上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東臨時會召開日期:115/03/27
3.股東臨時會召開地點:昆山市陸家鎮金陽東路33號
4.召集事由一、報告事項:NA
5.召集事由二、承認事項:NA
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於變更公司第四屆董事長的議案》
(2)審議《關於變更公司董事的議案》
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:湖北榮成再生科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司與子公司持股超過百分之五十之被投資公司。
(3)背書保證之限額(仟元):16,235,506
(4)原背書保證之餘額(仟元):13,301,672
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):586,330
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):13,888,002
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):11,336,070
(8)本次新增背書保證之原因:
營業週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):13,476,042
(2)累積盈虧金額(仟元):-7,151,017
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
根據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定。
(2)日期:
根據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定。
6.背書保證之總限額(仟元):
60,883,146
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
35,313,686
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
174.01
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
150.97
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:江蘇榮成環保科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司與子公司持股超過百分之五十之被投資公司。
(3)背書保證之限額(仟元):16,235,506
(4)原背書保證之餘額(仟元):3,257,970
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):730,880
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,988,850
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,946,556
(8)本次新增背書保證之原因:
營業週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4,349,460
(2)累積盈虧金額(仟元):-3,538,318
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
根據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定。
(2)日期:
根據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定。
6.背書保證之總限額(仟元):
60,883,146
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
35,313,686
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
174.01
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
53.97
10.其他應敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,718,776
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):977,609
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):414,206
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):547,179
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):458,725
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):440,194
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.05
11.期末總資產(仟元):7,330,443
12.期末總負債(仟元):3,226,226
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,347,258
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:無錫榮成環保科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司與子公司持股超過百分之五十之被投資公司。
(3)背書保證之限額(仟元):16,235,506
(4)原背書保證之餘額(仟元):4,126,386
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):913,600
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,039,986
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,442,972
(8)本次新增背書保證之原因:
營業週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5,543,309
(2)累積盈虧金額(仟元):-6,211,476
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
根據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定。
(2)日期:
根據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定。
6.背書保證之總限額(仟元):
60,883,146
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
35,313,686
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
174.01
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
62.36
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:平湖榮成環保科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司與子公司持股超過百分之五十之被投資公司。
(3)背書保證之限額(仟元):16,235,506
(4)原背書保證之餘額(仟元):4,515,120
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):251,240
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,766,360
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,258,229
(8)本次新增背書保證之原因:
營業週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5,185,123
(2)累積盈虧金額(仟元):2,065,755
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
根據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定。
(2)日期:
根據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定。
6.背書保證之總限額(仟元):
60,883,146
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
35,313,686
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
174.01
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
76.57
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:湖北榮成再生科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司與子公司持股超過百分之五十之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):6,088,315
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,827,200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,827,200
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):13,476,042
(2)累積盈虧金額(仟元):-7,151,017
5.計息方式:
2.70%(RMB計價)
6.還款之:
(1)條件:
依據合約規定辦理
(2)日期:
依據合約規定辦理
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
11,236,009
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
55.37
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人、財務主管、公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:王瑞榮/副總經理
(2)代理發言人:黃世瑜/協理
(3)財務主管:王瑞榮/副總經理
(4)公司治理主管:黃世瑜/協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:林器暉/經理
(2)代理發言人:徐維澤/資深經理
(3)財務主管:徐維澤/資深經理
(4)公司治理主管:徐維澤/資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職、職務調整
6.異動原因:辭職、職務調整
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:松村浩
4.舊任者簡歷:國際業務及策略發展總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:轉任本公司海外營業顧問，其原負責業務由吳國禎總經理統籌管理。
9.新任生效日期:115/03/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/11
2.契約或承諾相對人:第一商業銀行及其邀請之共同主辦銀行。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:五年期
5.主要內容（解除者不適用）:
甲項：中期擔保放款新臺幣12億元，非循環額度
乙項：中期擔保放款新臺幣42億元，循環額度
丙項：應收保證款項新臺幣20億元，循環額度
乙項及丙項合計授信餘額不得逾乙項授信額度
惟主辦銀行可視募集情形經與本公司協商同意後，在總額度25%範圍內增減額度。
6.限制條款（解除者不適用）:依聯合合約授信辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合合約授信辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合合約授信辦理。
9.對公司財務、業務之影響:無。
10.具體目的:償還既有借款暨充實中期營運資金。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/03/11
2.捐贈原由:基於企業社會責任並持續推動相關慈善及公益活動。
3.捐贈金額:新台幣900萬。
4.受贈對象:財團法人榮成山與田教育基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,220,243,417
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市信義區忠孝東路四段560號8樓(大瀚環球商務中心-市府中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司一一四年度發行國內第一次及第二次有擔保普通公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案，提請 承認。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司第十五屆董事選舉案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司第十五屆新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 決議。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：彰化縣二林鎮廣興里廣興巷1-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業概況。
(2)：審計委員會查核報告書。
(3)：一一四年度員工酬勞分派情形報告。
(4)：本公司國內無擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)：本公司一一四年度關係人交易情形報告。
(6)：本公司一一四年度庫藏股執行情形。
(7)：修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度決算表冊案。
(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第十七屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路230號(微矽電子股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金紅利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案
(2)：本公司擬申請股票改列一般上市案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選本公司第十五屆一席一般董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/30
12.停止過戶截止日期：115/05/28
13.其他應敘明事項：1.受理股東提案/提名期間：115/03/20~115/03/30 下午五點止
2.受理股東提案/提名處所：微矽電子股份有限公司
   (地址：苗栗縣竹南鎮友義路230號。)
3.受理股東提案/提名資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上
  股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
4.股東會紀念品：本次股東常會不發放紀念品。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):44,708,099
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,403,899
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-13,385
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-402,467
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-522,212
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-516,648
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.39
11.期末總資產(仟元):68,753,224
12.期末總負債(仟元):48,426,543
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):20,294,382
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:現金股利總額人民幣5,000,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/05/26
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號18樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
  (1)監察人審查114年度決算表冊報告書。
  (2)114年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
  (1)承認114年度財務報表。
  (2)承認114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/27
11.停止過戶截止日期:115/05/26
12.其他應敘明事項:
  股東提案受理期間自115年4月17日起至115年4月28日止。