上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/06/16
2.發放股利種類及金額:現金股利美金11,420,000元
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:公司章程修訂。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過解除董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)承認事項:97年申請初次上市辦理現金增資計畫變更追認案。
(2)討論事項:修訂子公司俊輝科技有限公司「資金貸與作業辦法」及
「背書保證作業辦法」案。
(3)討論事項:108年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募
必要性與合理性之評估意見追認案。
(4)討論事項:解除董事競業禁止限制案。
(5)討論事項:辦理私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡焜煌
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
智通科創(股)公司 總經理
聯合科創(股)公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事及獨立
董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長、副總經理
2.發生變動日期:115/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳郁嵐/本公司總經理，李宜芳/惇安法律事務所/資深律師
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳郁嵐/副總經理暨營運長，李宜芳/副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/16
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳郁嵐
4.舊任者簡歷:川飛能源股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:蔡焜煌
6.新任者簡歷:智通科創股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/16
2.發放股利種類及金額:現金股利港幣51,924,638.77元
3.其他應敘明事項:NEWORLD ELECTRONICS LIMITED為本公司100%持有之子公司。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、發言人、代理發言人異動
2.發生變動日期:115/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人、財務主管、會計主管：林廷霜 財務部副理
代理發言人：林佳樺 財務部課長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人、財務主管、會計主管：黃國信 財務部經理
代理發言人：林廷霜 財務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/16
8.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司2025年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司2025年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/16
2.捐贈原由: 115年度營運資金
3.捐贈金額: NT$5,000,000
4.受贈對象: 財團法人廣達醫療科技基金會
5.與公司關係:本公司捐助成立
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見: 不適用
8.其他應敘明事項: 無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司114年度盈餘分派案，提請承認。
決議：通過承認114年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.9元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司114年度決算表冊案，提請承認。
決議：通過承認本公司114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國114年度盈餘分配案，每股配發現金股利
新台幣1.1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。
當選人
董事:正大投資股份有限公司 代表人姜明理
董事:康寧投資股份有限公司 代表人姜佳君
董事:永貞投資股份有限公司 代表人姜康明
董事:菘綾投資股份有限公司 代表人趙均墁
董事:黌達投資股份有限公司 代表人姜守正
董事:捷凱投資股份有限公司 代表人張怡聆
獨立董事:張清福
獨立董事:梁彥平
獨立董事:吳昇奇
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:自114年度盈餘提撥新台幣1,077,806,581元
分派現金股利每股6.5元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:盟立自動化股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
孫弘先生為本公司創辦人，近四十年來傾注畢生心力，引領公司度過各項挑戰
並成就今日之規模。如今功成身退、完成世代交棒，本公司董事會全體董事一
致決議通過推舉前董事長孫弘先生為本公司榮譽董事長。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李文峰
4.舊任者簡歷:台灣三洋電機股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李文峰
6.新任者簡歷:台灣三洋電機股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期:115/06/16
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
 盟立自動化股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限新台幣1,000,000仟元
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:依競價拍賣結果決定，暫訂底標以不低於面額為限。
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:由董事會授權董事長代表本公司辦理相關簽署。
13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部。
16.簽證機構:本次係發行無實體債券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理，
俟呈報主管機關申報生效後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關
申報生效後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關
申報生效後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關
法令規定辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將
依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發
   行作業之時效，本次募集與發行國內第三次無擔保轉換公司債
   籌資計畫有關發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格、
   發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、
   資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關
   事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融市場
   狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。
(2)授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第三次無
   擔保轉換公司債契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/06/16
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 本公司擬發行普通股不超過8,500仟股，發行總面額不超過新台幣1,000,000仟元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:實際發行價格授權董事長俟本案向主管機關申報生效後，依相關法令規定
 與主辦承銷商依當時市場狀況共同議定。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%~15%，
 由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%對外公開銷售。
11.原股東認購或無償配發比例:其餘發行新股總數75%~80%，由原股東按認股基準日
股東名簿所載之持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自
停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東、員工
放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次計畫之重要內容，包括發行價格、資金來源、計畫項目、資金運用計畫及進
   度、預計可能產生效益及其他相關發行事宜，如有因市場狀況或依主管機關指示
   修正而需修正者，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他
   未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。