上市公司重大訊息

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張簡榮力
6.新任者簡歷:鴻勁精密股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/06/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/6/15~115/6/15
3.董事會通過日期: 民國115年6月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
待確定後另行公告。
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
預估興建工程總預算為新台幣14億元。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
公司營運所需
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 6月 15日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
(2)通過資本公積配發現金股利案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:澎湖縣馬公市文東段938、939、939-1、940、941地號
建物:澎湖縣馬公市文東146、147、148、149建號
2.事實發生日:115/6/15~115/6/15
3.董事會通過日期: 民國115年6月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積:3,035.94平方公尺，折合918.37坪，預計每坪177,000元
建物面積:834.17平方公尺，折合252.34坪，預計每坪10,932元
預計交易總金額:165,310,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:李東和(標的物持分13/20)
與公司之關係:本公司董事長
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
原因:地緣優勢、稀缺性，有效簡化前期土地整合之複雜度
前次移轉之所有人:澎湖第一酒場股份有限公司
前次移轉之所有人與交易相對人關係:無
前次移轉日期:108/01/07
前次移轉金額:79,250,000(標的物持分13/20)
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
取得日:108/01/07
價格:79,250,000(標的物持分13/20)
交易當時與公司之關係:本公司董事長
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易方式:雙方議價
價格依據:鑑價評估報告
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華淵不動產估價師事務所
估價金額:165,617,930.-
13.專業估價師姓名:
陳聯興
14.專業估價師開業證書字號:
(101)高市估字第000068號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運發展規劃及土地整合需要
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年06月15 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/06/15
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,317,910,023
5.預定買回之期間:115/06/16~115/08/14
6.預定買回之數量(股):1,500,000
7.買回區間價格(元):23.00~49.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.27
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司第2屆第2次董事會決議通過在有價證券集中交易市場，於每股新台幣23~49元之間，以新台幣
73,500仟元作為買回股份之總金額上限，買回本公司普通股，預定買回股數為1,500仟股。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
本次買回股份總數僅佔本公司已發行股份2.27%，且買回股份所需金額上限僅佔本公司流動資產19.55%，
茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本維持
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依台新綜合證券股份有限公司之評估意見，享溫馨企業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，
其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.董事會或股東會決議日期:115/06/15
2.投資計畫內容:國內上市櫃股票及有價證券
3.預計投資金額:5億
4.預計投資日期:115/06/15~117/06/14
5.資金來源:公司自有資金
6.具體目的:本公司為優化資產配置、強化財務管理效率，擬在維持日常營運資金
充裕之原則下，規劃中短期之國內上市櫃股票及流動性優良之金融商品投資，
以期靈活調度資金並為股東創造多元價值
7.其他應敘明事項:相關投資事宜擬授權董事長全權處理

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:李奇霖/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/15~118/05/25
8.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止

1.董事會決議日期:115/06/15
2.增資資金來源:原股東增加投資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額:PHP334,125,000元
發行股數:4,125,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:PHP81元
8.發行價格:PHP81元
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年盈餘分配暨盈餘轉增資案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年簽證財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過2026年董事會董事選舉案
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:股東會授權董事長另訂增資配股基準日及辦理相關事宜

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長：陳明澤
(2)副董事長：李瑞璧
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：陳明澤
   簡歷：本公司董事長
(2)副董事長：李瑞璧
   簡歷：本公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)董事長：陳明澤
(2)副董事長：李瑞璧
6.新任者簡歷:
(1)董事長：陳明澤
   簡歷：本公司董事長
(2)副董事長：李瑞璧
   簡歷：本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,經本公司115年6月15日董事會選任
9.新任生效日期:115/06/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書
及會計決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單：
董事4席：
(1)陳明澤、(2)李瑞璧、(3)奈德國際股份有限公司代表人：劉瑞圖、(4)陳耀祥
獨立董事4席：(1)郭建興、(2)張紘瑞、(3)陳建文、(4)張正春
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/15
2.公司名稱:國泰證券投資信託股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:國泰證券投資信託股份有限公司經董事會決議總公司將於115年8月10日遷址
原地址:臺北市大安區敦化南路二段39號6樓
新地址:臺北市松山區民生東路三段132號17樓
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會或股東會決議日期:115/06/15
2.投資計畫內容:
本公司董事會核准子公司業桓科技(成都)有限公司追減專案預算新台幣6.82億元，
並將該專案及預算金額移轉至業成科技(成都)有限公司繼續執行。
3.預計投資金額:新台幣6.82億元。
4.預計投資日期:於董事會通過後進行二家子公司資本支出專案預算調整。
5.資金來源:子公司營運資金支應。
6.具體目的:為子公司間營運效益最大化考量，故進行本次專案預算調整。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:重新選任董事、董事長、Commissioners以及
President Commissioner，任期直至118年6月30日召開股東常會前。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 照案通過董事114年獎金。
(2) 照案通過董事115年薪酬。
(3) 照案通過Commissioners 115年薪酬。
(4) 照案通過聘任Mr. Santanu Chandra, SE, Ak, CPA, CA 與 Public Accounting
Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang 及 Partners為本公司115年查核會計師及
外部審計人員。
(5) 照案通過114年年報。
(6) 照案通過董事Mr. Antony及Commissioner Mr. Wang, Chao-Lin之辭任。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/15
2.捐贈原由:提昇刑警學術研究
3.捐贈金額:新台幣60萬元整
4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣89,631,476元，即每股現金股利新台幣0.75元。
4.除權（息）交易日:115/07/01
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/03
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:115/08/05
13.其他應敘明事項:
若因遭受不可投力之因素(如: 地震, 水災等天然災害)停止上班，將順延至下一
營業日發放。

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分派案(每股配發現金股利2.46元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉安哲
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:劉安哲
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:本公司董事任期屆滿，全面改選，董事會推選續任。
9.新任生效日期:115/06/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

1.董事會日期:115/06/15
2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:廣上科技(廣州)股份有限公司
3.與公司關係及持股(或出資額)比例:本公司間接持股79.85%之子公司
4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:
  為配合廣上科技(廣州)股份有限公司(下稱廣上）申請中國大陸
  之新三板(全國中小企業股份轉讓系統)掛牌，須出具常見一般性合規承諾。
  相關承諾事項如第5項所示。主要內容涵蓋避免同業競爭、規範關聯交易、
  資金往來控管、股份鎖定、資訊揭露完整性、未能履行承諾的約束措施承諾、
  提供資訊真實性、準確性和完整性等有關承諾，及勞動用工及房產租賃相關事宜之
  風險承擔，及保持廣上獨立性的承諾，上述承諾事項多屬對既有制度之重申及補充，
  相關承諾事項對本公司及子公司之財務、業務或股東權益無重大影響。
5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項:
  本公司及子公司3CEMS Corp.(下稱3CEMS)、Prime Foundation Inc.(下稱PFI)、
  Perfect Union Global Inc.(下稱PUG) 擬簽署文件如下:
  (一)關於避免同業競爭的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG出具
  (二)關於減少或規範關聯交易的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG出具
  (三)關於避免資金佔用、違規擔保的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG出具
  (四)關於股份自願鎖定的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG出具
  (五)關於未能履行承諾的約束措施承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG出具
  (六)關於提供資訊真實性、準確性和完整性的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG、
      廣上出具
  (七)關於勞動用工相關事宜的承諾：由3CEMS、PFI、PUG出具
  (八)關於房產租賃相關事宜的承諾：由3CEMS、PFI、PUG出具
  (九)關於保持獨立性的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG、廣上出具
6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:115/06/15
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2025年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2025年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  董事3席：
    (1)劉安哲
    (2)劉瓊雯
    (3)劉佑軒
  獨立董事4席：
    (1)獨立董事:鄭文正
    (2)獨立董事:謝明惠
    (3)獨立董事:蔡富(弓口虫)
    (4)獨立董事:柯冠成
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無