上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:國內第六次有擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣7,724,120元，普通股772,412股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:不適用。
15.其他應敘明事項:
擬訂本公司國內第六次有擔保可轉換公司債轉換普通股發行新股增資基準日
為民國115年03月24日。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額
與績效評估結果之關聯性)
(5)：庫藏股執行報告
(6)：健全營運計畫執行情形報告
(7)：發行國內第四次無擔保轉換公司債報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)：擬辦理私募發行普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十三屆董事
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:泰國光群雷射科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:83%
5.發生緣由:本公司之子公司泰國光群廠區於2月14日發生火災，火災地點
為配料間，當時公司已落實防災安全作業指引並在消防人員全力協助下
迅速撲滅火勢，並無任何人員傷亡，因公司對廠房設備及存貨皆投有保險，
故本起火災案對公司財務與業務並無重大影響且不影響公司正常運作。
6.因應措施:泰國光群有投保火險，保險公司已進行堪查，並進行相關理賠
程序。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次火災事故對集團生產營運、財務業務並無重大影響。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.85000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,270,361,360
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓(國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書
(3)：本公司對來穎股份有限公司歷次降低持股情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115年4月23日向往來證券商辦理手續。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳仁峰，本公司會計主管兼任財務主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃豐為，本公司會計副理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：環球水泥海湖石膏板廠(桃園市蘆竹區海湖里海山中街18號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派報告
(4)：本公司114年度背書保證總額報告
(5)：本公司114年度資金貸與他人情形報告
(6)：本公司114年度關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案
(2)：本公司114年度盈餘分派承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第二十五屆董事及獨立董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:王道商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:如主旨
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
                                               單位:新台幣仟元
                                      2月        累計1~2月
---------------------------------------------------------------
合併稅前損益                       378,855       1,065,510
合併稅後損益                       302,727         844,812
個體稅前損益                       166,131         590,735
個體稅後損益                       149,968         526,456
稅後基本EPS(元)                                       0.19
2026年2月底每股淨值14.85元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳仁峰，本公司會計主管兼任財務主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖汶庭，子公司財務經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 7,920,216
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,839,335
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,218,421
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,045,440
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,802,094
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,756,478
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.56
11.期末總資產(仟元):31,083,798
12.期末總負債(仟元):6,105,570
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):24,181,437
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：485,207,538
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店二樓、國際廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度現金股利分配情形報告。
(5)：修訂「第三次買回股份轉讓員工辦法」報告。
(6)：庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市中山北路4段16號。
(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂2樓 群英堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文。
(2)：解除董事競業禁止之限制。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:竑穗興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事同意分派114年度員工酬勞現金新台幣17,000,000元，董事酬勞新台幣0元。
(2)以上決議與認列費用年度估計金額無差異。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：本公司3102會議室(新北市中和區立德街69號)
4.法人說明會擇要訊息：說明114年第4季營運結果。
實體法說會(採實名制報名)
報名網址：https://www.msi.com/investor/conference/zh-tw
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：本公司觀音廠會務辦公室(桃園市觀音區觀音工業區工業八路120號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告。
(2)：民國一百一十四年度審計委員會查核報告。
(3)：民國一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國一百一十四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國一百一十四年度之營業報告書及財務報表案。
(2)：承認民國一百一十四年度盈餘分派之議案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論「取得或處分資產處理程序」修訂之議案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：擬提請解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：(1)最後過戶日期115年3月26日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
欲親自辦理者請於民國115年3月26日前親臨本公司股務代理機構
「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市東興路八號地下一樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年3月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
(3)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於115年3月20日起至115年3月30日止受理股東之提案，受理提案處所：
新北市三重區重新路4段97號25樓(本公司股務單位）。
(4)依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂
115年4月25日起至115年5月22日止為股東電子投票期間。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):49,877,415
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,385,991
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,504,631
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,511,532
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,748,488
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,746,078
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.39
11.期末總資產(仟元):51,653,459
12.期末總負債(仟元):28,657,786
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,972,271
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/04/17
3.股東會召開地點:臺北市市民大道一段209號14樓
4.召集事由一、報告事項:
         (1)京站投控公司114年度營業報告。
         (2)監察人審查114年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
         (1)京站投控公司114年度營業報告書及財務報告案。
         (2)京站投控公司114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/03/19
11.停止過戶截止日期:115/04/17
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，115年3月18日至115年3月27日受理股東提案，
受理處所：京站投控公司。(地址：臺北市市民大道一段209號13樓)

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
京站投控公司擬議配發股東現金股利: 新台幣334,500,000元
3.其他應敘明事項:無。