上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一四年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過2026年查核簽證會計師委任案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:益源企業有限公司代表人吳建能
4.舊任者簡歷:力達控股有限公司董事長
5.新任者姓名:益源企業有限公司代表人吳建能
6.新任者簡歷:力達控股有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選後之選任
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第七屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:
除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣335,500,000元,
每股配發新台幣1.1元
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/11
6.停止過戶起始日期:115/07/12
7.停止過戶截止日期:115/07/16
8.除權（息）基準日:115/07/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/06
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
  王自軍
  藍文祥
  莊孟翰
  丁予嘉
4.舊任者簡歷:
  王自軍: 映通(股)公司董事長
  藍文祥: 藍文祥律師事務所所長兼主持律師
  莊孟翰: 理財周刊副社長
  丁予嘉: 盈正豫順電子(股)公司獨立董事、華晶科技(股)公司董事
5.新任者姓名:
  王自軍
  藍文祥
  丁予嘉
  劉憶如
6.新任者簡歷:
  王自軍: 映通(股)公司董事長
  藍文祥: 藍文祥律師事務所所長兼主持律師
  丁予嘉: 盈正豫順電子(股)公司獨立董事、華晶科技(股)公司董事
  劉憶如: 北威國際集團董事總經理、台灣大學兼任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/01~115/05/23
10.新任生效日期:115/06/24~118/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/24
2.公司名稱:至鴻科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)為活化資產並提升資金運用效益，本公司董事會決議處分不動產土地：
新北市中和區健康段1159地號。 建物：新北市中和區建一路166號7樓、
7樓之一 ~ 之三號及地下2層坡道平面式停車位8個。
(2)授權董事長於鑑價報告金額差異20%內全權處理及後續出售及搬遷相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案成交時，將再依『取得或處分資產處理程序』規定公告相關訊息。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/24
2.發放股利種類及金額:現金股利 USD 4,069,200.00	
3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司南寶樹脂化學工廠股份有限公司。

1.董事會決議日期:115/06/24
2.發放股利種類及金額:現金股利 USD 4,069,200.00
3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司Nan Pao Overseas Holdings Ltd.。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
解除本公司董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會及永續暨誠信經營委員會.
3.舊任者姓名:
薪資報酬委員會:曾紀穎.葉連珠.紀文貴
永續暨誠信經營委員會:洪志成.金更生.侯智銘.林新發.徐金華
4.舊任者簡歷:
(1)薪資報酬委員會
曾紀穎/國泰化工廠(股)公司獨立董事
葉連珠/國泰化工廠(股)公司獨立董事
紀文貴/國泰化工廠(股)公司獨立董事
(2)永續暨誠信經營委員會
洪志成:國泰化工廠(股)公司董事兼總經理.
金更生:國泰化工廠(股)公司副總經理.
侯智銘:國泰化工廠(股)公司廠長.
林新發:國泰化工廠(股)公司副廠長.
徐金華:國泰化工廠(股)公司會計主管
5.新任者姓名:
薪資報酬委員會:曾紀穎.葉連珠.紀文貴
永續暨誠信經營委員會:洪志成.金更生.侯智銘.林新發.徐金華
6.新任者簡歷:
(1)薪資報酬委員會
曾紀穎/國泰化工廠(股)公司獨立董事
葉連珠/國泰化工廠(股)公司獨立董事
紀文貴/國泰化工廠(股)公司獨立董事
(2)永續暨誠信經營委員會
洪志成:國泰化工廠(股)公司董事兼總經理.
金更生:國泰化工廠(股)公司副總經理.
侯智銘:國泰化工廠(股)公司廠長.
林新發:國泰化工廠(股)公司副廠長.
徐金華:國泰化工廠(股)公司會計主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿.
8.異動原因:董事全面改選.
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無.

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:恆昌投資股份有限公司  代表人:應柔爾.
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:應柔爾
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿.
8.異動原因:任期屆滿由第26屆董事會選任
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書
及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第26屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無.

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司114年度盈餘分配案，分派現金股利每股0.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:Winking Studios Limited
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:57.19%
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司之子公司Winking Studios Limited公告董事會決議股份回購計畫啟動
總投票權，相關內容如下：

Commencement of Share Buyback Total Voting Rights

Winking Studios Limited (AIM / SGX:WKS), (“Winking Studios”) one of the
world’s largest AAA game art outsourcing studios and an established game
development company, announces that the Company has initiated a share buyback
programme for an initial aggregate consideration of up to approximately
S$857,000 (equivalent to approximately ￡500,000 or US$665,000) (the
“Initial Programme”), pursuant to the share buyback mandate approved by
Shareholders at the Extraordinary General Meeting held on 30 April 2026
(the “EGM”).

In line with best practice of companies listed on AIM, this announcement is
made to provide clarity and context to shareholders on the Company’s capital
allocation approach and the exercise of the mandate granted at the EGM,
ensuring investors are informed of the commencement and parameters of the
Initial Programme.

The Initial Programme will be conducted through one or more duly licensed
stockbrokers appointed by the Company in accordance with the authority
granted to the Company under the share buyback mandate, details of which are
set out in the circular to Shareholders dated 7 April 2026 (the
“Circular”). Under the share buyback mandate, the Company is authorised to
purchase or otherwise acquire up to 44,193,811 ordinary shares of par value
S$0.04 each in the capital of the Company (“Ordinary Shares”) representing
up to 10 per cent. of the total number of existing Ordinary Shares, excluding
any treasury shares and subsidiary holdings, as at the date of the EGM.

The Board believes that the current market value of the Company’s Ordinary
Shares does not appropriately reflect the underlying value of the Group and
that the Initial Programme represents an appropriate use of capital.

Johnny Jan, Executive Director and Chief Executive Officer (Founder) of
Winking Studios, commented:

“As part of our long-term growth strategy, we remain committed to
disciplined capital allocation, balancing investments in growth opportunities
with initiatives focused on enhancing shareholder returns.

“With our dual-listing status on SGX and AIM, we occasionally observe
valuation disparities between the two markets that may not fully reflect the
underlying fundamentals, earnings potential, and long-term prospects of the
Group.

“When such opportunities arise, share buybacks represent a prudent
deployment of capital. This initiative also underscore our confidence in the
strength of our business, the sustainability of our growth strategy, and our
commitment to creating long-term value for shareholders.”

Additional Information on the Share Buyback Mandate

The Board retains discretion to vary the timing, quantum and pace of
purchases having regard to market conditions, the Company’s capital
requirements and the limits of the share buyback mandate.

The maximum price payable by the Company for any Ordinary Share purchased
pursuant to the share buyback mandate shall not exceed, in the case of a
market purchase, 105 per cent. of the average closing price of the Ordinary
Shares over the last five market days on which the Ordinary Shares were
transacted immediately preceding the date of purchase.

The Company will not undertake any purchase of Ordinary Shares under the
Share Buyback Mandate if the public float is below 10 per cent, or if any
such purchase would result in the public float falling below 10 per cent.
The Company will also not undertake any purchase of Ordinary Shares at any
time after a price sensitive development has occurred or has been the
subject of consideration and/or decision of the Board until such price
sensitive information has been publicly announced.

At the time of each share buyback, the Directors of the Company will decide
whether the Ordinary Shares purchased or acquired will be cancelled or kept
as treasury shares, or partly cancelled and partly kept as treasury shares,
taking into consideration the then prevailing circumstances and requirements
of the Company at the relevant time.

Any purchase of Ordinary Shares pursuant to the share buyback mandate will
be announced in accordance with applicable Catalist Rules, the AIM Rules for
Companies, UK MAR and other applicable laws and regulations.

Full details of the share buyback mandate can be found here:
https://investor.winkingworks.com/frontend/web/index.php?r=attachment/
download&id=154

Total Voting Rights

As at the date of this announcement, the number of Ordinary Shares in issue,
and the total number of voting rights in the Company, is 441,938,118.

The above figure of 441,938,118 may be used by Shareholders as the
denominator for the calculations by which they will determine whether they
are required to notify their interest in, or a change to their interest in,
the share capital of the Company under the applicable disclosure and
transparency rules and laws.

BY ORDER OF THE BOARD

MR. JOHNNY JAN
Executive Director and Chief Executive Officer (Founder)

公告內容為英文版且以英文版為準，上述內容，中文翻譯如下，僅供參考。

股份回購計畫啟動總投票權

Winking Studios Limited（AIM／SGX：WKS）（下稱「Winking Studios」）為全球
最大的AAA遊戲美術外包工作室之一，同時也是一家成熟的遊戲開發公司。公司
宣布，根據股東於2026年4月30日舉行之股東特別大會（「EGM」）批准的股份回
購授權，已啟動股份回購計畫，初步總對價上限約為857,000新加坡元（約等值於
500,000英鎊或665,000美元）（「初始計畫」）。

依照 AIM 上市公司最佳實務，本公告旨在向股東提供有關公司資本配置策略及
EGM 所授予授權執行情況的清晰說明與背景資訊，確保投資人了解初始計畫的啟
動及其相關參數。

初始計畫將透過公司委任之一家或多家持有適當執照的股票經紀商執行，並依據
股份回購授權賦予公司的權限進行。相關細節載於公司於2026年4月7日寄發予股
東的通函（「通函」）中。根據股份回購授權，公司獲准購買或以其他方式取得
最多44,193,811股每股面額0.04新加坡元之普通股（「普通股」），相當於EGM日
期當時已發行普通股總數（不包括庫藏股及子公司持股）的最多10%。

董事會認為，目前公司普通股的市場價值未能適當反映本集團的內在價值，而初
始計畫代表資本的合理運用。

Winking Studios 執行董事兼執行長（創辦人）Johnny Jan 表示：

「作為我們長期成長策略的一部分，我們持續致力於審慎的資本配置，在投資成
長機會與提升股東回報的措施之間取得平衡。

「由於我們同時在新加坡交易所（SGX）及AIM上市，偶爾會觀察到兩個市場之間
存在估值差異，而這些差異未必能充分反映集團的基本面、獲利潛力及長期前景。

「當出現此類機會時，股份回購是審慎運用資本的方式。此舉也彰顯我們對公司
業務實力、成長策略可持續性以及為股東創造長期價值的信心。」

股份回購授權之補充資訊

董事會保留依據市場狀況、公司資本需求及股份回購授權限制，自行決定調整購
買時間、規模及速度的權利。

根據股份回購授權，公司就任何依該授權購買之普通股所支付的最高價格，在市　
場購買的情況下，不得超過購買日前最近五個普通股有成交之交易日平均收盤價
的105%。

若公眾持股比例低於10%，或任何此類購買將導致公眾持股比例降至10% 以下，
公司將不會根據股份回購授權進行普通股購買。此外，自價格敏感事件發生，或
董事會已開始審議及／或作出決定後，直至相關價格敏感資訊已公開公告之前，
公司亦不會進行任何普通股購買。

每次進行股份回購時，公司董事將依當時情況及公司需求，決定所購買或取得之
普通股是否予以註銷、保留為庫藏股，或部分註銷及部分保留為庫藏股。

任何根據股份回購授權進行之普通股購買，均將依照適用的Catalist規則、AIM
公司規則、英國市場濫用規則（UK MAR）及其他適用法律與法規進行公告。

股份回購授權完整內容可於以下連結查閱：
https://investor.winkingworks.com/frontend/web/index.php?r=attachment/
download&id=154

總投票權

截至本公告日期，公司已發行普通股數量及公司總投票權數量為441,938,118。

上述441,938,118的數字可供股東作為計算基準，以判斷其是否須依據適用的資
訊揭露、透明度規則及法律，就其持有公司股本權益或該等權益之變動進行通
知。

奉董事會命

MR. JOHNNY JAN
執行董事兼執行長（創辦人）

1.董事會決議日期:115/06/22
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行普通股不超過32,200,000股，發行總面額不超過新臺幣322,000,000元整
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:實際每股發行價格，俟本現金增資發行普通股案向金管會申報生效後，
授權董事長依相關法令規定，洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留10%-15%由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%，對外公開銷售。
11.原股東認購或無償配發比例:發行新股總額之75%~80%，由原股東按認股基準日
股東名簿紀載之持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，
得由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊事宜，
逾期未辦理拼湊及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金及購置機器設備。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本案呈主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、實際繳款期間、
增資基準日、認股發放日及本次增資相關事宜。
(2)本次現金增資發行普通股發行計畫之重要內容及發行相關事宜，若因
法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估、市場客觀環境需要變更或修正時，
或有其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.股東臨時會日期:115/06/22
2.重要決議事項:
(1)因應日盛國際融資租賃有限公司吸收合併台駿國際融資租賃有限公司，依大陸地區
法令合併二家公司註冊資本額，通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)因應日盛國際融資租賃有限公司吸收合併台駿國際融資租賃有限公司，公司名稱
變更為日盛台駿國際融資租賃有限公司（因大陸地區當地融資租賃監管法令及
《企業名稱登記管理規定實施辦法》等法令限制，是否核准以大陸主管機關審
查結果為準）
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/22
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新臺幣236,737,000元及發行總股數23,673,700股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:
全數配發予唯一法人股東詮鼎科技(股)公司
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無