上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司【公司章程】案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司資本公積轉增資發行新股案。
(2)本公司修訂【取得或處分資產處理程序】案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭素惠
4.舊任者簡歷:本公司董事長/總經理
5.新任者姓名:郭素惠
6.新任者簡歷:本公司董事長/總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
  通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈虧撥補（重編）案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書（重編）及財務報告（重編）案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第三十四屆董事(含獨立董事)。
選舉結果：
董事八人當選名單:
東樹投資股份有限公司代表人：陳敏斷
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華
東樹投資股份有限公司代表人：吳炎輝
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：黃薪翰
長青股份有限公司代表人：蘇炳章
財團法人福康文教基金會代表人：鐘淑芳
鄭力翔
林怡伶
獨立董事三人當選名單:
辛純浩
周光宙
莊玉昕
6.重要決議事項五、其他事項:
票決通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
票決通過修正「股東會議事規則」部分條文案。
票決通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決通過承認114年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/18
2.發放股利種類及金額:董事會決議分配現金股利人民幣18,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
 董事長            黃肇雄
 第二事業群總經理  古媄君
 資深副總經理      李承緒
4.舊任者簡歷:
 黃肇雄 訊連科技股份有限公司董事長
 古媄君 訊連科技股份有限公司第二事業群總經理
 李承緒 訊連科技股份有限公司資深副總經理
5.新任者姓名:
 董事長            黃肇雄
 第二事業群總經理  古媄君
 資深副總經理      李承緒
6.新任者簡歷:
 黃肇雄 訊連科技股份有限公司董事長
 古媄君 訊連科技股份有限公司第二事業群總經理
 李承緒 訊連科技股份有限公司資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/29~115/06/19
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 獨立董事-徐衍珍
 獨立董事-簡民智
 獨立董事-蘭堉生
4.舊任者簡歷:
 徐衍珍獨立董事:和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理
 簡民智獨立董事:大眾全球投資控股(股)公司董事長
 蘭堉生獨立董事:訊連科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
 獨立董事-徐衍珍
 獨立董事-王照明
 獨立董事-蘭堉生
6.新任者簡歷:
 徐衍珍獨立董事:和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理
 王照明獨立董事:寒舍餐飲管理顧問(股)公司獨立董事
 蘭堉生獨立董事:訊連科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃肇雄
4.舊任者簡歷:訊連科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:黃肇雄
6.新任者簡歷:訊連科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/18
2.減資緣由:依證券交易法第28條之2第4項規定，本公司買回第七次庫藏股轉讓期限
屆滿需辦理註銷。
3.減資金額:新臺幣13,490,000元
4.消除股份:1,349,000股
5.減資比率::0.93%
6.減資後股本:1,432,866,690元
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:115/06/18
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一四年度盈餘分配案。
每股分派現金股利2.73元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及
 財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:核准通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國114年度營業報告書
 及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:核准通過股東會議事規則修訂案。
7.其他應敘明事項:通過股東現金股利每股新台幣5元。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「組織備忘錄及章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認2025年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 (2) 通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/18
2.發放股利種類及金額:不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案，
 每股配發現金股利1.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書
 及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無