上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區金莊路26號12樓(訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債募集情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司第十一屆董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司第十一屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):140,353,465
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,516,537
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,214,408
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,675,328
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,487,179
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,464,653
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.21
11.期末總資產(仟元):409,253,666
12.期末總負債(仟元):133,506,508
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):275,317,207
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,156,656
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):275,849
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,480
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,212)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(42,543)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(108,787)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.65)
11.期末總資產(仟元):2,875,086
12.期末總負債(仟元):993,058
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,082,527
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利，新台幣196,908,889元
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,449,025
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,067,749
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,976,856
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,006,440
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,990,342
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,988,220
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.07
11.期末總資產(仟元):47,698,790
12.期末總負債(仟元):26,812,433
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):20,676,417
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:115/03/10
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
一、本公司經114年05月23日股東常會決議通過本公司於發行新臺幣400,000仟元之
    額度內擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案，授權董事會於114年
    05月23日股東常會決議之日一年內一次辦理，
二、另依證券交易法第43條之6第7項規定辦理期限為115年05月22日前，本公司擬不辦
    理114年3月6日第四屆第十六次董事會議案九，擇一方式一次辦理私募普通股
    或私募可轉換公司債案，並擬提下次股東會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/16
1.召開法人說明會之日期：115/03/16 ~ 115/03/19
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美林證券BofA 2026 Asia Tech Conference,說明本公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣132,452,000元 / 13,245,200股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發200股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
股東之配股不足一股之畸零股份，得由股東自股票停止過戶日起5日內，向本公司股務
代理機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止
(元以下捨去)，該畸零股擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。
13.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行之普通股股份相同
14.本次增資資金用途:配合營運需要
15.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者
，擬提請股東會授權董事長全權辦理變更相關事宜。
(2)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時
，提請股東會授權董事會全權處理之。

1.股東常會日期:115/03/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年盈餘分配表。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法第128-1條規定，上鋌營造股份有限公司由法人股東一人
所組織，其股東會職權由董事會行使之。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,111,947,920
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加摩根大通證券J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference,說明本公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告及會計師查核報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)：114年度關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/14
9.停止過戶截止日期：115/06/12
10.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:宏旭控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司截至114年12月31日止累積虧損為新臺幣472,075千元，
 已達本公司實收資本額之二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定提股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,149,308
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):949,274
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):220,896
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):137,731
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):97,026
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97,026
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35
11.期末總資產(仟元):11,443,077
12.期末總負債(仟元):6,540,908
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,902,169
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:沈耀祖/會計部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王知懷/財務部會計處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/05/15
3.股東會召開地點:台北市重陽路72號會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告。
(2)監察人查核114年度決算報告。
(3)本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認114年度財務決算書表。
(2)承認114年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/16
11.停止過戶截止日期:115/05/15
12.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定受理本次股東常會之議案，提案期間
為115/04/10~115/04/21
(2)受理提案處所：東森新媒體控股股份有限公司管理部

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:Wan Hai Lines (India) Pvt Ltd.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應業務需求，本公司之轉投資公司Wan Hai Lines (India) Pvt Ltd.
擬購置印度不動產。
6.因應措施:交易金額及交易相對人待確認後，將依規定另行公告詳細資訊。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:東森新媒體控股(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:該公司114年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定提交115年股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利：77,400,000元(每股配發新台幣0.2元)
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/19
6.停止過戶起始日期:115/07/20
7.停止過戶截止日期:115/07/24
8.除權（息）基準日:115/07/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:無