上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市進化北路238號8樓之5
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：26坪
(2)租金總金額：936,000元(未稅)   
(3)使用權資產金額：916,764元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：衛宇科技股份有限公司
(2)與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：作為辦公營業場所使用
(2)前次移轉所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人之關係：不適用
(4)前次移轉日期：不適用
(5)前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考市場行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):34,378,309
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,126,402
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,652,695
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,796,199
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,422,579
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,481,364
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.80
11.期末總資產(仟元):96,846,955
12.期末總負債(仟元):67,539,001
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):27,835,253
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:世同金屬股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:60.72%
5.發生緣由:因公司營運發展所需，董事會決議公司名稱由「世同金屬股份有限公司」
更名為「世同科技股份有限公司」
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,742,629
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):708,745
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):75,384
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):88,510
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,893
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,928
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50
11.期末總資產(仟元):4,245,208
12.期末總負債(仟元):2,240,616
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,001,588
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台南市安南區工業二路31號(經濟部南臺灣創新園區服務館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：114年度審計委員會查核報告案。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)：114年度現金分派情形報告案。
(5)：庫藏股買回執行情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「背書保證作業程序」修訂案。
(2)：「股東會議事規則」修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:世同金屬股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:60.72%
5.發生緣由:公告重要子公司世同金屬股份有限公司今日董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、通過修訂「公司章程」案
二、通過修訂一一五年股東常會開會議程案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：陳建瑋財務長/ 代理發言人：莊凌鋒總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：莊凌鋒總經理/ 代理發言人：陳建瑋
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:待董事會通過派任後另行公告。

1.發生變動日期:115/03/10
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:謝源一、鄭涵、張良人予
6.新任者簡歷:
謝源一：本公司董事長；鄭涵：本公司董事；張良人予：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/03/10
11.其他應敘明事項:
任期自董事會通過後開始生效至本屆董事會任期結束止(115/03/10~117/06/02)，
並由謝源一董事長擔任召集人及兼任永續長。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建瑋財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明新、淘帝（中國）服飾有限公司財務總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管待董事會通過派任後另行公告。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：274,744,290
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,003,249
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,740,348
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,053,439
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,117,412
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,124,248
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,124,248
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.46
11.期末總資產(仟元):32,480,774
12.期末總負債(仟元):14,570,519
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,910,255
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.減資緣由:依證交法第28條之2規定，註銷本公司第6次買回之庫藏股
3.減資金額:38,420,000
4.消除股份:3,842,000
5.減資比率:0.72%
6.減資後股本:5,285,419,610
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/13
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:Ms. Supatra Pattanakijgaroon/元大證券(泰國)會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:Mr. Thanawat Borikarnhattakij/
元大證券(泰國)會計主管
元大證券(泰國)會計部Vice President
元大證券(泰國)會計部Assistant Vice President
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.70000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.30000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：742,739,010
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.原公告申報日期:113/06/28
3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行員工認股權憑證
4.變動緣由及主要內容:依115年3月10日董事會決議修訂本公司「113年員工認股權憑證
發行及認股辦法」部分條文。
修訂前：
第八條、行使認股權之程序
(一)認股權人除約定停止認股期間或依法暫停過戶期間外，得依本辦法所訂之時程
行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司股務代理機構提出申請，於送遞時即
生認股之效力，且不得申請撤銷。
(二)本公司股務代理機構受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行，
逾期未繳款者，視為放棄認股權利。
(三)~(五)略。
修訂後：
第八條、行使認股權之程序
(一)認股權人除約定停止認股期間或依法暫停過戶期間外，得依本辦法所訂之時程
行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司股務代理機構(或本公司指定之單位)
提出申請，於送遞時即生認股之效力，且不得申請撤銷。
(二)本公司股務代理機構(或本公司指定之單位)受理認股之請求後，應通知認股權人
繳納股款至指定銀行，逾期未繳款者，視為放棄認股權利。
(三)~(五)略。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:董事會決議無盈餘分配
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：941,660,490
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告暨115年度營業展望案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：本公司資本公積發放現金報告案。
(5)：本公司114年度盈餘分派現金股利分配情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)：本公司「背書保證辦法」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/03/10
2.捐贈原由:為善盡與落實企業社會責任，捐助「財團法人耀登炳南教育基金會」
以辦理人才培育及環境教育相關業務之推動。
3.捐贈金額:新台幣3,500,000元
4.受贈對象:財團法人耀登炳南教育基金會
5.與公司關係:本公司捐助成立之基金會
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利新台幣434,545,559元，
每股分配現金股利約新台幣869.09111800元。
3.其他應敘明事項:無