上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度決算表冊
(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認本公司民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認本公司民國114年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 補選第六屆董事一席案
 任期自115/06/15~117/06/16止，當選名單如下:
 董事:林錦蘭女士。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (一) 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
.................通過承認114年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
.................通過承認114年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司〈背書保證辦法〉部分條文案。
通過修正本公司〈資金貸與他人作業程序〉部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/11
2.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣7,261,457,508元。
3.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本行114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認本行114年度營業報告書及各項決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，本行股東會職權由董事會行使。

1.事實發生日:115/06/11
2.公司名稱:彰化商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過擬向金融監督管理委員會申請於美國亞利桑那州
鳳凰城設立代表人辦事處。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:李淼盛
4.舊任者簡歷:本公司副董事長
5.新任者姓名:郭昱廷
6.新任者簡歷:圓展科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:配合董事提前全面改選重新選任。
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:郭重松 執行長、總經理
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限，
得從事屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:郭重松 執行長、總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
圓剛多媒體科技(上海)有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國上海市閔行區陳行公路2388號2棟903室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦系統設備及多媒體相關產品之銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:115/06/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭重松先生 本公司執行長、總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭重松先生 本公司執行長、總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事提前全面改選重新委任
7.生效日期:115/06/11
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:郭重松
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:郭重松
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事提前全面改選重新委任總經理。
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
吳明欽
楊瑞祥
王淑玲
簡慧祥
4.舊任者簡歷:
獨立董事 吳明欽 -圓剛科技(股)公司獨立董事
獨立董事 楊瑞祥 -資拓宏宇國際(股)公司獨立董事
                -智富國際投資有限公司董事
獨立董事 王淑玲 -佳必琪國際(股)公司獨立董事
                -蝸居旅村(股)公司董事
                -國立成功大學教授級兼任專家
                -聯華電子(股)公司獨立董事
                -鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理
獨立董事 簡慧祥 -宏碁(股)公司總經理
                -建碁(股)公司董事長
                -建碁智見(股)公司董事長
                -安新拓(股)公司董事長
                -宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人
                -雲川興業(股)公司董事之法人代表人
                -振樺電子(股)公司董事之法人代表人
5.新任者姓名:
吳明欽
楊瑞祥
王淑玲
簡慧祥
6.新任者簡歷:
獨立董事 吳明欽 -圓剛科技(股)公司獨立董事
獨立董事 楊瑞祥 -資拓宏宇國際(股)公司獨立董事
                -智富國際投資有限公司董事
獨立董事 王淑玲 -佳必琪國際(股)公司獨立董事
                -蝸居旅村(股)公司董事
                -國立成功大學教授級兼任專家
                -聯華電子(股)公司獨立董事
                -鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理
獨立董事 簡慧祥 -宏碁(股)公司總經理
                -建碁(股)公司董事長
                -建碁智見(股)公司董事長
                -安新拓(股)公司董事長
                -宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人
                -雲川興業(股)公司董事之法人代表人
                -振樺電子(股)公司董事之法人代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
吳明欽
楊瑞祥
王淑玲
簡慧祥
4.舊任者簡歷:
獨立董事 吳明欽 -圓剛科技(股)公司獨立董事
獨立董事 楊瑞祥 -資拓宏宇國際(股)公司獨立董事
                -智富國際投資有限公司董事
獨立董事 王淑玲 -佳必琪國際(股)公司獨立董事
                -蝸居旅村(股)公司董事
                -國立成功大學教授級兼任專家
                -聯華電子(股)公司獨立董事
                -鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理
獨立董事 簡慧祥 -宏碁(股)公司總經理
                -建碁(股)公司董事長
                -建碁智見(股)公司董事長
                -安新拓(股)公司董事長
                -宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人
                -雲川興業(股)公司董事之法人代表人
                -振樺電子(股)公司董事之法人代表人
5.新任者姓名:
吳明欽
楊瑞祥
王淑玲
簡慧祥
6.新任者簡歷:
獨立董事 吳明欽 -圓剛科技(股)公司獨立董事
獨立董事 楊瑞祥 -資拓宏宇國際(股)公司獨立董事
                -智富國際投資有限公司董事
獨立董事 王淑玲 -佳必琪國際(股)公司獨立董事
                -蝸居旅村(股)公司董事
                -國立成功大學教授級兼任專家
                -聯華電子(股)公司獨立董事
                -鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理
獨立董事 簡慧祥 -宏碁(股)公司總經理
                -建碁(股)公司董事長
                -建碁智見(股)公司董事長
                -安新拓(股)公司董事長
                -宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人
                -雲川興業(股)公司董事之法人代表人
                -振樺電子(股)公司董事之法人代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭重松
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:郭重松
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事提前全面改選重新選任。
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選之董事共7席(含獨立董事4席)名單如下:
董事:
松昱投資股份有限公司代表人 郭重松
圓展投資股份有限公司代表人 郭昱廷
圓展科技股份有限公司代表人 潘志浩
獨立董事:
吳明欽
楊瑞祥
王淑玲
簡慧祥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(2)通過本公司發行限制員工權利新股既得條件修正案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
美時化學製藥股份有限公司第一次海外無擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:暫定以美金3億元為上限。
5.每張面額:暫定為美金20萬元或其整數倍數。
6.發行價格:按面額之100%發行。
7.發行期間:暫定為五年。
8.發行利率:暫定票面利率為年利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:本債券將於中華民國境外依銷售地區當地法令規定全數對外公開發行。
12.公司債受託人:待定
13.承銷或代銷機構:
國外主辦承銷商: Goldman Sachs International
國內主辦承銷商:元大證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:待定
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權由董事長或其指定之人於實際發行時視市　
場情況及實際需要全權決定處理之。
18.賣回條件:授權由董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況
及實際需要全權決定處理之。
19.買回條件:授權由董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況
及實際需要全權決定處理之。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長或其指定之人於
實際發行時視市場情況及實際需要全權決定處理之。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依實際發行時轉換溢價率而定。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
本公司債之重要內容，包括實際發行價格、發行條件、實際發行總額、計畫項目、
資金運用進度、預計可能產生效益、海外無擔保可轉換公司債之發行及轉換辦法、
轉換價格、掛牌地點及其他一切與本公司債相關之事宜，未來如因主管機關指示修
正或基於營運評估，或因法令變更或因客觀環境需要而需修正或調整時，授權董事
長或其指定之人，視市場情況及實際需要代表本公司全權處理之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
 董事長：林欣怡
 副董事長：富御投資股份有限公司代表人：林明哲
4.舊任者簡歷:
 董事長：林欣怡；八方雲集國際股份有限公司董事長
 副董事長：富御投資股份有限公司代表人：林明哲；華威國際科技顧問(股)公司合夥人
5.新任者姓名:
 董事長：林欣怡
 副董事長：不適用
6.新任者簡歷:
 董事長：林欣怡；八方雲集國際股份有限公司董事長
 副董事長：不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。
  當選名單如下：
  董事：林欣怡
  董事：林家鈺
  董事：富御投資股份有限公司代表人：邱忻怡
  獨立董事：邱士芳
  獨立董事：饒世湛
  獨立董事：吳昇奇
  獨立董事：蕭玉娟
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過盈餘轉增資發行新股案。
  (2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利新臺幣1,089,110,460 元，即每股配發5.4418元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/11
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無