上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/28
2.審計委員會通過日期:115/08/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,188,485
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):423,867
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):64,504
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,778
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,789
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,349
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):13,656,082
12.期末總負債(仟元):7,325,946
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,182,475
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/28
2.審計委員會通過日期:115/08/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,197,814
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):不適用
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,593,675
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,541,633
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,430,177
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,948,928
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.24
11.期末總資產(仟元):526,140,638
12.期末總負債(仟元):469,341,025
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):51,993,124
14.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/08/28
2.重要決議事項:
由PRIME TECHNOLOGY (GUANGZHOU) INC.法人代表，
LO, AN-TI簽署同意授予董事12個月有效期的配股權:通過
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/28
2.減資緣由:配合集團營運規劃
3.減資金額:USD23,000,000
4.消除股份:不適用
5.減資比率:33.82%
6.減資後股本:USD45,000,000
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:本公司持有精成科技電子(東莞)有限公司100%股份

1. 董事會決議日期：115/08/28
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/28
2.審計委員會通過日期:115/08/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1~115/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):803,994
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):114,149
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(100,481)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(93,319)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(81,218)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(81,218)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.74)
11.期末總資產(仟元):3,516,899
12.期末總負債(仟元):740,465
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,776,434
14.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/08/28
2.重要決議事項:
重要決議事項一、選舉事項：完成補選本公司董事(含獨立董事)三席。
當選董事：
興泰實業股份有限公司
泰生海洋開發股份有限公司
當選獨立董事：許綺礽。
重要決議事項二、其他事項：通過解除新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人
競業限制案
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/28
2.審計委員會通過日期:115/08/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):146,351
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,389
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(39,712)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,200)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,646)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,646)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.56)
11.期末總資產(仟元):812,707
12.期末總負債(仟元):273,267
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):539,440
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/28
2.審計委員會通過日期:115/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):18,352,870
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):27,428,624
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):15,075,897
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,708,433
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,165,383
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.08
10.期末總資產(仟元):2,516,597,819
11.期末總負債(仟元):2,230,269,193
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):214,110,620
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/28
2.公司名稱:Empresa Inversiones Generales, S.A.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
為符合本集團之經營策略布局，本公司董事會決議通過孫公司Empresa Inversiones
Generales, S.A.辦理自巴拿馬遷冊至瑞士。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
旨揭事項將依相關法令辦理遷冊申請所需程序。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
京站投控公司盈餘配發股東現金股利:新台幣  334,500,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/09/03
6.停止過戶起始日期:115/09/04
7.停止過戶截止日期:115/09/08
8.除權（息）基準日:115/09/08
9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務總監
2.發生變動日期:115/08/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧玲玲、財務總監及董事會秘書
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧玲玲、財務總監及董事會秘書
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.生效日期:115/08/27
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理:
3.舊任者姓名:郭英麟
4.舊任者簡歷:深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理
5.新任者姓名:郭英麟
6.新任者簡歷:深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/08/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.股東臨時會日期:115/08/27
2.重要決議事項:
  (1)通過關於修訂《公司章程》及修訂部分公司治理制度的議案。
  (2)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案：
     當選非獨立董事：郭英麟、梅琮陽、蔡坤憲及黃群輝
  (3)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案：
     當選獨立董事：李世瑋、周新黎及陳輝
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/08/27
2.股東臨時會召開日期：115/10/15
3.股東臨時會召開地點：新北市五股區五權七路20號2樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：子公司蘇州德佑新材料科技有限公司二期資產出售予關係人案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/09/16
8.停止過戶截止日期：115/10/15
9.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/27
2.審計委員會通過日期:115/08/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,929,502
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):790,368
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):276,759
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):343,237
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):243,895
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):161,152
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.91
11.期末總資產(仟元):16,504,311
12.期末總負債(仟元):4,094,877
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,342,339
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/27
2.審計委員會通過日期:115/08/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/6/30
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):86,664,631
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):97,643,846
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):51,463,512
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,833,259
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,796,669
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.69
10.期末總資產(仟元):9,394,799,713
11.期末總負債(仟元):8,681,189,385
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):713,162,129
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/27
2.捐贈原由:116年度應分攤捐助財團法人中小企業信用保證基金款項
3.捐贈金額:新臺幣305,744,865元
4.受贈對象:財團法人中小企業信用保證基金
5.與公司關係:非關係人之重大捐贈
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:
 經第一商業銀行115年08月27日第27屆董事會第1次臨時董事會會議決議通過

1.事實發生日:115/08/27
2.契約或承諾相對人:印度Simpson & Co. Ltd.及其集團公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:
本意向書有效期間自簽約日起為期一年，如簽署正式合約即自動失效。
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司擬與Simpson & Co. Ltd.及其集團公司簽署意向書，針對在印度市場推廣及
發展半導體相關商業機會之合作可行性展開進一步評估。本意向書僅約定雙方初步
意向與潛在合作方向，不構成任何實質合作承諾。
6.限制條款（解除者不適用）:依意向書規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依意向書規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依意向書規定。
9.對公司財務、業務之影響:
本意向書係確認雙方合作意向及未來合作方向之初步共識，目前對公司財務及業務
尚未產生重大影響。
10.具體目的:
配合本公司未來在印度地區之業務發展與戰略布局，擬與Simpson & Co. Ltd.及其
集團公司共同評估合作之可行性。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案尚處初步合作意向階段，後續合作內容及正式契約條件仍待雙方進一步協商，
相關正式合作事項將視協商進度，於條件確認後另提請董事會決議，並依規定辦理
公告申報。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/27
2.審計委員會通過日期:115/08/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):380,076
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,598
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(51,257)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(58,038)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(59,785)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(61,254)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.76)
11.期末總資產(仟元):1,734,045
12.期末總負債(仟元):1,072,605
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):583,004
14.其他應敘明事項:無