上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過解除本公司董事競業禁止之限制。
2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長：仰德投資事業股份有限公司代表人      許育瑞
常務董事：三菱電機株式會社代表人            大河內一彥
常務董事：仰德投資事業股份有限公司代表人    謝漢章
常務董事：仰德投資事業股份有限公司代表人    許家堯
董事：日本三菱電機株式會社代表人            喜多村育典
董事：日本三菱電機株式會社代表人            香村英彰
董事：日本三菱電機株式會社代表人            中野雅弘
董事：仰德投資事業股份有限公司代表人        郭約瑟
董事：仰德投資事業股份有限公司代表人        程相智
董事：仰德投資事業股份有限公司代表人        李水源
董事：新保投資股份有限公司代表人            林伯峰
董事：昌慶(股)公司代表人                    甘明弘
常務暨獨立董事:                             林信義
獨立董事:                                   顏成昭
獨立董事:                                   胡趙豐
4.舊任者簡歷:
董事長：士林電機廠(股)公司 董事長                              許育瑞
常務董事：台灣三菱電機(股)公司 董事長                          大河內一彥
常務董事：士林電機廠(股)公司 最高顧問                          謝漢章
常務董事：士林電機廠(股)公司 副總經理                          許家堯
董事：日本三菱電機株式會社 經營企畫統括部關係會社部 部長       喜多村育典
董事：日本三菱電機株式會社 能源系統事業本部配電系統事業部長    香村英彰
董事：日本三菱電機Mobility株式會社 行銷與業務事業部 部長       中野雅弘
董事：士林電機廠(股)公司 總經理                                郭約瑟
董事：士林電機廠(股)公司 總經理                                程相智
董事：士林電機廠(股)公司 事業群總經理                          李水源
董事：前台灣新光保全(股)公司 董事長                            林伯峰
董事：昌慶(股)公司 董事長                                      甘明弘
常務暨獨立董事:前行政院副院長/經濟部長                         林信義
獨立董事:前士林電機廠(股)公司 處長                             顏成昭
獨立董事:前士林電機廠(股)公司 副總經理                         胡趙豐
5.新任者職稱及姓名:
董事長：仰德投資事業股份有限公司代表人      許育瑞
常務董事：三菱電機株式會社代表人            大河內一彥
常務董事：仰德投資事業股份有限公司代表人    謝漢章
常務董事：仰德投資事業股份有限公司代表人    許家堯
董事：日本三菱電機株式會社代表人            喜多村育典
董事：日本三菱電機株式會社代表人            香村英彰
董事：日本三菱電機株式會社代表人            中野雅弘
董事：仰德投資事業股份有限公司代表人        郭約瑟
董事：仰德投資事業股份有限公司代表人        程相智
董事：仰德投資事業股份有限公司代表人        李水源
董事：新保投資股份有限公司代表人            林伯峰
董事：昌慶(股)公司代表人                    甘明弘
常務暨獨立董事:                             林信義
獨立董事:                                   羅春田
獨立董事:                                   王瑜玲
6.新任者簡歷:
董事長：士林電機廠(股)公司 董事長                              許育瑞
常務董事：台灣三菱電機(股)公司 董事長                          大河內一彥
常務董事：士林電機廠(股)公司 最高顧問                          謝漢章
常務董事：士林電機廠(股)公司 副總經理                          許家堯
董事：日本三菱電機株式會社 經營企畫統括部關係會社部 部長       喜多村育典
董事：日本三菱電機株式會社 能源系統事業本部配電系統事業部長    香村英彰
董事：日本三菱電機Mobility株式會社行銷與業務事業部 部長        中野雅弘
董事：士林電機廠(股)公司 總經理                                郭約瑟
董事：士林電機廠(股)公司 總經理                                程相智
董事：士林電機廠(股)公司 事業群總經理                          李水源
董事：前台灣新光保全(股)公司 董事長                            林伯峰
董事：昌慶(股)公司 董事長                                      甘明弘
常務暨獨立董事:前行政院副院長/經濟部長                         林信義
獨立董事:前士林電機廠(股)公司 事業群營運長                     羅春田
獨立董事:前臺灣新北地方法院金融庭 審判長、法官                 王瑜玲
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
 董事長　　    ：仰德投資事業股份有限公司代表人  許育瑞      27,556,494股
 常務董事　    ：日本三菱電機株式會社代表人　　　大河內一彥 110,242,966股
 常務董事　    ：仰德投資事業股份有限公司代表人　謝漢章      27,556,494股
 常務董事　    ：仰德投資事業股份有限公司代表人　許家堯      27,556,494股
 董事          ：日本三菱電機株式會社代表人      喜多村育典 110,242,966股
 董事          ：日本三菱電機株式會社代表人      香村英彰   110,242,966股
 董事          ：日本三菱電機株式會社代表人      中野雅弘   110,242,966股
 董事　　　    ：仰德投資事業股份有限公司代表人  郭約瑟      27,556,494股
 董事　　　    ：仰德投資事業股份有限公司代表人　程相智      27,556,494股
 董事　　　    ：仰德投資事業股份有限公司代表人　李水源      27,556,494股
 董事　        ：新保投資股份有限公司代表人　    林伯峰　       131,000股
 董事　        ：昌慶(股)公司代表人              甘明弘       1,021,000股
 常務暨獨立董事：林信義                                               0股
 獨立董事　    ：羅春田     　　　                               10,400股
 獨立董事　    ：王瑜玲                                               0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認一一四年度盈虧撥補暨盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認一一四年度財務報表暨營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過本公司辦理現金減資退還股款案。
7.其他應敘明事項:通過股東現金股利每股1元（發放至元止）。

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:元大證券股份有限公司115年度第二次
無擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總額為新臺幣柒拾億元整，分為甲券、乙券兩種，甲券為新臺幣
貳拾陸億元整，乙券為新臺幣肆拾肆億元整。
5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:甲券為五年期，乙券為十年期。
8.發行利率:甲券為固定年利率1.95%；乙券為固定年利率2.07%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還因營運所需借入之銀行借款或發行之商業本票。
11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。
12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司建北分行。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/17
2.公司名稱:泰碩電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 為提升本公司買回股份轉讓員工之執行彈性，修訂本公司「一一一年度買回股份轉讓
 員工辦法」及「一一四年度買回股份轉讓員工辦法」部分條文。
6.因應措施:
 本公司「一一一年度買回股份轉讓員工辦法」及「一一四年度買回股份轉讓員工辦法
 」部分條文，修訂前後條文前後對照如下：

 修訂前---------------------------------------------------------------------
 第八條﹙轉讓後之權利義務﹚
        本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與
        原有份相同。
 第九條﹙其他有關公司與員工權利義務事項﹚
       一、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者將視同棄權。
       二、本公司買回股份轉讓予員工，相關稅捐及費用應依法繳納後始得辦理過戶
           作業。
 第十一條 本辦法訂於民國一一一年七月一日。

 修訂後---------------------------------------------------------------------
 第八條﹙轉讓後之權利義務﹚
        本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與
        原有股份相同。
        本次買回股份轉讓予員工之股份，本公司得依公司法第167條之3之規定，限制
        受讓員工二年內不得轉讓。
 第九條﹙其他有關公司與員工權利義務事項﹚
        一、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者將視同棄權；認購不足之餘額，
            可由董事會於當次認購作業或併至第三條規定之轉讓期間內之後續次別認
            購作業，另洽其他員工認購之，並依認股人身分提報審計委員會或薪資報
            酬委員會審議後呈報董事會決議。
        二、本公司買回股份轉讓予員工，相關稅捐及費用應依法繳納後始得辦理過戶
            作業。
        三、其他有關公司與員工權利義務事項，公司可斟酌需要與員工約定，惟不得
            違反證券交易法及公司法等相關法令規定。
 第十一條 本辦法訂於民國一一一年七月一日。/ 民國一一四年四月十日。
          第一次修訂民國一一五年六月十七日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十二屆董事15人(含獨立董事3人)案
 當選名單如下:
 (1)董事名單:
    仰德投資事業(股)公司代表人：許育瑞
    三菱電機株式會社代表人：大河內一彥
    仰德投資事業(股)公司代表人：謝漢章
    仰德投資事業(股)公司代表人：許家堯
    三菱電機株式會社代表人：喜多村育典
    三菱電機株式會社代表人：香村英彰
    三菱電機株式會社代表人：中野雅弘
    仰德投資事業(股)公司代表人：郭約瑟
    仰德投資事業(股)公司代表人：程相智
    仰德投資事業(股)公司代表人：李水源
    新保投資(股)公司代表人：林伯峰
    昌慶(股)公司代表人：甘明弘
 (2)獨立董事名單:
    林信義
    羅春田
    王瑜玲
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:
 報告事項
    報告一、114年度營業報告。
    報告二、114年度審計委員會審查報告。
    報告三、「背書保證作業程序」，辦理情形報告。
    報告四、114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
    報告五、股東提案處理情形報告。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:宣佈不派發截至2025年12月31日止年度的
末期股息。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:省覽及考慮本公司截至2025年12月31日止
年度的經董事會審批之財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過重選伍開雲先生、韓敏女士、曾玉玲女士
為本公司董事，並授權本公司董事會釐定董事的酬金。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:2025年財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 2026年委任會計師
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過簽證會計師PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP之聘任
並授權董事會決定其簽證費用
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認114年度盈餘分派案(分配股東紅利-現金每股配發7.2元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案。
每股配發現金股利新臺幣5.0元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事七席(含獨立董事三席)。
董事當選名單:吳永茂董事、吳永豐董事、吳永祥董事、黃三良董事
吳淑珍獨立董事、陳玲珠獨立董事、洪曉萍獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/17
2.發放股利種類及金額:現金股利美金2,500,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:江程金
4.舊任者簡歷:皇昌營造(股)公司董事長
5.新任者姓名:江程金
6.新任者簡歷:皇昌營造(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選續任
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司股東會議議事規則案
(2)通過修訂本公司董事報酬給付辦法案
(3)通過修訂本公司董事選舉辦法案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認2025年度盈餘分派案，決議分配現金股利每股新台幣4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認2025年度合併財務表冊及營運報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
  (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  (3)未通過股東提案「上修每股配息4.6元以上」。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳錫勳
(2)陳錫蒼
(3)柯茂全
4.舊任者簡歷:
(1)陳錫勳:怡利電子工業股份有限公司董事長兼總經理
(2)陳錫蒼:怡利電子工業股份有限公司副董事長
(3)柯茂全:怡利電子工業股份有限公司總管理處副總經理
5.新任者姓名:
(1)陳錫勳
(2)陳錫蒼
(3)柯茂全
6.新任者簡歷:
(1)陳錫勳:怡利電子工業股份有限公司董事長兼總經理
(2)陳錫蒼:怡利電子工業股份有限公司副董事長
(3)柯茂全:怡利電子工業股份有限公司總管理處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新聘任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/11~115/06/15
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:永續發展委員會經由委員共同推舉柯茂全副總經理擔任召集人。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
   蔡啟仲
   張正駿
   吳顯東
   蔣榮霖
4.舊任者簡歷:
   蔡啟仲:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
   張正駿:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
   吳顯東:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
   蔣榮霖:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
   蔣榮霖
   葉吉凌
   李素英
   蔡佩娟
6.新任者簡歷:
   蔣榮霖:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
   葉吉凌:外貿協會行政業務處組長
   李素英:橋椿金屬股份有限公司獨立董事
   蔡佩娟:宏祥聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新聘任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項: 薪資報酬委員會經由委員共同推舉李素英獨立董事擔任召集人。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
   蔡啟仲
   張正駿
   吳顯東
   蔣榮霖
4.舊任者簡歷:
   蔡啟仲:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
   張正駿:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
   吳顯東:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
   蔣榮霖:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
   蔣榮霖
   葉吉凌
   李素英
   蔡佩娟
6.新任者簡歷:
   蔣榮霖:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
   葉吉凌:外貿協會行政業務處組長
   李素英:橋椿金屬股份有限公司獨立董事
   蔡佩娟:宏祥聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新聘任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:審計委員會經由委員共同推舉蔣榮霖獨立董事擔任召集人。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議2025年虧損不予撥補
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過解除董事對2025年財務報告編制之責任。
2.照案通過授權任一董事、總經理、Pinsent Masons Luxembourg律師、
Centralis S.A.任一員工辦理2025年財務報告法定相關申報作業。
7.其他應敘明事項:無