上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司2025年度盈餘分配案，分派現金股利新台幣67,235,701元，
  以目前流通在外股數67,235,701股計算，每股配發新台幣1.0元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認2025年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:莊博彥
4.舊任者簡歷:巨庭機械股份有限公司董事長
5.新任者姓名:莊佳玲
6.新任者簡歷:巨庭機械股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選後之選任
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:潘良榮
4.舊任者簡歷:訊舟科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:潘良榮
6.新任者簡歷:訊舟科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選續任
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百一十四年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百一十四年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉十一席董事(含六席獨立董事)案
當選名單如下:
董事:潘良榮
董事:李翰紳
法人董事:家華投資(股)公司代表人:洪榮隆
法人董事:家華投資(股)公司代表人:侯景德
董事:丁健興
獨立董事:曹忠明
獨立董事:駱金生
獨立董事:林宇亮
獨立董事:曾建超
獨立董事:吳傑銘
獨立董事:韓淑琳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬辦理現金增資私募普通股案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落台中市大肚區福吉段土地
2.事實發生日:115/6/16~115/6/16
3.董事會通過日期: 民國115年6月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：約5,419.5104平方公尺（折合1,639.4019坪）
交易總金額：約新台幣4.06億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
興國橡膠廠股份有限公司、三九股份有限公司；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約條件辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考市場行情及專業鑑價機構之鑑價報告
決策單位：本公司董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
戴德梁行不動產估價師事務所
估價金額：新台幣417,465,718元
13.專業估價師姓名:
胡純純
14.專業估價師開業證書字號:
(100)北市估字第000175號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
經紀人：金宏觀地產有限公司
經紀費用：新台幣3,276,000元
23.取得或處分之具體目的或用途:
經銷商辦公場地
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月16日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第十屆董事改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2025年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2025年度營業報告書及財務
報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過重新制定本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修正本公司「董事選任辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分配案。每股配發現金股利3.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:
(1)決議114年度分派之員工酬勞新台幣270,000元及董事酬勞新台幣0元，
    員工酬勞為未計員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利之0.101%，全數以現金發放，
    實際發放金額較帳載估計金額少新台幣80,000元，該差異數調整為115年度之損益。
(2)決議本公司自114年度可供分配之盈餘中提撥股東現金股利新台幣182,419,120元，
    每股配發新台幣1.04元。
    上述分派案依公司章程第29條之授權，業經115年3月12日董事會特別決議通過，
    已於115年4月24日發放。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配表
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項：
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文
(2)通過修正「股東會議事規則」部份條文
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:葉垂景
4.舊任者簡歷:錸德科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:葉垂景
6.新任者簡歷:錸德科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿115年股東常會董事全面改選
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一四年度虧損撥補案.
3.重要決議事項二、章程修訂:無.
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書暨財務報表案.
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案.
當選名單:
董事：葉垂景、楊慰芬、蔣為峰、中凱投資股份有限公司法人代表:洪培珍.
獨立董事：李靖文、張佐夏、宋四君.
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無.

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘配發現金股利新台幣 105,799,118元(每股 NT$0.2元)。
(2)資本公積發放現金股利新台幣 423,196,471元(每股 NT$0.8元)。
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/18
6.停止過戶起始日期:115/07/19
7.停止過戶截止日期:115/07/23
8.除權（息）基準日:115/07/23
9.債券最後申請轉換日期:115/06/25
10.債券停止轉換起始日期:115/06/29
11.債券停止轉換截止日期:115/07/23
12.普通股現金股利發放日期:115/08/13
13.其他應敘明事項:
如嗣後因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東股息總金額因此發生變動
者，授權董事長全權處理變更相關事宜。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(5)通過擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金股利案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次預定普通股私募之對象以符合證券交易法第43條
之6規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:81,300,813股
5.得私募額度:自民國114年6月18日股東會決議通過於總發行股數不超過100,000仟股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一) 定價日前一、三或五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為15.30元、15.27元及15.37元，擇前
五日之收盤價均價15.37元為基準。
(二) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價為14.72元。
(三) 綜上故以15.37元為本次私募之參考價格，考量對股東權益之影響，以決定
私募價格為每股新台幣12.30元，係參考價格之80%，不低於股東常會決議參考價格
之八成，故本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並參考本公司
經營績效、未來展望及最近期市場股價，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運週轉金及因應公司長期營運發展
8.不採用公開募集之理由:
本公司為掌握籌募資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，
擬採私募方式辦理現金增資籌資相較於公開籌資因需公開招股說明
書而影響公司時效，另透過私募增資爭取證券交易法第43條之6規
定之特定人配合公司實際需求與規劃發展，將可提高公司資源之靈
活性及效率。而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本
公司與財務或證券交易法第43條之6規定之特定人之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115/06/15
11.參考價格:15.37
12.實際私募價格、轉換或認購價格:12.30
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易
法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規
定外，均不得自由轉讓。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，始得自由轉
讓，或依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行程序及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):
不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募普通股繳款期間依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之
規定，應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款收足，但需經主管機關核
准者，應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足。

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度決算盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營運報告及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
承認事項:追認經董事會通過新任董事案
討論事項:
1.通過法定檢查人EY會計師事務所續約案
2.解除董事暨法定檢查人114年職務責任討論案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分派表承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書
及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「115年度預算暨業務計畫」討論案
(2)通過本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所陳昭宇會計師
辦理本公司115年度財務報告、稅務報告查核簽證及內部控制制度
查核等工作事項討論案
(3)通過本公司董事長、總經理及高階管理階層之114年度績效考核
、績效獎金及115年度調薪情形討論案
(4)通過解除本公司「董事競業禁止之限制」討論案
7.其他應敘明事項:無