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1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過114年度之營業報告書及財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事(獨立董事)選舉結果之當選名單如下: 董事/曾劉玉枝 董事/林丕吉 董事/賴惠三 董事/童小紅 董事/曾柏剛 董事/黃浩倫 獨立董事/陳澤岱 獨立董事/陳燕玲 獨立董事/黃智遠 6.重要決議事項五、其他事項: ●決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 ●決議通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利：每股新台幣1.5元，計3,876,390,923元。 4.除權（息）交易日:115/07/14 5.最後過戶日:115/07/15 6.停止過戶起始日期:115/07/16 7.停止過戶截止日期:115/07/20 8.除權（息）基準日:115/07/20 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:預計於115/08/13發放。 13.其他應敘明事項: 本次現金股利按分配比例計算至元為止(元以下捨去)，不足一元之畸零款合計數， 由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。匯費 及支票處理費由股東應發股利中扣除，現金股利總額不足以支付匯費或支票處理費 者，僅郵寄股利領取通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構洽領。
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1.董事會決議日期:115/06/24 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 聚賢研發股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:4億元 5.每張面額:新台幣10萬元 6.發行價格:依票面金額之100.5%發行，並授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商 共同議定之 7.發行期間:三年 8.發行利率:票面年利率為0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金及轉投資子公司 (GENII IDEAS USA Corporation) 11.承銷方式:詢價圈購方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:永豐商業銀行 13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:本公司股務辦事處 16.簽證機構:採無實體發行，不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後 ，將另行公告 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告 19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主 管機關核准後，將另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並 報請主管機關核准後，將另行公告 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項:本次發行之相關事項,如遇有法令變更，經主管機關要求或因應主客 觀環境之變化而須修正時,擬授權董事長全權處理之
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1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：管中閔 獨立董事：楊泮池 獨立董事：李靜芳 4.舊任者簡歷: 獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事) 獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長) 獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長) 5.新任者姓名: 獨立董事：管中閔 獨立董事：楊泮池 獨立董事：李靜芳 6.新任者簡歷: 獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事) 獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長) 獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事會任期屆滿全面改選，重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/16~115/03/09 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。
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1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:葉肇元 4.舊任者簡歷:雲象科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:葉肇元 6.新任者簡歷:雲象科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，新屆董事會選任 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/06/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:邱雅雯，本公司稽核室資深副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/24 8.其他應敘明事項:無
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1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年盈餘分配承認案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年財務報告 5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事 6.重要決議事項五、其他事項:通過聘任會計師 7.其他應敘明事項:無
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1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 陳永泰 曾振輝 吳秉澤 張憲明 4.舊任者簡歷: 陳永泰 真愛密碼股份有限公司 董事長 曾振輝 林口長庚紀念醫院 胃腸影像診療科主治醫師 吳秉澤 宇澤田股份有限公司 董事長 張憲明 隆電股份有限公司 董事長 5.新任者姓名: 陳永泰 曾振輝 吳秉澤 張憲明 6.新任者簡歷: 陳永泰 真愛密碼股份有限公司 董事長 曾振輝 林口長庚紀念醫院 胃腸影像診療科主治醫師 吳秉澤 宇澤田股份有限公司 董事長 張憲明 隆電股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，由董事會重新任命。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無
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1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度虧損撥補案。
經票決結果:贊成205,280,383權，反對1,458,697權
廢票0權，贊成占表決總權數95.30%，本案照
原議案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司章程案。
經票決結果:贊成206,124,489權，反對680,662權
廢票0權，贊成占表決總權數95.70%，本案照
原議案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
經票決結果:贊成206,092,573權，反對655,634權，
廢票0權，贊成占表決總權數95.68%，本案照
原議案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 本公司114年度營業狀況報告。
(2) 審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告書。
(3) 募集與發行可轉換公司債有關事項報告。
(4) 114年私募普通股案執行情形。
(5) 擬辦理私募普通股案。
經票決結果:贊成204,537,662權，反對2,257,514權
廢票0權，贊成占表決總權數94.96%，本案照
原議案通過。
7.其他應敘明事項:無
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1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項:無。
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1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司民國114年度盈餘分配案，每股配發新臺幣0.1273元現金股利。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
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1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。
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1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國一一四年度盈餘分派議案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2025年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2025年度決算表冊 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第17屆董事4席、獨立董事3席案 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
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1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案，每股配發現金股利1.4元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱::永續發展委員會 3.舊任者姓名: 黃文榮、林藤榮、姜明理 4.舊任者簡歷: 黃文榮:大華金屬工業股份有限公司獨立董事 林藤榮:大華金屬工業股份有限公司獨立董事 姜明理:大華金屬工業股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 趙均墁、姜佳君、韓大鵬 6.新任者簡歷: 趙均墁:大華金屬工業股份有限公司董事 姜佳君:大華金屬工業股份有限公司董事長 韓大鵬:大華金屬工業股份有限公司企劃室經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:經董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/30~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無
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1.董事會決議日期:115/06/24 2.發放股利種類及金額:發放現金股利，共計美金6,642,066.42元 3.其他應敘明事項:無
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1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:吳錦川 4.舊任者簡歷:本公司董事長及總經理 5.新任者姓名:吳錦川 6.新任者簡歷:本公司董事長及總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無重大影響
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1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱::薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 黃文榮、謝銘仁、林藤榮 4.舊任者簡歷: 黃文榮:台北市進出口商業同業公會秘書長 謝銘仁:國立台北商業大學會資系兼任副教授 林藤榮:國立聯合大學機械工程系兼任副教授 5.新任者姓名: 張清福、梁彥平、吳昇奇 6.新任者簡歷: 張清福:勤業眾信聯合會計事務所 合夥會計師 梁彥平:世新大學財金系副教授、金居開發(股)公司獨立董事 吳昇奇:八方雲集國際(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:經董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無