上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
 (二)通過辦理現金增資私募普通股案。
 (三)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
 本公司於股東常會報告114年度現金股利分配情形為每股配發新台幣1.8元。

1.董事會決議日期:115/06/18
2.增資資金來源:現金。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣120,000,000，發行股數12,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:新台幣10元
9.員工認購股數或配發金額:保留發行股數10%予員工認購
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:90%由原股東認購
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相用
14.本次增資資金用途:償還銀行借款
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)光鉅控股(股)公司為單一法人股東，由台灣光罩股份有限公司持有。
(2)增資基準日：115/06/22(新增)

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司新增114年私募有價證券之資金用途案。
(2)通過本公司114年「私募有價證券洽請承銷商出具必要性與合理性之評估意見書」
案。
(3)通過本公司擬辦理私募普通股案。
(4)通過解除解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:翁偉翔
4.舊任者簡歷:佳益投資(股)公司董事長
5.新任者姓名:翁偉翔
6.新任者簡歷:佳益投資(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/18
2.股東臨時會召開日期:115/07/07
3.股東臨時會召開地點:廣東省深圳市南山區榮超高新區聯合總部大廈52層會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
6.1關於修訂《富士康工業互聯網股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》的
議案
7.召集事由四、選舉事項:
7.1關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案
7.2關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案，決議分配現金股利每股新台幣3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修正「背書保證作業程序」案。
(4)通過修正「從事衍生性商品交易處理規範」案。
(5)通過修正「董事選任程序」案。
(6)通過修正「股東會議事規則」案。
(7)通過發行限制員工權利新股案。
(8)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:梁公偉
  (英屬開曼群島商ITH Corporation代表人)
4.舊任者簡歷:奕力科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:梁公偉
  (英屬開曼群島商ITH Corporation代表人)
6.新任者簡歷:奕力科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/18
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國砂輪企業股份有限公司國內第二
次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣10億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:發行底標以不低於面額103%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定之
13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司 股務代理部
16.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關
後另行公告。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長視發行當時市場狀況
決定之
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令辦理，
並報准相關主管機關後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:本次計劃之所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運
用進度及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關
修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
  (1)梁公偉
  (2)陳瑞文
  (3)陳聖心
4.舊任者簡歷:
  (1)梁公偉/本公司董事長
  (2)陳瑞文/本公司永續長
  (3)陳聖心/本公司財務長
5.新任者姓名:
  (1)梁公偉
  (2)陳瑞文
  (3)林冠宇
6.新任者簡歷:
  (1)梁公偉/本公司董事長
  (2)陳瑞文/本公司永續長
  (3)林冠宇/本公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/07~115/12/28
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事:陳翔玠
  (2)獨立董事:李聰結
  (3)獨立董事:鄧建成
4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事:陳翔玠/商林投資(股)限公司監察人
  (2)獨立董事:李聰結/華立捷科技(股)公司董事長
                    /穎崴科技(股)公司獨立董事
                    /振樺電子(股)公司獨立董事
  (3)獨立董事:鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理
5.新任者姓名:
  (1)獨立董事:鄧建成
  (2)獨立董事:李聰結
  (3)獨立董事:田至元
6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事:鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理
  (2)獨立董事:李聰結/華立捷科技(股)公司董事長
                    /穎崴科技(股)公司獨立董事
                    /振樺電子(股)公司獨立董事
  (3)獨立董事:田至元/世芯電子(股)公司獨立董事
                    /Silicon Road Pte Ltd Principal
                    /美商海鸚科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29~115/12/28
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2025年度盈餘擬不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2025年度盈餘擬不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2025年度盈餘擬不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:梁公偉
  (Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:ITH Corporation董事長
5.新任者姓名:梁公偉
  (Nelpus Investments Limited代表人)
6.新任者簡歷:ITH Corporation董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2025年度盈餘擬不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2025年度盈餘擬不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分派表案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事7名(含獨立董事3名)
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修正「股東會議事規則」案
  (2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案
  (3)通過解除第五屆董事競業限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十六屆董事（含獨立董事）。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司民國一一四年度資本公積配發現金股利案。
(2)通過本公司擬廢止並重新訂立「背書保證作業程序」案。
(3)通過本公司擬廢止並重新訂立「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過本公司擬廢止並重新訂立「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。