認定之。
第一項所稱兼職員工，係指受本公司僱用之計時性人員(即每天工時不須滿8小時者)或定期契約人
員，並支領薪資者。
第一項所稱顧問，係指受本公司聘用之定期契約人員，執行本公司交付特殊或專案任務，並受領酬
勞
者。
第五條　　員工每次可認購股數依員工職務、年資、考績、及貢獻事績等因素，經評等計算訂定員
工
得受讓股份之股數，並列冊提報董事會同意。
本公司經理人及具員工身分之董事，其認購股數應先經薪資報酬委員會同意後，再提請董事會決議
之;本公司之國內外控制或從屬公司在職員工若兼具本公司經理人或本公司董事身分者，亦同。
屬前項所述以外之本公司及國內外控制或從屬公司員工，其認購股數應先經本公司審計委員會同意
後，再提請本公司董事會決議之。
第六條　　本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
1.董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
2.董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制
條件等作業事項。
3.統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條　　本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。
如遇公司已發行之普通股股份增加 (或減少)，得按發行股份增加(或減少)比率調整之。
調整後轉讓價格=實際買回之平均價格x(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回
股份予員工前之普通股股份總數)
第八條　　本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份
相
同。
第九條　　本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
榮成紙業股份有限公司
董事會聲明書
一﹑本公司經一一五年三月六日第十六屆第十七次臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席董事
超
過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份8,000,000股。
二﹑上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.60％，且買回股份所需金額上限僅占本公司流
動資產之0.58％，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本
之維持。
三﹑本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併此聲
明。
榮成紙業股份有限公司
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依聯捷聯合會計師事務所之評估意見，本公司預計買回庫藏股之區間價格為每股單價6.68元至10.00元
尚屬合理，另對本公司之財務結構、償債能力及獲利能力等尚無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.減資緣由:依證交法第28條之2規定，註銷本公司實施第5次庫藏股
買回之全數股份
3.減資金額:新台幣20,000,000元
4.消除股份:2,000,000股
5.減資比率:3.01%
6.減資後股本:新台幣645,356,310元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/06
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.減資緣由:本公司第四次買回之庫藏股予以註銷
3.減資金額:新台幣20,000,000元
4.消除股份:2,000,000股
5.減資比率:3.97%
6.減資後股本:新台幣483,735,750元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/05
12.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):13,733,891,433
2.原預定買回之期間:115/01/06~115/03/05
3.原預定買回之數量(股):1,500,000
4.原預定買回區間價格(元):94.50~216.00
5.本次實際買回期間:115/01/08~115/03/04
6.本次已買回股份數量(股):1,500,000
7.本次已買回股份總金額(元):220,678,034
8.本次平均每股買回價格(元):147.12
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,500,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.24
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/02
2.減資緣由:
依據證券交易法第28條之2規定，將本公司買回庫藏股屆滿五年未轉讓
員工之股份予以註銷。
3.減資金額:新台幣280,000元
4.消除股份:28,000股
5.減資比率:0.0074%
6.減資後股本:新台幣379,909,370元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/05
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/02
2.減資緣由:為維護公司信用及股東權益為目的買回之庫藏股
依證券交易法第28條之2第1項第3款規定辦理。
3.減資金額:新台幣51,740,000元
4.消除股份:普通股5,174,000股
5.減資比率:2.24%
6.減資後股本:新台幣2,256,081,400元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115年3月23日
12.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):822,994,134
2.原預定買回之期間:114/12/05~115/02/04
3.原預定買回之數量(股):3,150,000
4.原預定買回區間價格(元):46.00~87.00
5.本次實際買回期間:115/01/05~115/02/04
6.本次已買回股份數量(股):3,150,000
7.本次已買回股份總金額(元):164,912,339
8.本次平均每股買回價格(元):52.35
9.累積已持有自己公司股份數量(股):3,150,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):5.00
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/02/03
2.本次買回股份數量(股):1,610,000
3.本次買回股份總金額(元):322,939,171
4.本次平均每股買回價格(元):200.58
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):29,773,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):5.03
7.其他應敘明事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/02/03
2.本次買回股份數量(股):4,627,000
3.本次買回股份總金額(元):221,300,808
4.本次平均每股買回價格(元):47.83
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):4,627,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.00
7.其他應敘明事項:
無

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,986,654,505
2.原預定買回之期間:115/01/05~115/03/04
3.原預定買回之數量(股):2,200,000
4.原預定買回區間價格(元):27.00~45.00
5.本次實際買回期間:115/01/06~115/02/03
6.本次已買回股份數量(股):2,200,000
7.本次已買回股份總金額(元):80,711,552
8.本次平均每股買回價格(元):36.69
9.累積已持有自己公司股份數量(股):8,665,595
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.18
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/02/03
2.本次買回股份數量(股):985,000
3.本次買回股份總金額(元):53,631,357
4.本次平均每股買回價格(元):54.45
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):2,651,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.21
7.其他應敘明事項:
無

1.主管機關核准減資日期:115/02/02
2.辦理資本變更登記完成日期:115/02/02
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
 (1)庫藏股股份註銷減資前：
    實收資本額為新台幣13,508,461,070元
    流通在外股數為1,330,846,107股
    每股淨值為新台幣22.32元
 (2)庫藏股股份註銷減資後：
    實收資本額為新台幣13,308,461,070元
    流通在外股數為1,330,846,107股
    每股淨值為新台幣22.32元
 註：每股淨值係以本公司114年第三季經會計師核閱之合併財務報表為設算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
 (1)本公司依證券交易法第28條之2第4項規定，辦理註銷股份20,000,000股。
 (2)本公司減資變更登記業經經濟部115年2月2日經授商字第11430186590號函核准
    在案，並於115年2月3日接獲變更登記核准函。

1.原預定買回股份總金額上限(元):179,665,246,732
2.原預定買回之期間:114/12/19~115/02/11
3.原預定買回之數量(股):2,670,000
4.原預定買回區間價格(元):1,600.00~3,200.00
5.本次實際買回期間:114/12/22~115/02/02
6.本次已買回股份數量(股):2,670,000
7.本次已買回股份總金額(元):6,474,267,724
8.本次平均每股買回價格(元):2,424.82
9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,670,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.00
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/02/02
2.本次買回股份數量(股):240,000
3.本次買回股份總金額(元):569,479,628
4.本次平均每股買回價格(元):2,372.83
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):2,670,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.00
7.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/01/29
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):924,636,483
5.預定買回之期間:115/01/30~115/03/29
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):45.00~55.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.36
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
A.第二次預計買回1,500,000股，實際買回635,000股，因買進張數足以達成實施庫藏股買回之任務目
標。
B.第三次預計買回1,500,000股，實際買回1,097,000股，因市場股價已達本次實施庫藏股買回之價格
上限。
C.第四次預計買回1,781,000股，實際買回654,000股，為兼顧市場機制及維護整體股東權益，本公司
視股價變化考量資金之有效運用，未依原預定數量全數買回。
D.第五次預計買回3,000,000股，實際買回6,000股，為兼顧市場機制及維護整體股東權益，且市場股
價已達本次實施庫藏股買回之價格上限。
E.第六次預計買回1,500,000股，實際買回1,473,000股，為顧及市場機制及維護全體股東權益，因而
未能依原預定數量全數買回。
F.第八次預計買回3,000,000股，實際買回2,685,000股，已接近預定買回數量，本公司近期市場賣出
量不多，因而未將預定數買足。
G.第九次預計買回5,000,000股，實際買回621,000股，本公司根據股價變動及成交量情況，採取分批
回購策略。因執行期間，股價已超過董事會設定之買回上限，為維護全體股東權益並保障市場交易機制
的穩定性，故未將預定數買足。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由二：本公司第十次庫藏股討論案，提請　討論。
說   明：為維護公司信用及股東權益，擬實施第十次之庫藏股。
         1.依證券交易法第二十八條之二及金融監督管理委員會發佈之「上市上櫃公司買回
           本公司股份辦法」等相關規定辦理。
         2.本公司擬自集中交易市場買回本公司股份，相關事項如下：
             (1)買回股份目的：維護公司信用及股東權益
             (2)買回股份種類：普通股股票
             (3)買回股份總金額上限（仟元）：924,637仟元
             (4)預定買回之期間：自民國115年1月30日起，至民國115年3月29日止，共
                計二個月。
             (5)預定買回之數量（股）：2,000,000股
             (6)買回區間價格（元）：每股單價45元～55元，惟如買回區間價格低於下限時，
            本公司仍繼續執行買回決策。
             (7)買回方式：自集中交易市場買回。
            (8)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率（%）：2.36%
            (9)申報時已持有本公司股份之累積股數（股）：0股。
            (10)申報前三年內買回公司股份之情形：無。
            (11)已申報買回但未執行完畢之情形：
            A.第二次預計買回1,500,000股，實際買回635,000股，因買進張數足以達成
               實施庫藏股買回之任務目標。
            B.第三次預計買回1,500,000股，實際買回1,097,000股，因市場股價已達本次
               實施庫藏股買回之價格上限。
            C.第四次預計買回1,781,000股，實際買回654,000股，為兼顧市場機制及維護
          整體股東權益，本公司視股價變化考量資金之有效運用，未依原預定數量全
                數買回。
            D.第五次預計買回3,000,000股，實際買回6,000股，為兼顧市場機制及維護
               整體股東權益，且市場股價已達本次實施庫藏股買回之價格上限。
            E.第六次預計買回1,500,000股，實際買回1,473,000股，為顧及市場機制及維      
               護全體股東權益，因而未能依原預定數量全數買回。
            F.第八次預計買回3,000,000股，實際買回2,685,000股，已接近預定買回數
              量，本公司近期市場賣出量不多，因而未將預定數買足。
　　　 G.第九次預計買回5,000,000股，實際買回621,000股，本公司根據股價變動及成交
         量情況，採取分批回購策略。因執行期間，股價已超過董事會設定之買回上限，為
         維護全體股東權益並保障市場交易機制的穩定性，故未將預定數買足。 
         3.本次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持，另委請
           會計師對本公司買回股份價格合理性出具評估報告書。
決議：由出席董事表決，全體無異議，照案通過，並依規定公告及申報。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經115年1月29日第二十三屆第十七次董事會三分之二以上
    董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月
    內於證券集中交易市場買回本公司股份2,000,000股。
二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之2.36%,且買回股份所需
    金額上限僅占本公司流動資產之5.29%,茲聲明本公司董事會已考慮
    公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事9人均同意本
    聲明書之内容,併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依本會計師之意見，鳳凰旅行社本次預計買回股份價格區間介於每股單價新台幣55元至45元間，業已符合
「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」暨「庫藏股疑義問答彙整版」之上下限規定。又鳳凰旅行社本次預
計買回股份所需金額依上下限計算，對鳳凰旅行社之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、
速動比率及流動比率，尚未產生重大影響或變動，另鳳凰旅行社民國一一四年九月三十日經會計師核閱之
現金及約當現金餘額尚足以支應此次預計買回股份價格區間所需之資金。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/29
2.本次買回股份數量(股):2,142,000
3.本次買回股份總金額(元):436,366,490
4.本次平均每股買回價格(元):203.72
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):26,889,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.54
7.其他應敘明事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/29
2.本次買回股份數量(股):208,000
3.本次買回股份總金額(元):502,102,840
4.本次平均每股買回價格(元):2,413.96
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):2,191,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.64
7.其他應敘明事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/28
2.本次買回股份數量(股):63,000
3.本次買回股份總金額(元):153,341,827
4.本次平均每股買回價格(元):2,434.00
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,983,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.49
7.其他應敘明事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/22
2.本次買回股份數量(股):1,269,000
3.本次買回股份總金額(元):256,449,802
4.本次平均每股買回價格(元):202.09
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):22,221,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.75
7.其他應敘明事項:
無