上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/06/22
2.發放股利種類及金額:
(1)友尚(股)公司:
配發114年股東現金紅利新台幣896元
配發114年股東股票股利新台幣236,737,000元
不配發115年第一季股利
(2)詮鼎科技(股)公司:
配發114年股東現金紅利新台幣1,131,206,616元
不配發115年第一季股利
3.其他應敘明事項:
(1)友尚(股)公司:114年股東紅利除權息基準日為115/07/01
(2)詮鼎科技(股)公司:114年股東紅利除息基準日為115/07/01

1.股東常會日期:115/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)友尚(股)公司:
通過承認民國一一四年度盈餘分配案；配發股東現金紅利新台幣896元、
配發股東股票股利新台幣236,737,000元，每股面額新台幣10元
(2)詮鼎科技(股)公司:
通過承認民國一一四年度盈餘分配案；配發股東現金紅利新台幣1,131,206,616元
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)友尚(股)公司:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表
(2)詮鼎科技(股)公司:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)友尚(股)公司:通過盈餘轉增資發行新股案
(2)詮鼎科技(股)公司:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:高桂珍
4.舊任者簡歷:虹揚發展科技(股)公司-董事長
5.新任者姓名:高桂珍
6.新任者簡歷:虹揚發展科技(股)公司-董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選後，董事會推選董事長
9.新任生效日期:115/06/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及
合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事（含獨立董事）之當選名單
如下：
新任董事：
(1)高桂珍
(2)方欣怡
(3)方文德
(4)游鵬順
(5)李永智
新任獨立董事：
(1)曾光華
(2)簡嘉瑩
(3)秦睿廷
(4)黃振元
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』。
(2)通過修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』。
(3)通過修訂本公司之『股東會議事規則』。
(4)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東臨時會日期:115/06/22
2.重要決議事項:公司章程修訂案
3.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東臨時會職權之決議

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
陳冠華
楊文哉
葉金寶
4.舊任者簡歷:
陳冠華:本公司副董事長
楊文哉:本公司獨立董事
葉金寶:本公司獨立董事
5.新任者姓名:
陳冠華
辛純浩
周光宙
6.新任者簡歷:
陳冠華:本公司副董事長
辛純浩:本公司獨立董事
周光宙:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/10~115/06/20
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊文哉(獨立董事)
葉金寶(獨立董事)
莊玉昕(獨立董事)
4.舊任者簡歷:
楊文哉(獨立董事)，可寧衛(股)公司獨立董事
葉金寶(獨立董事)，最高法院檢察署檢察官
莊玉昕(獨立董事)，第一電阻電容器(股)公司經理
5.新任者姓名:
辛純浩(獨立董事)
周光宙(獨立董事)
莊玉昕(獨立董事)
6.新任者簡歷:
辛純浩(獨立董事)，南區國稅局高雄縣分局分局長
周光宙(獨立董事)，鴻達建築師事務所所長
莊玉昕(獨立董事)，第一電阻電容器(股)公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/20
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
董事長：陳敏斷
副董事長：陳冠華
4.舊任者簡歷:
董事長：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長
副董事長：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長：陳敏斷
副董事長：陳冠華
6.新任者簡歷:
董事長：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長
副董事長：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會任期屆滿，全面改選並選任董事長及副董事長。
9.新任生效日期:115/06/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/22
2.捐贈原由:為善盡社會責任，增進社會福祉
3.捐贈金額:新台幣50萬元
4.受贈對象:財團法人屏東縣私立溢泰社會福利基金會
5.與公司關係:本公司部分董事擔任其基金會董事
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/22
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):5,976,371,046
5.預定買回之期間:115/06/23~115/08/21
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):43.54~96.69，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.79
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
民國115年6月22日董事會通過決議，計畫依證券交易法第28條之2規定，於中華民國115年6月23日至
115年8月21日間執行買回公司股份，預定買回數量總額為3,000仟股，其買回區間價格為新台幣每股
43.54元至96.69元。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
本次買回股份總數僅佔本公司已發行股份1.79%，且買回股份所需金額上限僅佔本公司流動資產3.53%，
茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依凱基證券股份有限公司之評估意見，溢泰實業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，
其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:普通股股票股利，新台幣4,217,881,770元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/07/24
6.停止過戶起始日期:115/07/27
7.停止過戶截止日期:115/07/31
8.除權（息）基準日:115/07/31
9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)李源泉
(2)任子平
(3)蘇義雄
4.舊任者簡歷:
(1)李源泉/本公司獨立董事
(2)任子平/本公司獨立董事
(3)蘇義雄/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)曾永權
(2)任子平
(3)邱淑華
6.新任者簡歷:
(1)曾永權/本公司獨立董事
(2)任子平/本公司獨立董事
(3)邱淑華/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)高育仁
(2)高思復
(3)蘇義雄
(4)邱淑華
4.舊任者簡歷:
(1)高育仁/本公司董事長
(2)高思復/本公司總經理
(3)蘇義雄/本公司獨立董事
(4)邱淑華/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)高育仁
(2)高思復
(3)曾永權
(4)邱淑華
6.新任者簡歷:
(1)高育仁/本公司董事長
(2)高思復/本公司總經理
(3)曾永權/本公司獨立董事
(4)邱淑華/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/12~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:高育仁
4.舊任者簡歷:高育仁/本公司董事長
5.新任者姓名:高育仁
6.新任者簡歷:高育仁/本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/06/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/22
2.發放股利種類及金額:
  (1)盈餘分配之現金股利：新台幣1,295,152,239元
  (2)資本公積發放之現金：新台幣2,804,847,761元
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/22
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
 (1)本次私募普通股之對象符合「證券交易法」第43條之6規定之特定人。
 (2)洽定之應募人：
                應募人               與本公司關係
   -------------------------------   ------------
                朱英杰                   無
                張修維                   無
                朱明偉                   無
 (3)洽定之應募人之必要性：為提升本公司之競爭優勢，改善財務結構、提昇營運效能
    ，擬引進對本公司未來電子零組件(含汽車電子零組件)產品與市場發展有助益之策
    略投資人。
 (4)洽定之應募人之預計效益：藉由應募人之加入，可加速本公司在電子零組件(含汽
    車電子零組件)產品與市場之發展之契機，並有助於公司穩定成長。
4.私募股數或張數:8,000,000股
5.得私募額度:以 40,000,000 股為上限及私募無擔保國內轉換公司債以 4,000 張為
 上限，並自股東常會決議之日起一年內一次辦理，擇一或以搭配之方式，擇適當時
 機並視市場狀況一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日
 前下列二基準計算價格較高者之8成。
 (1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
    除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 (2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
    加回減資反除權後之股價。
 依上述基準計算之參考價格為新台幣28.53元，並以參考價格之87.63%計價，訂定
 每股私募價格為新台幣25元。
7.本次私募資金用途:轉投資。
8.不採用公開募集之理由:考量私募方式籌資相對具時效性與便利性等因素，及因應
 公司發展引進策略性投資人等規劃，以私募方式辦理增資具有必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/06/08
11.參考價格:每股新台幣28.53元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣25元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
  普通股相同，惟本次發行之普通股及其嗣後所配發新股，依「證券交易法」規定，
  於交付日起3年內，除依「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，不得再行　
  賣出，自交付日起滿3年後依相關規定，應先取具主管機關符合上市標準之同意函，
  並向金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序後申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
18.其他應敘明事項:
  (1)股款繳納期間：自115年6月9日起至6月23日止
  (2)增資發行新股基準日：115年6月23日
  (3)本次私募現金增資發行普通股如因法令規定、主管機關要求或因應市場狀況或客觀
     環境變動，或因其他事實需要而須修訂股款繳納期間及增資發行新股基準日時，本
     案授權董事長於法定15日繳款期限內調整股款繳納期間及增資發行新股基準日。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
通訊相關專利
2.事實發生日:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 民國115年6月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
通訊相關專利一批，交易總金額達新台幣3億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Celbridge 公司，非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
利益達新台幣3億元以上
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
簽約後於約定時間付款，雙方訂有保密協定
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定：議價
參考依據：獨立專家意見(中華資產鑑定中心股份有限公司出具之評價報告書)及
會計師交易價格合理性意見書
決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月22日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
誠昱會計師事務所
23.會計師姓名:
王惠貞
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第8313號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
昊儒電業股份有限公司之普通股
2.事實發生日:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 民國115年6月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：昊儒電業股份有限公司98,000,000股
交易總金額約計新台幣11.9億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
仲昱電業股份有限公司，交易相對人非本公司關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益約新台幣2.1億元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約約定以現金一次付清
契約限制條款及其他重要約定事項：保密條款及股東持股之股權移轉約定等條款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式：本公司投資審議委員會、審計委員會及董事會決議通過
授權執行
(2)價格決定之參考依據:會計師合理性意見書
(3)決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.98元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有70,000,000股，累積投資新台幣700,000,000元整，持股比例25%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例：66.99%;
占股東權益之比例：144.23%; 
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣(14,590,872)仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
優化有價證券長期投資組合
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月22日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
中山聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
王明勝會計師
24.會計師開業證書字號:
會員證書字號：北市會證字第3235號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無