上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
PT CAN SPORTS INDUSTRIAL INDONESIA(強尼)
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量及每單位價格：不適用
交易總金額：美元1,000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人： PT CAN SPORTS INDUSTRIAL INDONESIA
(2)與公司之關係：為本公司之直接或間接持有100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
參與增資
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額（含本次交易)：美元5,000萬元
持股比例：ELEPHANT STEP CO., LTD.  90%
FONGYUAN INTERNATIONALCO., LTD. 10%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產：7.15%
歸屬於母公司業主之權益之比例：10.45%
最近財務報表中營運資金(流動資產減流動負債)數額：8,956,609千元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
充實子公司營運資金
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
現金增資
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：715,861,549
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.20000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：262,482,568
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告
(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/18
9.停止過戶截止日期：115/06/16
10.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.15512584
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,031,515,220
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/10
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議
將所有買回之限制員工權利新股註銷減資。
3.減資金額:新台幣180,000元
4.消除股份:18,000股
5.減資比率:0.01%
6.減資後股本:新台幣1,549,292,080元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:民國115年03月15日
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:Sports Gear Co., Ltd.志強國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司2026/03/10董事會決議通過2025年度員工酬勞及董事酬勞
(1)本公司2025年度員工酬勞新台幣38,153,392元
(2)本公司2025年度董事酬勞新台幣12,400,000元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)上述金額全數以現金發放。
(2)董事會決議配發董事酬勞及員工酬勞金額與2025年度財務報告估列金額相同。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,373,969
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,038,786
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,715,235
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,850,654
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,352,114
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,352,114
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.77
11.期末總資產(仟元):21,979,118
12.期末總負債(仟元):6,949,113
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,030,005
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,414,503
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,668,257
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):564,611
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):649,814
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):615,192
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):615,192
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.03
11.期末總資產(仟元):7,174,813
12.期末總負債(仟元):3,507,212
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,667,601
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:1150310 
2.變動之性質:變更會計政策 
3.變動之理由:政府機關部分場站停車場案件，原依國際財務報導準則第16號
「租賃」認列使用權資產及租賃負債，擬自民國114年1月1日起改採國際財務
報導解釋第12號「服務特許權協議」，轉認列為無形資產。 
4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:113年度財務報告 
5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:此項會計政策變動對(1)個體財報
影響：不動產、廠房及設備-16,941千元、使用權資產-172,370千元、其他非流
動資產-38,713千元、無形資產+228,024千元；按攤銷後成本衡量之金融負債－
流動+120,990千元、租賃負債－流動-120,990千元、按攤銷後成本衡量之金融負
債－非流動+53,043千元、租賃負債-非流動-53,043千元。
對(2)合併財報影響：不動產、廠房及設備-25,103千元、使用權資產-1,029,130
千元、其他非流動資產-96,378千元、無形資產+1,150,611千元；按攤銷後成本衡
量之金融負債－流動+489,306千元、租賃負債－流動-489,306千元、按攤銷後成
本衡量之金融負債－非流動+515,423千元、租賃負債-非流動-515,423千元。
6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:無
7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:因應集團
營運規劃，使集團內會計政策處理基礎一致，並提升財務報表之可比較性及穩定性
，於重新評估相關契約條款及IFRIC12適用條件後，將部分原依IFRS16處理之政府
機關場站契約安排，自民國114年1月起改依IFRIC12認列。 
8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適
用及何時開始適用之說明:無 
9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影
響表示之意見:無 
10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:會計師依照證券發行人財務報告編製準
則第六條規定，就上開會計政策變動相關資料進行逐項分析，並未發現重大不合
理之情事。
11.獨立董事表示反對或保留之意見:無 
12.因應措施:本公司於115年03月10日經董事會決議通過，後續將依「證券發行人
財務報告編製準則」規定辦理。 
13.其他應敘明事項:近期因寶盛公司規劃申請公開發行，新任會計師基於同業實務
見解，就部分場站的契約條件提出不同分類觀點，認為可能符合 IFRIC 12「服務
特許權協議」之範圍。中興公司故依國際會計準則第8號規定採追溯適用方式處理
，並重編比較期間財務報告，視為自始即採用IFRIC 12之會計處理方式。本次重編
主要影響資產相關科目之認列基礎及表達方式，未改變收入、損益、現金流量、負
債總額、權益總額及每股盈餘之金額，對主要財務比率亦無重大影響。本案雖達施
行細則所定金額標準，惟未同時符合比例門檻，依法尚無須依證券交易法施行細則
第六條規定重行公告或重新編製財務報告。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:Sports Gear Co., Ltd. 志強國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過2025年度個體財務報告案。
(2)通過2025年度營業報告書及合併財務報告案。
(3)通過簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(4)通過簽證會計師公費審查案。
(5)通過2025年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
(6)通過2025年度盈餘分派案。
(7)通過2025年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。
(8)通過修訂集團內部控制制度及管理辦法。
(9)通過發放經理人年終獎金及績效獎金案。
(10)通過2026年度經理人晉升及調薪案。
(11)通過追認2025年10-12月各關係人間取得或處分資產情形。
(12)通過修正本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
(13)通過2025年度年報永續專章案。
(14)通過子公司 ELEPHANT STEP CO., LTD. 及 FONGYUAN INTERNATIONALCO., LTD.對
印尼孫公司 PT CAN SPORTS INDUSTRIAL INDONESIA進行現金增資案。
(15)通過印尼公司PT Can Sports Industrial Indonesia(強尼)取得資產情形。
(16)通過由志祥國際有限公司增資SGP Sports Gear Portugal, S.A.(SPG葡萄牙)歐元
1,000萬元。
(17)通過志慧公司處分使用權資產(提前終止租約)。
(18)通過關係企業間資金貸與案。
(19)通過向金融機構申請借款額度新增或續約案。
(20)通過由本公司對PT Can Sports Industrial Indonesia提供背書保證案。
(21)通過召開2026年度股東常會相關事項案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：臺北市南港區市民大道八段205號23樓，同步視訊
4.法人說明會擇要訊息：說明公司業務狀況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：170,355,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:群環科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%持有子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):32,076,916
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,032,033
(2)累積盈虧金額(仟元):945,346
5.計息方式:
視本公司借款利率機動調整
6.還款之:
(1)條件:
可視資金狀況隨時還款
(2)日期:
可視資金狀況隨時還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
113,238,553
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
141.21
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新竹市工業東二路1號2樓(集思會議中心愛迪生廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：114年董事酬金政策、個酬金內容、數額與績效評估結果之關聯性報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/13
9.停止過戶截止日期：115/06/11
10.其他應敘明事項：本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為
115/03/19~115/06/11，債券持有人如擬申請轉換，
最遲應於115/03/17向往來證券商辦理轉換手續。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市南港路一段209號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：報告114年度營業狀況
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案
(2)：承認114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論解除本公司董事競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219-2號(仲信商務會館1樓松柏廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：雲林縣莿桐鄉延平路16巷6弄29號(本公司莿桐會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於115年03月28日起至
115年04月7日上午9時止，
受理持股1%以上股東之書面提案以送達或
寄達至受理地點為憑。
凡有意提案之股東務請於上述期間依
公司法第172之1規定辦理書面提案手續，
受理處所:大將開發股份有限公司管理部,
地址:台北市敦化南路二段71號6F.
TEL:2706-9999。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自115年05月13日至115年06月9日止
(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。

1.事實發生日:115/03/10
2.捐贈原由:為落實企業社會責任，從事公益教育事業。
3.捐贈金額:新台幣2,500,000元。
4.受贈對象:財團法人台聚教育基金會
5.與公司關係:董事長相同。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,005,377,266
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:保留盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額新台幣33,972,920元;3,397,292股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發30股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得於
除權基準日起五日內自行拼湊為一股，未於期限內以書面向本公司辦理拼湊者，改依
面額折付現金至元為止，其股份授授董事長洽特定人依面額購買之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:營運發展之需
15.其他應敘明事項:無