上市公司重大訊息

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利新台幣1,410,890,554元 (每股配發8.50169022元)
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/11
6.停止過戶起始日期:115/07/12
7.停止過戶截止日期:115/07/16
8.除權（息）基準日:115/07/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/06
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:企業永續發展委員會
3.舊任者姓名:NA
4.舊任者簡歷:NA
5.新任者姓名:
(1)鄭雅仁
(2)劉壽祥
(3)許正弘
(4)李紹唐
(5)壽勤偉
6.新任者簡歷:
(1)鄭雅仁：本公司董事長兼任總經理
(2)劉壽祥：全漢企業股份有限公司獨立董事
(3)許正弘：上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事
(4)李紹唐：四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事
東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事
(5)壽勤偉:律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事全面改選，董事會委任第三屆「企業永續發展委員會」委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:第三屆「企業永續發展委員會」召集人為鄭雅仁董事

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
不適用
4.舊任者簡歷:
不適用
5.新任者姓名:
(1)劉壽祥
(2)許正弘
(3)李紹唐
(4)壽勤偉
(5)鄭雅仁
6.新任者簡歷:
(1)劉壽祥：全漢企業股份有限公司獨立董事
(2)許正弘：上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事
(3)李紹唐：四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事
東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事
(4)壽勤偉:律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事
(5)鄭雅仁：本公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事全面改選，董事會委任第三屆「提名委員會」委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:第三屆「提名委員會」召集人為許正弘獨立董事

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
不適用
4.舊任者簡歷:
不適用
5.新任者姓名:
(1)劉壽祥
(2)許正弘
(3)李紹唐
(4)壽勤偉
6.新任者簡歷:
(1)劉壽祥:全漢企業股份有限公司獨立董事
(2)許正弘:上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事
(3)李紹唐:四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事
東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事
(4)壽勤偉:律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事全面改選，董事會委任第六屆「薪資報酬委員會」委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/03 ~ 115/06/11
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:新任期:115/06/22 ~ 118/06/10

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)通過本公司委任第六屆薪資報酬委員會之委員案。
(B)通過本公司推舉第三屆提名委員會之委員案。
(C)通過本公司委任第三屆企業永續發展委員會之委員案。
(D)通過本公司擬對越南子公司增加投資案。
(E)通過本公司銀行綜合授信額度合約案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/22
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):5,976,371,046
5.預定買回之期間:115/06/22~115/08/21
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):43.54~96.69，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.79
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
民國115年6月22日董事會通過決議，計畫依證券交易法第28條之2規定，於中華民國115年6月23日至
115年8月21日間執行買回公司股份，預定買回數量總額為3,000仟股，其買回區間價格為新台幣每股
43.54元至96.69元。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
本次買回股份總數僅佔本公司已發行股份1.79%，且買回股份所需金額上限僅佔本公司流動資產3.53%，
茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依凱基證券股份有限公司之評估意見，溢泰實業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，
其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)賴銘榮
(2)李亦秦
(3)林瑞益
4.舊任者簡歷:
(1)賴銘榮(獨立董事)，財團法人保險事業發展中心講師
(2)李亦秦(獨立董事)，藍濤亞洲公司董事總經理
(3)林瑞益(獨立董事)，順益貿易股份有限公司總經理
5.新任者姓名:
(1)賴銘榮
(2)李亦秦
(3)林欣頤
6.新任者簡歷:
(1)賴銘榮(獨立董事)，財團法人保險事業發展中心講師
(2)李亦秦(獨立董事)，藍濤亞洲公司董事總經理
(3)林欣頤(獨立董事)，眾博法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)盛保熙
(2)李亦秦
(3)林瑞益
(4)陳荻雅
4.舊任者簡歷:
(1)盛保熙，本公司董事長暨總經理
(2)李亦秦(獨立董事)，藍濤亞洲公司董事總經理
(3)林瑞益(獨立董事)，順益貿易股份有限公司總經理
(4)陳荻雅，本公司代理發言人暨投資人關係資深經理
5.新任者姓名:
(1)盛保熙
(2)李亦秦
(3)邱啟華
(4)陳荻雅
6.新任者簡歷:
(1)盛保熙，本公司董事長暨總經理
(2)李亦秦(獨立董事)，藍濤亞洲公司董事總經理
(3)邱啟華(獨立董事)，43 Ventures創辦人
(4)陳荻雅，本公司代理發言人暨投資人關係資深經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/18
2.預計發行價格:本次限制員工權利新股為有償發行，
發行價格分別為新台幣33.2元、新台幣50元、
新台幣65元、新台幣80元。
3.預計發行總額(股):發行總數為1,501,036股，每股面額10元，
總額為15,010,360元。
4.既得條件:符合本公司訂定之「2026年第一次限制員工權利新股發行辦法」
所定之個人績效、入職時點，並於各既得期間內未曾違反本公司、
本公司從屬公司之勞動契約、服務契約、工作規則或公司規定等情事。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:遇有員工未達既得條件者，
本公司將依原發行價格收買其尚未既得之
限制員工權利新股並辦理註銷。
於例外情形(包括但不限於發生繼承)，則依
本公司「2026年第一次限制員工權利新股發行辦法」辦理。
6.其他發行條件:依本公司「2026年第一次限制員工權利新股發行辦法」
規定辦理。
7.員工之資格條件:以限制員工權利新股授與日當日已到職之
本公司或子公司員工為限，其中員工包含全職及兼職員工，
所稱兼職員工為受本公司或子公司僱用之計時性人員，並依聘僱合約按工作日數、
時數支領薪資者。惟兼具董事或經理人身分之員工，應先提報薪資報酬委員會同意，
再提報董事會決議。非具經理人身份之員工，應先提報審計委員會同意，
再提報董事會決議。
(1)實際得為被授與之員工及其可認購之股份數量，將參酌職級、年資、
   工作績效考核、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，
   由董事長核定並提報董事會同意後認定之。但已獲配股數之人，
   如有違反本公司勞動契約、工作規則或公司規定時，無論其發生係在配發前
   或配發後，本公司均得依情節之輕重撤銷其全部或部分之已屆行使權而
   尚未行使之獲配股數。
(2)公司依募發準則第五十六條之一第一項申報發行之員工認股權憑證得
   認購股份數額及前各次依同條規定發行且流通在外員工認股權憑證
   得認購股份總數，加計依第六十條之二申報發行之限制員工權利新股
   及前各次已發行而尚未達既得條件之限制員工權利新股合計數，
   不得超過已發行股份總數之百分之五，且加計發行人依募發準則
   第五十六條第一項申報發行之員工認股權憑證得認購股份數額及
   前各次員工認股權憑證流通在外餘額，不得超過已發行股份總數之
   百分之十五。
(3)本公司給予單一員工依「發行人募集與發行有價證券處理準則」
   第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，
   加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之
   千分之三，且加計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」
   第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，
   不得超過已發行股份總數之百分之一。
   如主管機關更新相關規定，悉依更新後之法令及主管機關規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及長期留任
本公司發展所需之人才，激勵員工為公司服務之意願，
並提高員工對本公司之向心力及歸屬感，俾能共同創造本公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:估計可能費用化之金額約為新台幣167,342仟元
(時價估算係以2026年6月10日收盤價155.50元為基礎)
依既得條件，暫估2026年度至2028年度每年之費用化金額分別為
2026年度新台幣58,539仟元、2027年度新台幣72,113仟元、
2028年度新台幣36,690仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:本公司因尚處新藥開發階段仍屬虧損，
發行後暫估2026年度至2028年度分攤費用後對每股虧損可能增加金額為
2026年度新台幣(以下同)0.45元、2027年度0.55元、2028年度0.28元。
11.其他對股東權益影響事項:發行後對本公司每股虧損增加尚屬有限，
故對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
未達成既得條件之前，應先全數交付本公司指定之機構信託保管，
並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。除前項保管約定限制外，
針對尚未達成既得條件之股份，除因發生繼承情事外，
員工均不得出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
其他權利受限制情形，依「2026年第一次限制員工權利新股發行辦法」辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):依「2026年第一次限制
員工權利新股發行辦法」辦理。
14.其他應敘明事項:
(1)本次限制員工權利新股之發行期間，於主管機關申報生效
   通知到達之日起二年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行次數
   及發行日期由董事會或由董事會授權董事長訂定之。
(2)本辦法經董事會及股東會同意，並報主管機關核准後生效，發行前如有修正亦同。
   若於送件審核過程，因主管機關審核之要求而須作修正時，
   擬提請股東臨時會授權董事長依要求先行修訂本辦法，
   嗣後再提報董事會追認後始得發行。

1.董事會決議日期:115/06/18
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內一次或分次發行，
實際發行次數及發行日期由董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:以認股資格基準日前已到職之本公司及子公司員工為限，
其中員工包含全職及兼職員工，所稱兼職員工為受本公司或子公司僱用之
計時性人員，並依聘僱合約按工作日數、時數支領薪資者。
認股資格基準日由董事長決定之。實際得為認股權人之員工及所得認股權之數量，
將參酌員工之年資、職等、工作績效、整體貢獻及特殊功績，由董事長核定後，
經董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過二分之一之同意後認定之。
惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應提報薪資報酬委員會討論，
再提報董事會同意；非經理人身分之員工先提報審計委員會討論，
再提報董事會同意。
本公司依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」
第六十條準用「發行人募集與發行有價證券處理準則」
第五十六之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予
單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得
限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，
且加計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」
第五十六第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，
不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,000,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為3,000,000股。
7.認股價格:以2026年6月17日(含)前30個營業日收盤價算術平均值之60%
(即每股新台幣88元)為認股價格。
8.認股權利期間:
(1)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可按以下時程行使認股權：
   自被授予本員工認股權憑證授予屆滿二年後，得行使可就被授予之
   本員工認股權憑證數量之百分之四十為限，行使認股權利。
   自被授予本員工認股權憑證授予屆滿三年後，累計得行使可就被授予之
   本員工認股權憑證數量之百分之七十為限，行使認股權利。
   自被授予本員工認股權憑證授予屆滿四年後，累計得行使可就被授予之
   本員工認股權憑證數量之百分之百，行使認股權利。
(2)員工認股權憑證之存續期間為五年。
   存續期間(或與員工所簽署之認股權協議書中
   有較短之期間規定者，從其規定)屆滿後未行使認股權利者當然失其效力，
   且認股權憑證之持有人不得主張任何之補救或補償。
(3)認股權不得轉讓、質押、贈予他人或作其他方式之處分，
   但因繼承者不在此限。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(1)自願離職：員工自願離職時，於離職時所持有之認股權憑證已得行使認股權者，
   自離職日起三個月內得行使認股權(惟不得逾越本認股權憑證之存續期間)；
   尚不得行使認股權者，於離職日即視為放棄認股權。但行使認股權遇
   本公司停止過戶期間者，認股權行使期間依該項停止過戶期間遞延之。
(2)死亡：已得行使認股權之憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權。
   尚不得行使認股權之憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。但行使認股權
   遇本公司停止過戶期間者，認股權行使期間依該項停止過戶期間遞延之。
(3)資遣及解雇：員工受資遣或解雇時，於資遣或解雇時所持有之認股權憑證
   已得行使認股權者，自離職日起三個月內得行使認股權；
   尚不得行使認股權者，於離職日即視為放棄認股權，
   或得由董事長於認股權利行使時程範圍內核定其認股權利
   及行使時程，事後報請董事會追認。但行使認股權遇本公司
   停止過戶期間者，認股權行使期間依該項停止過戶期間遞延之。
(4)轉任關係企業
   因本公司營運所需，本公司之認股權人，經本公司核定須轉任本公司關係企業，
   其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。
(5)股份轉換後存放於外籍員工僅得賣出帳戶及陸籍員工集合帳戶者，
   於喪失員工身份三個月內需處分持股，若屆滿三個月仍有餘額者，
   將強制將股份餘額處分後轉為現金轉入其銀行帳戶。
11.其他認股條件:認股權人放棄認股權或逾期未行使致喪失認股權之
認股權憑證當然失其效力，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。
12.履約方式:本公司應以增資發行之普通股交付之。
13.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權
或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股外，
遇有本公司普通股股份發生變動（包括但不限於辦理現金增資、盈餘轉增資、
資本公積轉增資、公司合併、股票分割、受讓他公司股份及辦理現金增資參與
發行海外存託憑證或私募），認股價格應於各發生原因之基準日依下列公式調整之
（計算至新台幣角為止，分以下四拾五入）：
調整後之認股價格＝調整前認股價格 ×
{[已發行股數＋(每股繳款金額 × 新股發行股數)／每股時價]／
(已發行股數＋新股發行股數)}
註:上述每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前
一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(1)已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含債券換股權利證書之股數，
   並應扣除本公司買回惟尚未轉讓或註銷之庫藏股。
(2)「每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
(3)本公司與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日（不含）
   前十五個營業日之本公司普通股平均收盤價。
   若合併基準日前第十五個營業日本公司股票仍未上市，
   則增資新股每股繳款額為合併基準日之每股淨值。
(4)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(5)調整後認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
(6)公司合併或公司分割時，其認股價格之調整方式依法另訂之。
(二)認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利時，
認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）：
調整後之認股價格＝調整前認股價格×
（1-發放普通股現金股利占每股時價之比率）
上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日
擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(三)遇本公司辦理盈餘轉增資及資本公積轉增資時，僅依上述第（一）項規定
調整認股價格，不另增發員工認股權憑證或調整認股股數。
(四)認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，
於減資基準日依下列公式計算其調整後認股價格
（計算至新台幣角為止，分以下四拾五入），
遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整：
 減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝調整前認股價格 ×（減資前已發行普通股股數 ÷
減資後已發行普通股股數）
現金減資時：
調整後認股價格＝(調整前認股價格 – 每股退還現金金額 )×
（減資前已發行普通股股數 ÷ 減資後已發行普通股股數）
14.行使認股權之程序:
(1)除法定停止過戶期間外，認股權人得依本辦法行使認股權利，
   並填具「認股請求書」，於本公司之股務代理機構營業時間向其提出申請，
   於送達時即生認股之效力，且不得申請撤銷。
(2)本公司股務代理機構受理認股之請求後，
   通知認股權人繳納股款至指定銀行，認股權人一經繳款後，
   即不得撤銷認股繳款。
(3)本公司於確認收足股款後，通知股務代理機構將其認購之股數登載
   於本公司股東名簿，並於五個營業日內發給新股。
15.認股後之權利義務:
(1)認股後本公司所交付之普通股新股之權利義務與本公司普通股股份相同。
(2)保密義務：認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，
   除法令或主管機關要求外，不得洩露被授予之認股權憑證相關內容及數量，
   若有違反之情事，本公司得就其依本辦法被授予而
   尚未行使之認股權憑證撤銷之。
(3)忠誠義務：認股權人應遵守對於本公司及其子公司之忠誠義務，
   其違法本公司或其子公司之勞動契約、工作規則、人事規章者，
   公司有權視其情節就其依本辦法被授予而尚未行使之認股權憑證撤銷之。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
(1)估計可能費用化之金額約為新台幣202,500仟元
   (時價估算係以2026年6月10日收盤價155.50元為基礎)。
   依認股條件，暫估2028年度至2031年度每年之費用化金額
   分別為2028年度新台幣27,000仟元、2029年度新台幣74,250仟元、
   2030年度新台幣60,750仟元、2031年度新台幣40,500仟元。
(2)本公司因尚處新藥開發階段仍屬虧損，認股後暫估2028年度
   至2031年度分攤費用後對每股虧損可能增加金額為：
   2028年度新台幣(以下同)0.21元、2029年度0.57元、
   2030年度0.46元、2031年度0.31元。
18.其他重要約定事項:
(1)本辦法經董事會三分之二以上出席，出席董事超過二分之一之同意，
   並向主管機關申報核准後生效執行，發行前修改時亦同。
   於主管機關審核過程中，如因主管機關審核之要求應修正本辦法時，
   授權董事長先行修正，並於嗣後董事會追認後始得發行。
(2)本辦法如有未盡事宜，悉依相關本公司章程、規章、相關法令規定或
   主管機關之要求辦理。
(3)本辦法之變更，於實際發行前應經董事會三分之二以上董事出席
   及出席董事超過二分之一之同意通過後使得為之。
(4)實際發行後除前項程序外，應經全體被授與認股權人
（得排除依本辦法規定應予註銷或失效者）同意後始得變更本辦法之內容。
19.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/06/18
2.股東臨時會召開日期：115/08/06
3.股東臨時會召開地點：11501台北市南港區三重路19之10號2樓(A棟)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選董事1席案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
(3)：本公司擬發行限制型員工權利新股案。
(4)：解除新選任董事競業禁止限制案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/07/08
9.停止過戶截止日期：115/08/06
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:簡志光
4.舊任者簡歷:彰化銀行總經理
5.新任者姓名:簡志光
6.新任者簡歷:彰化銀行總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:續任
8.異動原因:配合董事改選，董事會續聘
9.新任生效日期:115/6/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
 (1)方敏清
 (2)陳易成
 (3)范良孚
 (4)朱俊雄
 (5)戴逸之
4.舊任者簡歷:
 (1)方敏清/本公司董事長暨總經理
 (2)陳易成/本公司獨立董事
 (3)范良孚/本公司獨立董事
 (4)朱俊雄/本公司獨立董事
 (5)戴逸之/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
 (1)方敏清
 (2)陳易成
 (3)朱俊雄
 (4)張紋祥
 (5)顏婌烊
6.新任者簡歷:
 (1)方敏清/本公司董事長暨總經理
 (2)陳易成/本公司獨立董事
 (3)朱俊雄/本公司獨立董事
 (4)張紋祥/本公司獨立董事
 (5)顏婌烊/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/26~115/06/13
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 (1)陳易成
 (2)范良孚
 (3)朱俊雄
 (4)戴逸之
4.舊任者簡歷:
 (1)陳易成/奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理
 (2)范良孚/漢民科技(股)公司副總經理
 (3)朱俊雄/全英國際法律事務所主持律師
 (4)戴逸之/新橋聯合(股)公司總經理
5.新任者姓名:
 (1)陳易成
 (2)朱俊雄
 (3)張紋祥
 (4)顏婌烊
6.新任者簡歷:
 (1)陳易成/奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理及財務長
 (2)朱俊雄/全英國際法律事務所主持律師
 (3)張紋祥/溢泰實業股份有限公司獨立董事
 (4)顏婌烊/亞太國際法律專利商標事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/18
2.公司名稱:台灣百和工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本公司於110年10月27日經股東臨時會決議，通過本公司間接持股之子公司江蘇百宏
 複合材料科技(股)公司(原名：無錫百和織造股份有限公司，於111年4月更名)辦理
 首次公開發行人民幣普通股股票，並申請在海外證券交易所上市案。
6.因應措施:
 現因考量全球經濟環境暨大陸地區資本市場變化等因素，將向中國大陸主管機關申
 請撤回首次公開發行股票輔導備案暨終止於中國大陸證券市場申請上市計畫。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議發放現金股利港幣10,000,000元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年度財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事:
程應龍
ApiX Limited
6.重要決議事項五、其他事項:通過續聘新達會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定
其酬金，任期直至下次周年成員大會結束為止
7.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期：
114/03/07
2. 簡述原公告申報內容：
代子公司鼎越開發股份有限公司公告向關係人取得使用權資產。
3. 變動緣由及主要內容：
配合公司業務發展需求改變辦公室租賃標的。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無重大財務業務影響。
5. 其他應敘明事項：
無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭人豪
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:郭人豪
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/18
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣1,000,000,000元；普通股100,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:新台幣10元
9.員工認購股數或配發金額:10,000,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:90%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購
13.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:本次現金增資各項事宜，授權董事長全權處理之。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司114年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第6屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項：
(一)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股討論案。
(二)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
其他事項：
通過解除本公司第6屆董事競業禁止之限制討論案。
7.其他應敘明事項:
第6屆董事/獨立董事當選名單及當選權數如下：
董事：
 財政部代表人林衍茂15,789,186,037權
 財政部代表人蘇佐政14,170,706,242權
 中華民國農會代表人蕭漢俊13,315,388,901權
 財政部代表人鄧延達13,286,676,045權
 財政部代表人蔡文慶13,266,198,055權
 合作金庫商業銀行企業工會代表人許家豪13,253,657,172權
 中華民國農會代表人張永成13,253,341,239權
 有限責任中華民國信用合作社聯合社代表人麥勝剛13,216,787,163權
 財政部代表人李聰勇13,062,975,074權
 財政部代表人蔡國泰12,986,053,813權
獨立董事:
 林漢奇13,794,659,936權
 劉克宜13,221,445,210權
 王翼升13,186,200,658權
 黃啟瑞13,127,019,348權
 楊子菡13,104,100,470權