上市公司重大訊息

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉美秀
4.舊任者簡歷:麗清科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:劉美秀
6.新任者簡歷:麗清科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:115/06/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/22
2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣225,000,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/22
2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣225,000,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/22
2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣225,000,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/22
2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣250,000,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:王啟涼
6.新任者簡歷:
王啟涼:環馥永續系統股份有限公司董事/總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/06～117/06/06
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:審計委員會召集人推選為獨立董事王銘志

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:王啟涼
6.新任者簡歷:
王啟涼:環馥永續系統股份有限公司董事/總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/06～117/06/06
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會召集人推選為獨立董事林秀梅

1.股東常會日期:115/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一一四年度盈餘分配案，通過不予配發現金股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一一四年度之營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司第十三屆董事(含獨立董事)案
董事當選名單如下：
獨立董事:王啟涼
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。

1. 原公告日期：
114/11/17
2. 簡述原公告申報內容：
代凱基證券之子公司KGI Capital Asia Limited公告
董事會決議處分 PT KGI Sekuritas Indonesia股權
3. 變動緣由及主要內容：
因應現況，雙方擬就原114年11月17日簽訂之股權買賣契約
另訂增補協議，以修訂相關條款及新增約定。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無重大影響
5. 其他應敘明事項：
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
國喬石油化學股份有限公司所發行之普通股
2.事實發生日:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 民國115年6月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1) 預計交易單位數量：不超過30,000,000股
(2) 每單位價格：每股新台幣14元
(3) 預計交易總金額：不超過新台幣420,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：國喬石油化學股份有限公司(下稱「國喬石化公司」)
與公司之關係：屬金融控股公司法第45條所定關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
(1) 選定關係人為交易對象之原因：以原股東身分參與國喬石化公司辦理之現金增資
(2) 前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依國喬石化公司發行現金增資普通股之相關規定辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1) 依國喬石化公司董事會決議之現金增資普通股定價
(2) 決策單位：凱基證券董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
                 25.34元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1) 預計累積持有本交易證券之數量：普通股131,126,992股
(2) 預計累計持有金額：新台幣2,444,438,724元 
(3) 持股比例：8.59%
(4) 權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1) 有價證券投資佔總資產比率: 41.39%
(2) 有價證券投資佔歸屬於母公司業主之權益: 49.67%
(3) 營運資金數額: 不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
凱基證券將依原股東持股比例範圍內參與國喬石化公司本次現金增資普通股案
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年06月22日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/06/22
2.增資資金來源:114年度盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新臺幣3,000,000,000元及發行普通股300,000,000股(含公募普通股284,833,041股及
私募普通股15,166,959股)
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發165.06384682股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:強化資本結構
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:本案須報請主管機關核准方得進行　

1.董事會決議日期:115/06/22
2.發放股利種類及金額:分派普通股現金股利新臺幣5,612,320,140元及
普通股股票股利新臺幣3,000,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司114年度營業報告書、
財務報表、合併財務報表等表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)照案通過本公司辦理盈餘轉增資發行普通股300,000,000股，增資後實收資本額
為21,174,785,440元。
(二)照案通過解除本公司董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，本公司股東會職權由董事會行使。

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:建漢科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
　為優化資產結構、活化閒置資產並提升資金效益，本公司董事會決議通過以
　公開競標方式處分創新路廠房及其附屬設備。
6.因應措施:將依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
　無。

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:第一商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:第一銀行董事會決議參與「企業投資美國融資保證機制推動方案」，
首期規劃出資美金5,000萬元整。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)配合政府政策，提供赴美投資企業相關金融服務，創造多元商機。
(2)參與「企業投資美國融資保證機制」，取得融資保證額度，並降低授信風險。
(3)實際內容依正式簽訂契約為準。

1.股東常會日期:115/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司民國114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣3,927,788,235元，
 現金股利按除息基準日股東名簿所載股東持股計算，每股配發新台幣34.93436024元
4.除權（息）交易日:115/08/04
5.最後過戶日:115/08/05
6.停止過戶起始日期:115/08/06
7.停止過戶截止日期:115/08/10
8.除權（息）基準日:115/08/10
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:115/08/31
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/22
2.減資緣由:配合集團資金規劃，本公司100%間接持有之子公司
久信置業(無錫)有限公司等擬辦理現金減資退還股款。
3.減資金額:美金15,000(仟元)
4.消除股份:不適用
5.減資比率:10.20%
6.減資後股本:美金132,000(仟元)
7.預定股東會日期:115/06/22
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:
(1)久信置業(無錫)有限公司透過現金減資美金15,000仟元，將資金匯至對其持有
100%之母公司信義置地（香港）有限公司，再由信義置地（香港）有限公司辦理
等額現金減資，將資金匯至對其持有100%之母公司Sinyi Estate Ltd.，
最後再由Sinyi Estate Ltd.等額現金減資，將資金匯至對其持有100%之
母公司Sinyi International Limited，以供集團資金整體運用。
(2)久信置業(無錫)有限公司、信義置地（香港）有限公司、
Sinyi Estate Ltd.均為本公司之重要子公司，三家公司之減資係屬同一事件，
減資之董事會決議日期、預計股東會日期均相同，
故一併公告之，以利投資人了解。
(3)信義置地（香港）有限公司消除15,000仟股;減資比率：10.20%；
減資後股本：美金132,010仟元;減資基準日:不適用。
(4)Sinyi Estate Ltd.消除15,000仟股;減資比率：10.10%；
減資後股本：美金133,510仟元;減資基準日:不適用。
(5)減資換發股票作業計畫:不適用
(6)換發股票基準日:不適用
(7)停止過戶起始日期:不適用
(8)停止過戶截止日期:不適用
(9)減資後新股權利義務:減資前後權利義務相同。
(10)新股預計上市日:不適用

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:駐龍精密機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合新廠落成搬遷，擬將本公司總部現址
高雄市仁武區八德二路166號遷移至高雄市仁武區仁發一路1號。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。