上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台南市安南區工業二路31號(經濟部南臺灣創新園區服務館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：114年度審計委員會查核報告案。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)：114年度現金分派情形報告案。
(5)：庫藏股買回執行情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「背書保證作業程序」修訂案。
(2)：「股東會議事規則」修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:世同金屬股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:60.72%
5.發生緣由:公告重要子公司世同金屬股份有限公司今日董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、通過修訂「公司章程」案
二、通過修訂一一五年股東常會開會議程案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：陳建瑋財務長/ 代理發言人：莊凌鋒總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：莊凌鋒總經理/ 代理發言人：陳建瑋
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:待董事會通過派任後另行公告。

1.發生變動日期:115/03/10
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:謝源一、鄭涵、張良人予
6.新任者簡歷:
謝源一：本公司董事長；鄭涵：本公司董事；張良人予：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/03/10
11.其他應敘明事項:
任期自董事會通過後開始生效至本屆董事會任期結束止(115/03/10~117/06/02)，
並由謝源一董事長擔任召集人及兼任永續長。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建瑋財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明新、淘帝（中國）服飾有限公司財務總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管待董事會通過派任後另行公告。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：274,744,290
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,003,249
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,740,348
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,053,439
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,117,412
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,124,248
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,124,248
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.46
11.期末總資產(仟元):32,480,774
12.期末總負債(仟元):14,570,519
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,910,255
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.減資緣由:依證交法第28條之2規定，註銷本公司第6次買回之庫藏股
3.減資金額:38,420,000
4.消除股份:3,842,000
5.減資比率:0.72%
6.減資後股本:5,285,419,610
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/13
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:Ms. Supatra Pattanakijgaroon/元大證券(泰國)會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:Mr. Thanawat Borikarnhattakij/
元大證券(泰國)會計主管
元大證券(泰國)會計部Vice President
元大證券(泰國)會計部Assistant Vice President
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.70000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.30000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：742,739,010
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.原公告申報日期:113/06/28
3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行員工認股權憑證
4.變動緣由及主要內容:依115年3月10日董事會決議修訂本公司「113年員工認股權憑證
發行及認股辦法」部分條文。
修訂前：
第八條、行使認股權之程序
(一)認股權人除約定停止認股期間或依法暫停過戶期間外，得依本辦法所訂之時程
行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司股務代理機構提出申請，於送遞時即
生認股之效力，且不得申請撤銷。
(二)本公司股務代理機構受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行，
逾期未繳款者，視為放棄認股權利。
(三)~(五)略。
修訂後：
第八條、行使認股權之程序
(一)認股權人除約定停止認股期間或依法暫停過戶期間外，得依本辦法所訂之時程
行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司股務代理機構(或本公司指定之單位)
提出申請，於送遞時即生認股之效力，且不得申請撤銷。
(二)本公司股務代理機構(或本公司指定之單位)受理認股之請求後，應通知認股權人
繳納股款至指定銀行，逾期未繳款者，視為放棄認股權利。
(三)~(五)略。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:董事會決議無盈餘分配
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：941,660,490
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告暨115年度營業展望案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：本公司資本公積發放現金報告案。
(5)：本公司114年度盈餘分派現金股利分配情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)：本公司「背書保證辦法」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/03/10
2.捐贈原由:為善盡與落實企業社會責任，捐助「財團法人耀登炳南教育基金會」
以辦理人才培育及環境教育相關業務之推動。
3.捐贈金額:新台幣3,500,000元
4.受贈對象:財團法人耀登炳南教育基金會
5.與公司關係:本公司捐助成立之基金會
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利新台幣434,545,559元，
每股分配現金股利約新台幣869.09111800元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)：114年度分派現金股利情形報告
(5)：發行國內無擔保轉換公司債有關事項報告
(6)：114年私募普通股辦理情形報告
(7)：113年員工認股權憑證發行及認股辦法修訂報告
(8)：「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：「取得或處分資產處理程序」修訂案
(2)：解除董事競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以
書面向本公司提案，本公司訂115年4月5日至115年4月15日止受理股東提案，
凡有意提案之股東請於115年4月15日17時前以掛號函件(郵寄者以送達本公司
日期為憑)寄(送)達至受理處所「泓德能源科技股份有限公司股務部（地址：
台中市北區臺灣大道二段360號5樓）」，信封加註「股東會提案函件」字樣並
敍明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分配之現金股利:274,744,290元
每股配發3.0元
4.除權（息）交易日:115/06/26
5.最後過戶日:115/06/28
6.停止過戶起始日期:115/06/29
7.停止過戶截止日期:115/07/03
8.除權（息）基準日:115/07/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期::115/07/23
13.其他應敘明事項:
因最後過戶日民國115年6月28日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國115年6月26
日(星期五)下午4時00分前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代
理部」辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國115年6月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,978,759
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):615,276
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):254,680
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):259,215
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):165,321
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):165,159
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.58
11.期末總資產(仟元):4,641,302
12.期末總負債(仟元):1,400,712
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,222,039
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:擬提請股東會授權董事會視市場狀況，於適當時機
依公司章程、相關法令及各項辦理原則，擇一或搭配方式辦理中華
民國境內現金增資發行普通股或特別股、或以現金增資發行普通股
參與發行海外存託憑證。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):未定。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行之股數(含普通股及特別股)以不超過150,000,000股為原則，
發行股數未定。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:未定。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:未定。
7.每股面額:未定。
8.發行價格:未定。
9.員工認購股數或配發金額:未定。
10.公開銷售股數:未定。
11.原股東認購或無償配發比例:未定。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未定。
13.本次發行新股之權利義務:未定。
14.本次增資資金用途:未來長期策略發展及營運成長之資金需求
(包括但不限於營運資金、長期投資、償還借款等一項或多項用途)。
15.其他應敘明事項:本案由董事會提請115年股東常會決議，並擬提請
股東會授權董事會全權調整、訂定、變更及辦理。