上市公司重大訊息

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長及總經理
3.舊任者姓名:
 董事長兼總經理:陳錫勳
 副董事長:陳錫蒼
4.舊任者簡歷:
 董事長兼總經理陳錫勳:怡利電子工業股份有限公司董事長兼總經理
 副董事長陳錫蒼:怡利電子工業股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
 董事長兼總經理:陳錫勳
 副董事長:陳錫蒼
6.新任者簡歷:
 董事長兼總經理陳錫勳:怡利電子工業股份有限公司董事長兼總經理
 副董事長陳錫蒼:怡利電子工業股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選/聘
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司一一四年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣665,617,304元，每股配發2元
4.除權（息）交易日:115/07/07
5.最後過戶日:115/07/08
6.停止過戶起始日期:115/07/09
7.停止過戶截止日期:115/07/13
8.除權（息）基準日:115/07/13
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:115/07/30
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一一四年度盈餘分配案：承認
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一一四年度營業報告書及財務報告：承認
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：
通過
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認民國114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事，新任名單如下:
   董事：陳錫勳
   董事：陳錫蒼
   董事：程火丁貴
   董事：傅玉枝
   董事：林明壽
   董事：吳世雄
   董事：吳宗明
   獨立董事：蔣榮霖
   獨立董事：葉吉凌
   獨立董事：李素英
   獨立董事：蔡佩娟
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 票決通過本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 票決通過本公司114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡國新
4.舊任者簡歷:本公司董事長暨策略長
5.新任者姓名:蔡國新
6.新任者簡歷:本公司董事長暨策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十四屆董事七名(含三名獨立董事)：
董事當選人：
友達光電股份有限公司代表人：謝忠賢
蔡國新
黃勝凱
蘇峰正
獨立董事當選人：
陳益世
龍惠施
吳碧芬
6.重要決議事項五、其他事項:
核准解除董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人李榮洲
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:浩百有限公司 代表人李榮洲
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/17
2.發放股利種類及金額:發放現金股利，共計人民幣5,000萬元整
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分派案。
決議配發每股現金股利0.25元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第六屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊超群
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼永續長
5.新任者姓名:楊超群
6.新任者簡歷:本公司董事長兼永續長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選
8.異動原因:配合公司營運規劃及業務發展需要，提前全面改選。
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年股東常會改選董事，依法於本屆第一次董事會推選董事長，經本次董事會決
議：由上屆董事長群康投資股份有限公司代表人楊超群先生續任董事長。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案，配發現金股
利218,432,679元，每股分配現金股利2.8元。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及年度各項
決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:提前全面改選第十四屆董事(董事三名及獨立董事四名)
6.重要決議事項五、其他事項:
 (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 (三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:曹淵博
4.舊任者簡歷:興富發建設股份有限公司-董事長
5.新任者姓名:王嶠奇
6.新任者簡歷:華豐橡膠工業股份有限公司-總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿退休
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認2025年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  通過全面改選董事及獨立董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除董事及其代表人競業行為之限制
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2025年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司2025年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
  通過修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案
7.其他應敘明事項:無