上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:新鑫股份有限公司一一五年度第一期
無擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣15億元整
5.每張面額:新台幣壹佰萬元
6.發行價格:依票面金額十足發行
7.發行期間:3年期
8.發行利率:票面利率(固定年利率)2.09%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款
11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:委任凱基證券股份有限公司為主辦承銷商
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:華南商業銀行股份有限公司敦化分行
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:粘耿豪
4.舊任者簡歷:億豐綜合工業股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:粘耿豪
6.新任者簡歷:億豐綜合工業股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:審議本公司截至2025年12月31日止
年度的未經審計財務報表及董事聲明。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配案，每股配發現金股利1.6元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
 當選名單如下：
 董事：粘耿豪、粘肇紘、莊錫欽、彭評、祝宗偉、邱子豪
 獨立董事：黃建璋、張凱鑫、吳倩懿
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/06/17
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,893,877
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事(含獨立董事)案。
  當選之董事9席(含獨立董事3席)名單如下:
   (1)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
   (2)董事  福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
   (3)董事  尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮
   (4)董事  文春實業股份有限公司代表人：楊岳校
   (5)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅
   (6)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋
   (7)獨立董事  劉柏良
   (8)獨立董事  蕭玉娟
   (9)獨立董事  呂正華
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  (3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配表案。
每股配發現金股利1.65元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/17
2.發放股利種類及金額:發放現金股利總金額為人民幣2.85億
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/17
2.發放股利種類及金額:發放現金股利總金額為人民幣2.85億
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/17
2.發放股利種類及金額:發放現金股利總金額為人民幣3億
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:羅智先
4.舊任者簡歷:康達盛通生活事業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:羅智先
6.新任者簡歷:康達盛通生活事業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度虧損撥補，不分派股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選人：
董事：統一企業股份有限公司代表人 羅智先
董事：統一企業股份有限公司代表人 劉宗宜
董事：統一企業股份有限公司代表人 柴佳明
董事：統一企業股份有限公司代表人 吳琮斌
董事：統一企業股份有限公司代表人 陳國煇
董事：統一企業股份有限公司代表人 吳振榮
董事：統一企業股份有限公司代表人 王俊超
監察人：統一超商股份有限公司代表人 吳玟琪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂「背書保證作業程序」案。
(2) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4) 通過訂定「股東會議事規則」案。
(5) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$1,226,220,052元(每股NT$1.34元)
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/24
6.停止過戶起始日期:115/07/25
7.停止過戶截止日期:115/07/29
8.除權（息）基準日:115/07/29
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:115/08/19
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/17
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣4,151,000元
3.其他應敘明事項:
(1)Dmass Investment International Co., Ltd分配現金股利人民幣
4,151,000元予Cmass Investment Co., Ltd；Cmass Investment Co., Ltd
分配現金股利人民幣4,151,000元予本公司。
(2)上述股利於完成繳納相關稅捐後，依組織架構匯回本公司。

1.董事會決議日期:115/06/17
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣70,000,000
3.其他應敘明事項:
(1)Bmass Investment Co., Ltd分配現金股利予本公司及Dmass Investment
International Co., Ltd分別為人民幣65,849,000元及人民幣4,151,000元。
(2)上述股利於完成繳納相關稅捐後，依組織架構匯回本公司及Dmass
Investment International Co., Ltd。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司一一四年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過民國一一四年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王宏仁
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:王宏仁
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，依法推選董事長。
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。