上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):477,757
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):105,001
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(40,541)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,761)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(53,391)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(53,591)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.84)
11.期末總資產(仟元):2,177,930
12.期末總負債(仟元):1,077,515
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,100,415
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:員工酬勞轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
700,000,000元、5,668,016股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:
員工酬勞新台幣700,000,000元,計發行新股5,668,016股,計算不足一股之
員工酬勞24元以現金發放。
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
計算不足一股之員工酬勞以現金發放。
13.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
14.本次增資資金用途:配合業務成長需要。
15.其他應敘明事項:員工酬勞轉增資發行新股基準日為115年5月29日。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):3,211,114,914
5.預定買回之期間:115/03/11~115/05/10
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):17.00~29.50，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.67
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):12,826,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/09/19 ~ 114/11/17 、預定買回股數(股)：4000000 、實際已買回
股數(股)：4000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：114/06/05 ~ 114/08/01 、預定買回股數(股)：4000000 、實際已買回
股數(股)：4000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司115年3月10日第十二屆第18次董事會決議通過本公司買回本公司3,000,000股普通
股股份轉讓予員工案。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第  1  條 
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第 28 條之 2第 1 項第 1 款及金融監督管
理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工
辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法規規定外，悉依本辦法規定辦理。 
第  2  條 
轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法規及本辦法另有規定者外，與其他
流通在外普通股相同。
第  3  條 
買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。
第  4  條 
凡於認股基準日仍在職之本公司及符合一定條件之國內外控制或從屬公司(依107年12月27日金管證
發字第1070121068號令規定辦理)之全職員工，得依本辦法第5條所訂認購數額，享有認購資格。
第  5  條 
員工得認購股數依員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之權利，
並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際具體認購
資格及認購數量由董事會決議，不得授權董事長決定。相關審核程序如下：
１、本公司轉讓予經理人、本公司轉讓予本公司控制或從屬公司之經理人兼職發行公司經理人或本
公司轉讓予本公司控制或從屬公司之非經理人兼職發行公司經理人，須提報本公司薪資報酬委員會
討論後再提報本公司董事會。
２、本公司轉讓予非經理人、本公司轉讓予本公司控制或從屬公司之經理人兼職發行公司非經理人
或未兼職、或本公司轉讓予本公司控制或從屬公司之非經理人兼職發行公司非經理人或未兼職：轉
讓對象非為上市上櫃公司或其控制或從屬公司之經理人，須提報本公司審計委員會討論後再提報本
公司董事會決議。
第  6  條 
買回股份轉讓予員工之作業程序： 
1.依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 
2.董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制
條件等作業事項。 
3.統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 
第  7  條 
買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股
份
增加得按發行股份增加比率調整之。 或依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員
工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決
權
三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦
法」
第 10 條之 1 規定事項，始得辦理。
第  8  條 
買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 
第  9  條 
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
岱宇國際股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經民國115年3月10日第十二屆第十八次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過
二分之一同意通過，自申報日起二個月內於有價證券集中交易市場買回本公司股份3,000仟股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.67%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之2.14%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維
持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併此聲明。
 

岱宇國際股份有限公司                       
負 責 人 ：林佑穎                       
 
中華民國一一五年三月十日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
統一綜合證券股份有限公司評估岱宇公司董事會決議通過本次買回公司股份案,預定買回普通股
3,000仟股、最大動用金額為88,500仟元及買回區間價格之範圍為17.00元～29.50元。其決策過程
具合法性，價格區間之訂定亦屬合理，且未來執行時對公司財務狀況尚不致造成重大不利影響，應無
重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：94,810,860
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,113,109,810
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.證券名稱:
台積電 普通股
2.交易日期:114/4/1~115/3/10
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月10日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):215
每單位價格(元):1,620.38
交易總金額(元):348,380,733
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:45,000股、金額:78,877,239元
持股比例:0.000%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:41.82%
占歸屬於母公司業主之權益比例:50.74% 
營運資金數額:1,654,823仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
不適用
16.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,397,182
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):868,220
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):201,796
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):169,897
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):128,326
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128,326
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.91
11.期末總資產(仟元):2,283,026
12.期末總負債(仟元):620,200
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,662,826
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：51,781,846
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：本公司中港分公司四樓會議室（地址：台中市梧棲區經一路32號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：國內可轉換公司債發行情形報告。
(6)：健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司擬定於115年4月10日起至115年4月20日
下午17:00時止，受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請以書面方式於上述期間依規定辦理提案
並敘明聯絡人及方式(通訊辦理者，以寄達日為準)，以備董事會審查。
受理提案處所：今國光學工業股份有限公司 股務室(地址：台中市梧棲區經一路32號)
電話：04-2659-5985

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡愷昕/新海運輸倉儲(股)公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐沛縈/新海運輸倉儲(股)公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休。
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Gold Circuit Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接與間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):20,196,318
(4)原背書保證之餘額(仟元):9,384,744
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):5,940,464
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):15,325,208
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,756,683
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為新設立子公司融資之目的所為之背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,755,130
(2)累積盈虧金額(仟元):-535,541
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司之銀行融資額度到期且債務清償
(2)日期:
被背書保證公司之銀行融資額度到期且債務清償
6.背書保證之總限額(仟元):
40,392,637
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
17,011,358
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
63.17
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
62.81
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:1.5 元(每股配發 1.500000元)
4.除權（息）交易日:115/04/16
5.最後過戶日:115/04/17
6.停止過戶起始日期:115/04/18
7.停止過戶截止日期:115/04/22
8.除權（息）基準日:115/04/22
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:115/05/14
13.其他應敘明事項:
 A.現金股利發放日訂於115/05/14
 B.日後若因實際流通在外股數變動而影響配息率，授權董事長調整股東配息率。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
取得坐落於泰國巴真府304號公路584地號
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：土地面積約15Rai
每單位價格：泰銖205萬/Rai
交易總金額：泰銖30,750,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：GCE(Thailand) Co., Ltd.
與公司之關係：直接持股100%之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定為交易對象之原因：為配合集團營運需求及興建員工宿舍之規劃
前次移轉之所有人：Mrs.Nipaporn Khayanying
前次移轉之所有人與公司之關係：非關係人
前次移轉日期：民國113年12月
前次移轉價格：泰銖28,621千元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益泰銖2,129仟元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依買賣契約書收款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經參酌專業估價機構出具之估價報告書決定交易價格。
決策單位：依董事會決議辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
BELL SURVEY LIMITED/泰銖37,500,000元
13.專業估價師姓名:
Thanaphan Isarangkura Na Ayudhya
14.專業估價師開業證書字號:
378
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為配合集團營運需求及興建員工宿舍之規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：236,096,256
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市中山區中山北路四段１號 台北圓山大飯店敦睦廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
(2)：一一四年度盈餘分派，提請承認案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除董事及其代表人競業行為之限制，提請決議案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：(1)股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起
(2)本次股東常會不發放紀念品
(3)受理股東書面提案及提名期間：自115年3月17日至115年3月27日止。
   受理處所：英業達股份有限公司股務部，台北市士林區後港街66號。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
   行使期間為:自115年4月25日至115年5月24日止，
   電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
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1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
取得坐落於泰國巴真府304號公路584地號
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：土地面積約15Rai
每單位價格：泰銖205萬/Rai
交易總金額：泰銖30,750,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Crystalrock Enterprise Co., Ltd.
與公司之關係：直接持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定為交易對象之原因：為配合集團營運需求及興建員工宿舍之規劃
前次移轉之所有人：Mrs.Nipaporn Khayanying
前次移轉之所有人與公司之關係：非關係人
前次移轉日期：民國113年12月
前次移轉價格：泰銖28,621千元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依買賣契約書付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經參酌專業估價機構出具之估價報告書決定交易價格。
決策單位：依董事會決議辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
BELL SURVEY LIMITED/泰銖37,500,000元
13.專業估價師姓名:
Thanaphan Isarangkura Na Ayudhya
14.專業估價師開業證書字號:
378
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為配合集團營運需求及興建員工宿舍之規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,119,789
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,142,154
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):491,345
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):533,775
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):382,610
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):382,325
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.19
11.期末總資產(仟元):4,899,587
12.期末總負債(仟元):942,154
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,950,400
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：218,841,230
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.契約或承諾相對人:匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、大城銀行有限公司
 及日商三菱日聯銀行等聯合授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自簽約日起算三年
5.主要內容（解除者不適用）:泰銖32億元聯合授信案，授信期限自簽約日
 起算3年，得經貸款行同意續展2年。
6.限制條款（解除者不適用）:然經泰國金像同意，主辦行得依參貸情況，於20%範圍內，
 增減總授信額度；額度之分配，由借款人及主辦銀行視聯合授信結果決定之。
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:為償還既有借款及充實本公司中長期營運資金
10.具體目的:為償還既有借款及充實本公司中長期營運資金
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.67000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,008,453
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元