上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司一一四年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司資本公積發放現金案。
  (2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
  (3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2025年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2025年度營業報告書及財務
報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認民國114年度營業報告書及財務報表案(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 本公司董事全面改選案(選任董事9席含獨立董事4席)，董事當選名單如下：
 董事：焦佑衡
       華新科技(股)公司代表人賴偉珍
       華新科技(股)公司代表人陶正國
       金鑫投資(股)公司
  　　 行行投資有限公司代表人陳昭如
 獨立董事：盧啟昌
　　　     楊舜茗
　　　     苑竣唐
　　　     李怡欣
6.重要決議事項五、其他事項:
 討論解除本公司新任董事競業禁止限制案
 董事：焦佑衡(照案通過)
 董事：華新科技(股)公司(照案通過)
 董事：華新科技(股)公司代表人賴偉珍(照案通過)
 董事：華新科技(股)公司代表人陶正國(照案通過)
 董事：金鑫投資(股)公司(照案通過)
 董事：行行投資有限公司(照案通過)
 獨立董事：盧啟昌(照案通過)
 獨立董事：苑竣唐(照案通過)
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣4,434.48694元。
4.除權（息）交易日:115/08/07
5.最後過戶日:115/08/08
6.停止過戶起始日期:115/08/09
7.停止過戶截止日期:115/08/13
8.除權（息）基準日:115/08/13
9.其他應敘明事項:擬定現金股利115/08/14發放。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:游逸能
4.舊任者簡歷:得力實業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:游逸能
6.新任者簡歷:得力實業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿續任
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 (1)黃俊仁
 (2)蘇柏誠
 (3)江淑清
4.舊任者簡歷:
 (1)黃俊仁：福穩實業股份有限公司總經理
 (2)蘇柏誠：力誠實業股份有限公司總經理、天和投資有限公司董事長
 (3)江淑清：台灣區塑膠製品工業同業公會—行政(會計、總務)組長
5.新任者姓名:
(1)黃釋瑩
(2)徐毓志
(3)陳奕良
6.新任者簡歷:
(1)黃釋瑩：瑩正會計師事務所會計師、凱鈺科技股份有限公司獨立董事
           立康生醫事業(股)公司獨立董事
(2)徐毓志：索瑪沛思生物科技(股)公司總經理、華夏資源開發(股)公司監察
           人、登鼎工程開發(股)公司監察人
(3)陳奕良：壹詳聯合會計師事務所執業會計師、喬鼎資訊(股)公司獨立董事
           誠美材料科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/13~115/06/13
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/18
2.公司名稱:得力實業股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司115年06月18日召開董事會，重大決議事項如下：
 一、通過聘請薪資報酬委員討論案。
 二、通過總經理游逸能續任討論案。
 三、通過訂定一一四年度盈餘配息基準日討論案。
 四、通過訂定資本公積配發現金基準日討論案。
 五、通過全體員工勞退新制雇主提繳率由6%提高至6.1%討論案。
 六、通過為山華企業股份有限公司背書保證事項討論案。
 七、通過提高赴印尼投資額度討論案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考公開資訊觀測站資料。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王亦衡
4.舊任者簡歷:浪凡網路科技股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:王亦衡
6.新任者簡歷:浪凡網路科技股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會重新推舉
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單：
  展曄投資有限公司代表人：王亦衡
  永美投資有限公司代表人：馬詠睿
  永美投資有限公司代表人：李婉瑜
獨立董事當選名單：
  施靜慧
  潘祖蔭
  林佩儀
  陳禹翔
6.重要決議事項五、其他事項:
  a.承認本公司「國內第三次私募有擔保可轉換公司債」資金運用計畫變更案。
  b.通過本公司擬辦理115年度私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。
  c.JYE TAI ELECTRONICS LIMITED 及 JYE TAI PRECISION INDUSTRIAL (B.V.I.)
    CO., LTD 清算案。
  d.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:焦佑衡
4.舊任者簡歷:精成科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:焦佑衡
6.新任者簡歷:精成科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 經董事會推選焦佑衡先生續任董事長。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過解除董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案（照案通過）
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認民國114年度營業報告書及財務報表案（照案通過）
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 本公司董事全面改選案(選任董事9席(含獨立董事4席))，董事當選名單如下：
  董事：焦佑衡
 　 　　行行投資有限公司代表人焦子語
 　 　　瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝
 　 　　瀚宇博德(股)公司代表人陳坤煌
 　 　　瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍
  獨立董事：趙元山
 　　　     楊進興
 　　　     陳韻如
 　　　     馮嘉輝
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)討論本公司資金貸放作業程序修訂案（照案通過）
 (2)討論解除本公司新任董事競業禁止限制案
    董事：焦佑衡（照案通過）
    董事：行行投資有限公司（照案通過）
    董事：瀚宇博德(股)公司（照案通過）
    董事：瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝（照案通過）
    董事：瀚宇博德(股)公司代表人陳坤煌（照案通過）
    董事：瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍（照案通過）
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文內容案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/18
2.股東臨時會召開日期:115/07/17
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區民權東路六段18號6樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:擬修訂「公司章程」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/07/03
11.停止過戶截止日期:115/07/17
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:朱復華
4.舊任者簡歷:聚鼎科技股份有限公司董事長暨執行長
5.新任者姓名:朱復華
6.新任者簡歷:聚鼎科技股份有限公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，經新任董事決議通過，由朱復華先生續任本公司第三屆董事長。
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過第三屆董事及監察人選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除第三屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:聚燁科技股份有限公司累積虧損為
新台幣1,470,767仟元已達實收資本額二分之一。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過本公司114年度盈餘分派。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過本公司114年度營業報告書及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過修正「第一金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」。
7.其他應敘明事項:
 無。