上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期: 115/08/10
2.審計委員會通過日期: 115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,557,547
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):719,399
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):297,205
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):272,160
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):197,144
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):197,144
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12
11.期末總資產(仟元):9,094,673
12.期末總負債(仟元):6,409,993
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,684,680
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員
3.舊任者姓名:
   獨立董事楊豊彥
   獨立董事郭武博
   獨立董事曾秋木
4.舊任者簡歷:
 獨立董事楊豊彥  本公司獨立董事
 獨立董事郭武博  本公司獨立董事
 獨立董事曾秋木  本公司獨立董事
5.新任者姓名:
   獨立董事許妙靜
   獨立董事周章欽
   獨立董事林芳祺
6.新任者簡歷:
   獨立董事許妙靜    光環科技(股)公司獨立董事及
                                   長榮航太科技(股)公司獨立董事
   獨立董事周章欽    正陽聯合律師事務所/律師
   獨立董事林芳祺    台灣金控台銀人壽(股)公司獨立董事
                                    及皇翔建設(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事,故重新委任薪資報酬委員會新委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/08/10
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/08/10
2.發行股數:809,700,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣161.94億元
5.發行價格:新台幣20元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行股數之10%由本公司員工承購
7.原股東認購比率:發行股數之90%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例
認購
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東認購不足及放棄認購之部分，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原股份相同
11.本次增資資金用途:支應外幣購料之資金需求
12.現金增資認股基準日:115/08/10
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:
(1)原股東暨員工繳款期間：115/08/12
(2)特定人繳款期間：115/08/13
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:
(1)增資基準日:115/8/13
(2)有關本次增資計畫之發行股數及發行金額，未來如因客觀環境改變而有修正之必要
時，擬授權董事長於發行股數775,000,000股~809,700,000股範圍內全權處理之。
本次增資發行新股之認股基準日、繳款期間及增資基準日嗣後如有異動或前述未盡事
宜，授權董事長得依法全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止收入(仟元):23,541,121
5.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,597,484
6.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,606,166
7.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):608,704
8.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.46
9.期末總資產(仟元):1,047,215,051
10.期末總負債(仟元):950,014,177
11.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):23,588,724
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):597,159
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):178,225
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,806
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,958
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):121,955
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):119,217
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31
11.期末總資產(仟元):23,677,863
12.期末總負債(仟元):12,759,264
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,748,366
14.其他應敘明事項:無

1.契約種類:合建分屋
2.事實發生日:115/8/10~115/8/10
3.董事會通過日期: 民國115年8月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：自然人/法人
與公司之關係：無/無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
待簽約完成後再行公告
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
日升不動產估價師事務所，估價結果：
地主與建方合建分配比例：待簽約完成後再行公告
睿明不動產估價師事務所，估價結果：
地主與建方合建分配比例：待簽約完成後再行公告
8.不動產估價師姓名:
不動產估價師姓名：蔡坤杰；
不動產估價師姓名：林玉娟
9.不動產估價師開業證書字號:
不動產估價師開業證書字號：(99)新北估字第000069號(換發) ；
不動產估價師開業證書字號：(108)新北估字第000137號
10.取得之具體目的:
興建住宅大樓
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月10日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
交易金額(B)為預計投入規劃及興建成本

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利：每股分派新台幣0.35元。
4.除權（息）交易日:115/09/08
5.最後過戶日:115/09/09
6.停止過戶起始日期:115/09/10
7.停止過戶截止日期:115/09/14
8.除權（息）基準日:115/09/14
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/10/08
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):「否」
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):367,504
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):211,754
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):155,750
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(99,310)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(100,318)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(100,318)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.07)
11.期末總資產(仟元):13,514,028
12.期末總負債(仟元):11,677,667
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,836,361
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/10
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣10元
9.員工認購股數或配發金額:190,500股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為115年08月10日

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):121,386
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,302)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(48,582)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(35,648)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35,645)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(35,645)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.32)
11.期末總資產(仟元):1,198,571
12.期末總負債(仟元):119,919
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,078,652
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,129,314
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,129,314
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,055,709
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,082,535
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,082,535
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,082,535
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.62
11.期末總資產(仟元):12,436,225
12.期末總負債(仟元):125,995
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,310,230
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):178161
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136018
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):120048
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):221640
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):176266
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):176266
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35
11.期末總資產(仟元):12035103
12.期末總負債(仟元):1759618
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10275485
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/10
2.董事會預計召開日期:115/08/18
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,304,967
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):264,782
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,989,075)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,012,906)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,013,293)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,013,293)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.15)
11.期末總資產(仟元):21,363,318
12.期末總負債(仟元):9,967,393
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,395,925
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,226,792
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):942,387
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):668,341
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):686,794
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):551,073
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):492,776
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.40
11.期末總資產(仟元):8,160,088
12.期末總負債(仟元):3,545,540
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,142,889
14.其他應敘明事項:有關115年度第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限
內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過更換股務代理機構，自民國116年1月1日起，
          改委由中國信託商業銀行辦理本公司股務代理業務。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，自116年1月1日起
 改委由中國信託商業銀行代理部代理。凡本公司股東自上開日期起辦理股票過戶、
 領息或配股、變更地址、股票掛失、質權設定或解除、印鑑變更或掛失，以及其他
 有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至中國信託商業銀行代理部辦理。
 地址：100臺北市中正區重慶南路一段83號5樓
 電話：02-6636-5566
 本案尚待向臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理申報備查，
 俟取得准予備查函後，本公司將依規定另行公告相關事項。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):555,087
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):206,233
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):117,377
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):134,757
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111,145
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,410
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.07
11.期末總資產(仟元):2,576,895
12.期末總負債(仟元):434,485
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,899,004
14.其他應敘明事項:
  有關115年度第2季合併財務報告詳細資料，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
  屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,795,023
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,019,241
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):164,134
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):183,459
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):150,397
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):150,397
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.32
11.期末總資產(仟元):7,568,570
12.期末總負債(仟元):4,882,975
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,685,595
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:愛山林建設開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115/08/10董事會決議通過參與投標事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
俟日後確認交易，另依相關規定辦理公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10212186
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4447480
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2214375
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2622520
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2012121
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2059763
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.52
11.期末總資產(仟元):33088218
12.期末總負債(仟元):23690722
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9205039
14.其他應敘明事項:無