上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一四年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/15
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣78,500,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/15
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣78,400,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/15
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:梁昇玉、徐明潭、陳秀奇
4.舊任者簡歷:
梁昇玉/志信國際股份有限公司獨立董事
徐明潭/志信國際股份有限公司副董事長
陳秀奇/志信國際股份有限公司總經理
5.新任者姓名:梁昇玉、徐明潭、陳秀奇
6.新任者簡歷:
梁昇玉/志信國際股份有限公司獨立董事
徐明潭/志信國際股份有限公司副董事長
陳秀奇/志信國際股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司115年股東常會全面改選董事而重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/12~115/06/29
10.新任生效日期:115/06/15
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.發生變動日期:115/06/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:梁昇玉、彭垂銘、盧朝光
4.舊任者簡歷:
梁昇玉/洋基通運(股)公司經理
彭垂銘/工商時報發行人
盧朝光/東海大學會計系講師
5.新任者姓名:梁昇玉、莊汧驊、鄭嘉欣
6.新任者簡歷:
梁昇玉/志信國際股份有限公司獨立董事
莊汧驊/三普聯合會計師事務所會計師
鄭嘉欣/宇皓律師事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司115年股東常會全面改選董事而重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/11~115/06/29
10.新任生效日期:115/06/15
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.董事會決議日期:115/06/15
2.發放股利種類及金額:現金股利港幣92,339,736.17元
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一四年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事一席案。
董事當選人:張程煌
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/15
2.發放股利種類及金額:
配發114年股東現金紅利新台幣3,551,446,489元
不配發115年第一季股利
3.其他應敘明事項:114年股東紅利除息基準日為115/06/25

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一一四年度盈餘分配案；配發股東現金紅利新台幣3,551,446,489元
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過114年度盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.董事會決議日期:115/06/15
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣17,873,976元。
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理私募普通股案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/15
2.會計師查核意見全文:
中福國際股份有限公司 公鑒：
前  言
    中福國際股份有限公司民國115(重編後)及114 年3 月31日之資產負債表，暨民國
115(重編後)及民國114年 1 月 1 日至 3月31日之綜合損益表、權益變動表及現金流量
表，以及財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師核閱竣事。依證券
發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第34
號「期中財務報導」編製允當表達之財務報表係管理階層之責任，本會計師之責任係依
據核閱結果對財務報表作成結論。
範  圍
   除保留結論之基礎段所述者外，本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」
執行核閱工作。核閱財務報表時所執行之程序包括查詢（主要向負責財務與會計事務之
人員查詢）、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，
因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見
。
保留結論之基礎
    如財務報告附註六(七)所述，中福國際股份有限公司民國115年(重編後)及114年3
月31日採用權益法之投資金額分別為170,096仟元及283,500仟元，暨民國115年(重編
後)及114年1月1日至3月31日採用權益法認列之關聯企業及合資(損)益之份額分別為
(558)仟元及(1,561)仟元，係以該被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報表為依據
。另財務報表附註十三所揭露前述被投資公司相關資訊亦未經會計師核閱。
其他事項－更新結論
    本會計師曾於民國115年5月15日對中福國際股份有限公司民國115年第1季重編
前財務報告因本會計師無法取得採用權益法之投資福興投資股份有限公司足夠及適切之
核閱證據，因此本會計師無法對中福國際股份有限公司民國115年第1季財務報告作成結
論，如財務報告附註十二(二)所述，中福國際股份有限公司已提供採權益法投資之福興
投資股份有限公司同期自結財務資訊並重編民國115年第1季財務報告，因此，本會計師
於本報告中對中福國際股份有限公司民國115年第1季重編後財務報告所表示之結論已予
以更新，且與重編前所表示者不同。
保留結論
    依本會計師核閱結果，除保留結論之基礎段所述採用權益法之被投資公司之
財務報表及相關資訊倘經會計師核閱，對民國115年(重編後)及114年第1季之
財務報告可能有調整之影響外，並未發現上開財務報告在所有重大方面有未依照
證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際
會計準則第34號「期中財務報導」編製，致無法允當表達中福國際股份有限公
司民國115年(重編後)及114年3月31日之財務狀況，暨民國115年(重編後)
及114年1月1日至3月31日之財務績效及現金流量之情事。
3.會計師事務所名稱:冠恆?合會計師事務所
4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:張進德/(079)台財證(一)第00351號函
5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:朱淑梅/金管會證字第8492號函
6.會計師查核（核閱）報告日:115/06/15
7.因應措施:
本公司重編之115年第一季財報經董事會決議通過後，依法重行公告申報。
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/06/15
2.審計委員會通過日期:115/06/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,495
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):958
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,194)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,624)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,624)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,624)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.08)
11.期末總資產(仟元):1,165,533
12.期末總負債(仟元):183,844
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):981,689
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/06/15
2.審計委員會通過日期:115/06/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01～114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,982
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,870
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(60,467)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(57,777)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(57,777)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(57,777)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.41)
11.期末總資產(仟元):1,176,191
12.期末總負債(仟元):183,836
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):992,355
14.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:不適用。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/06/15
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
江顯杰/中化控股股份有限公司會計經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)中化控股股份有限公司/會計主管。
(2)中國化學製藥股份有限公司/主辦會計。
(3)中化銀髮事業股份有限公司/主辦會計。
(4)中化健康生技股份有限公司/主辦會計。
(5)中化生醫科技股份有限公司/主辦會計。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無