上市公司重大訊息

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:115/6/16
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
元大創業投資股份有限公司（存續公司，簡稱元大創投）
元大壹創業投資股份有限公司（消滅公司，簡稱元大壹創投）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
元大壹創投
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
依金融控股公司法第三十二條規定辦理簡易合併，
元大壹創投為元大創投持股100%之子公司，故不影響公司股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
為整合資源、擴大營運規模、提升經營效率及降低管理成本。
8.併購後預計產生之效益:
合併後存續公司透過業務整合以提升營運效率。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
因元大壹創投為元大創投持股100%之子公司，故對公司之每股淨值及每股盈餘並無影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用。
11.換股比例及其計算依據:
不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用。
14.會計師或律師姓名:
不適用。
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用。
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
不適用。
17.預定完成日程(註七):
預計合併基準日為民國115年9月30日，如須異動或其他未盡事宜，
授權董事長全權處理。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，元大創投概括承受元大壹創投之帳列資產、
負債及截至合併基準日止仍為有效之一切權利及義務。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
（1）元大創投：創業投資業
（2）元大壹創投：創業投資業
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
合併完成後，元大創投為合併後之存續公司，
元大壹創投因合併消滅而解散。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
無。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
(1)依公開發行公司取得或處分資產處理準則第23條但書及93年8月16日行政院金融監督
管理委員會證券期貨局證期一字第0930130304號函釋，本案為元大創投與其直接持有
100%股份之子公司元大壹創投公司間之合併，其精神係認定類屬同一集團間之組織調整
，得免委請獨立專家出具合理性意見書。
(2)其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：全體董事同時擔任元大壹創投之董
事。
(3)迴避情形及理由：因元大創投全體董事兼任元大壹創投之董事，雖具形式利害關係，
惟本案屬公司組織調整之企業併購行為，依企業併購法第18條第6項規定，元大創投
持有元大壹創投之股份，且指派代表人當選為該公司董事，爰就本案合併事宜元大創投
全體董事依法均得參與討論及表決，免予迴避。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用。
30.資金來源(註五):
不適用。
31.其他敘明事項(註六):
無。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林佑澤、樓永堅、賴凱萱
4.舊任者簡歷:本公司審計委員會
5.新任者姓名:林佑澤、花凱龍、賴凱萱
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事會全面改選審計委員重新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/28-115/6/27
10.新任生效日期:115/6/16
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林佑澤、樓永堅、賴凱萱
4.舊任者簡歷:本公司薪酬委員會
5.新任者姓名:林佑澤、花凱龍、賴凱萱
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事會全面改選薪酬委員重新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/28-115/6/27
10.新任生效日期:115/6/16
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:財團法人陳茂榜工商發展基金會 代表人 陳盛沺
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:君瑜投資股份有限公司 代表人 陳盛沺
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期: 115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.董事會決議日期:115/06/16
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:群益期貨股份有限公司
  有擔保次順位普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否): 否
4.發行總額:以新台幣參拾億元整為上限，並視市場狀況一次或分次發行
5.每張面額:新台幣壹佰萬元整
6.發行價格:暫訂以面額發行
7.發行期間:以不超過十年為原則
8.發行利率:若採固定利率發行，票面利率以不超過年息4%為原則；
  若採浮動利率發行，發行時利率以不超過年息4%為原則，
  發行後則依據浮動利率公式決定。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:為強化資本及財務結構，提高調整後淨資本額比率
11.承銷方式:授權董事長或其指派之人視實際狀決況定之
12.公司債受託人:授權董事長或其指派之人視實際狀決況定之
13.承銷或代銷機構:授權董事長或其指派之人視實際狀決況定之
14.發行保證人:授權董事長或其指派之人視實際狀決況定之
15.代理還本付息機構:授權董事長或其指派之人視實際狀決況定之
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:授權董事長或其指派之人視實際狀決況定之
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:於向金融監督管理委員會或其委託之機構申報發行生效後，
  授權董事長或其指派之人於符合法令前提下，得向中華民國證券櫃檯買賣中心
  申請為櫃檯買賣交易。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:LEE ENG LEONG
4.舊任者簡歷:Grand Ocean Retail Group Ltd.董事長
5.新任者姓名:LEE ENG LEONG
6.新任者簡歷:Grand Ocean Retail Group Ltd.董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 2025年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 （1）2025年度營業報告書。
 （2）審計委員會查核2025年度決算表冊報告。
 （3）2025年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
 （1）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 （2）解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證處理程序」、「資金貸與他人
作業程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「股東會議事規則」、「董事及監
察人選舉辦法」
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:恆捷科技股份有限公司代表人：葉佳紋
4.舊任者簡歷:精聯電子股份有限公司董事長
5.新任者姓名:恆捷科技股份有限公司代表人：葉佳紋
6.新任者簡歷:精聯電子股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過續聘任Ernst & Young為查核會計師。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期: 115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過續聘任Ernst & Young為查核會計師。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過續聘任Ernst & Young為查核會計師。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過續聘任Ernst & Young為查核會計師。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過續聘任Ernst & Young為查核會計師。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
3.舊任者姓名:陳威翰(法人董事攀達投資股份有限公司代表人)。
4.舊任者簡歷:年興紡織股份有限公司董事長。
5.新任者姓名:陳威翰(法人董事攀達投資股份有限公司代表人)。
6.新任者簡歷:年興紡織股份有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過續聘任Ernst & Young為查核會計師。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:姜明理
4.舊任者簡歷:大華金屬工業股份有限公司董事長、永續發展委員
5.新任者姓名:姜佳君
6.新任者簡歷:大華金屬工業股份有限公司董事、發言人、財務經理
、公司治理主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:DEPO AUTO LAMP(M) SDN.BHD.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司直接持股100%之子公司
5.發生緣由:已無實際營運需求
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金11,420,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/17
9.其他應敘明事項:無