上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,475
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,201
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(35,453)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,930
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,666
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,589
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):2,931,167
12.期末總負債(仟元):1,476,789
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,440,968
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):771,039
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):167,924
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(51,544)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,482)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,630)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,630)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.11)
11.期末總資產(仟元):2,327,923
12.期末總負債(仟元):964,970
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,362,953
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,788,271
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市淡水區淡金路5段151號(淡水訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：114年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：說明：受理股東書面提案審查標準及作業流程相關事項如下： (1)依公司法172條
之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出
股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司訂於115年3月22起至115年4月1
日止，每日上午9時至下午5時【郵寄 者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字 樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】，受
理股東就本次股東常會 之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論
，本公司將於 股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法
172條 之1規定之議案列於開會通知書。 (2)除有下列情事之一者外，股東所提議
案，董事會應列為議案，是否列入 議案之標準： 1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間以外
提出者。4.該議案超過300字或提案有超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公
司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入 議案。 (3)受理股東提
案處所：中興保全科技股份有限公司經營企劃室詹小姐，地址： 台北市南港區經貿
二路135號13樓電話：02-25575155分機883。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:中興保全科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過每股配發現金股利5.7元及股票股利0.5元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:証統環保科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子企業(為本公司直接持有86.67%股份之子公司)
(3)背書保證之限額(仟元):378,651
(4)原背書保證之餘額(仟元):240,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):290,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):220,000
(8)本次新增背書保證之原因:
營運需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
機器設備
(2)價值(仟元):125,000
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):220,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-34,422
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依授信合約所載
(2)日期:
依授信合約所載
6.背書保證之總限額(仟元):
757,301
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
290,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
7.66
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
48.15
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:穎漢科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年12月31日止，累積虧損已達實收資本額二分之一。
6.因應措施:將依公司法第211條規定提報最近一次股東會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:興勤電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公佈本公司115年02月份自結合併營業收入(已扣除內部交易)。
6.因應措施:本公司115年02月份自結合併營業收入為新台幣451,215仟元，較去年同期
自結合併營收新台幣521,049仟元，減少13.40%。
115年01-02月份累計自結合併營業收入為新台幣1,255,539仟元，較去年同期累計自結
合併營收新台幣1,177,920仟元，增加6.59%。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
自結數尚未經會計師簽證，特此說明。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
股東紅利總金額84,942,252元，每股配發現金股利約1.06元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查結果報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配報告
(4)：114年董事領取之酬金報告
(5)：盈餘分配及資本公積發放現金報告
(6)：本公司買回庫藏股報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/27
11.停止過戶截止日期：115/05/25
12.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:証統環保科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母子企業(為本公司直接持有86.67%股份之子公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):378,651
(4)原資金貸與之餘額(仟元):150,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):350,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
整合集團資源降低資金成本
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):220,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-34,422
5.計息方式:
每筆預計借款期間的利率不得低於本公司向金融機構短期借款之利率區間，
稅內含，按月計息
6.還款之:
(1)條件:
借款日起1年內還清
(2)日期:
借款日起1年內還清
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
350,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.24
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
股東紅利總金額76,634,970元，每股配發現金股利約1.14元。
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市土城區自強街15巷1號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
股東紅利總金額29,634,825元，每股配發現金股利約1.98元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/03/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳郁慧/本公司財務部經理暨公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:証統環保科技股份有限公司/財務主管
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事均同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/24
1.召開法人說明會之日期：115/03/24
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，
報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
股東紅利總金額78,934,034元，每股配發現金股利約1.93元。
3.其他應敘明事項:無