上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度背書保證責任總額報告。
(4)：114年度董事及員工酬勞分配報告。
(5)：114年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告。
(6)：114年度董事酬金報告。
(7)：獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/30
9.停止過戶截止日期：115/05/28
10.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:台灣塑膠工業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之法人董事
(3)資金貸與之限額(仟元):88,916,460
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,500,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6,000,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:台灣化學纖維股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之法人董事
(3)資金貸與之限額(仟元):88,916,460
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,500,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6,000,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:台塑石化股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
採權益法評價之被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):88,916,460
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,500,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6,000,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:台朔重工股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
採權益法評價之被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):88,916,460
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,900,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,700,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):7,600,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:台塑建設事業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
採權益法評價之被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):88,916,460
(4)原資金貸與之餘額(仟元):50,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:台灣必成股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):35,566,584
(4)原資金貸與之餘額(仟元):500,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,000,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,500,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):241,923,640
(2)累積盈虧金額(仟元):150,776,596
5.計息方式:
按日計息
6.還款之:
(1)條件:
貸款期限1年，借款人得隨時還款
(2)日期:
未定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
45,267,068
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.73
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
1.資金來源：本公司自有資金
2.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥。其中貸與台灣必成
25億元之循環額度，於115年4月1日至115年12月31日方能動用。
3.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(千元)
  (1)台塑:63,657,408 (2)台化:58,611,863
  (3)塑化:95,259,597 (4)重工:20,094,772
  (5)台塑建設:3,300,000 (6)台灣必成:1,000,000
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(千元)
  (1)台塑:30,085,826 (2)台化:34,476,081
  (3)塑化:94,008,694 (4)重工:-7,231,334
  (5)台塑建設:-114,749 (6)台灣必成:-447,922

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣16.95元
9.員工認購股數或配發金額:67,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為115年03月11日

1.事實發生日:115/03/11
2.契約或承諾相對人:由台灣銀行為統籌主辦銀行所籌組之銀行團。
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自首次動用日起算至屆滿五年之日為止。
5.主要內容（解除者不適用）:授信總額度新台幣參拾陸億元整，此聯貸案將視銀行團
籌組情形得於20%範圍內調整總額度，最後額度以簽約時之額度為準。
6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:償還金融機構負債及充實中期營運資金。
10.具體目的:為償還金融機構負債及充實中期營運資金。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):101,814,599
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,175,174
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,054,581
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,769,842
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,198,983
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,675,763
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.88
11.期末總資產(仟元):153,516,847
12.期末總負債(仟元):65,000,463
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):75,043,896
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.捐贈原由:補助營運維護費用支出。
3.捐贈金額:新台幣3,392,500元。
4.受贈對象:財團法人高雄市台塑王氏昆仲公園文化基金會。
5.與公司關係:本公司為該基金會捐助人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:每股0.2元，計35,415,588元
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,344,657,271
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：本公司民國114年度審計委員會查核報告
(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表
(2)：本公司民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：
(1)：無
8.召集事由四：
(1)：無
9.召集事由五：
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):259,911,744
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,599,221
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,703,579
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,458,894
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,065,640
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,518,598
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57
11.期末總資產(仟元):610,598,465
12.期末總負債(仟元):238,799,500
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):355,665,838
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,027,320
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
上述現金股利係依本公司截至115年3月3日已發行流通在外普通股股數
（扣除庫藏股1,300,000股）32,237,400 股為計算基準。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣62,986,500元，每股配發0.9元
4.除權（息）交易日:115/04/16
5.最後過戶日:115/04/19
6.停止過戶起始日期:115/04/20
7.停止過戶截止日期:115/04/24
8.除權（息）基準日:115/04/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/05/22
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市敦化北路100號茹曦酒店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司分派114年度員工酬勞報告。
(4)：本公司分派114年度現金股利報告。
(5)：本公司發行114年度國內無擔保普通公司債報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：為依法提出本公司114年度決算表冊，請  承認案。
(2)：為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請  承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請　公決案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：為擬補選本公司獨立董事1名，請  公決案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號(全興廠員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告及115年度營運計劃。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞配發與評估情形報告。
(4)：民國114年度給付董事酬金報告。
(5)：民國114年度對子公司資金貸與報告。
(6)：民國114年度對子公司背書保證報告。
(7)：民國114年度關係人間重大交易情形報告。
(8)：本公司115年第一次發行私募普通股現金增資案執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表。
(2)：民國114年度盈餘分配。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選本公司董事案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,908,087
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,395,030
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):644,786
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):820,280
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):558,663
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):545,591
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.17
11.期末總資產(仟元):9,368,358
12.期末總負債(仟元):3,263,490
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,718,652
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,246,291
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,414,649
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):455,889
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):531,728
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):484,450
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):484,450
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):24,798,873
12.期末總負債(仟元):11,940,652
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,858,221
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：62,986,500
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：集思北科大會議中心 西格瑪廳 
(台北市大安區忠孝東路三段1號3樓303會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：民國114年度審計委員會審查報告書。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：推動永續發展執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案時間：115年4月17日至114年4月27日上午9時前。
(2)受理股東提案處所：現觀科技股份有限公司投資人關係部
  （地址：台北市中山區中山北路二段42號2樓）。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
   自民國115年05月25日至115年06月21日止。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:台榮產業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司115年3月11日董事會決議通過114年度員工酬勞新台幣562,191元及董事酬
勞新台幣562,192元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號(台北矽谷國際會議中心2樓D廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度現金股利分配情形報告。
(5)：114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定辦理。
二、受理股東提案期間：自115年3月17日至115年3月27日止。
三、受理股東提案處所：威鋒電子股份有限公司財務部(地址：新北市新店區中正路
    529-1號7樓，聯絡電話02-22181838)。
四、受理股東提案方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』
    字樣，以掛號函件寄送或送達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式(郵寄函
    件請於115年3月27日下午5時前寄達受理處所為憑)。