上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：雲林縣莿桐鄉延平路16巷6弄29號(本公司莿桐會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於115年03月28日起至
115年04月7日上午9時止，
受理持股1%以上股東之書面提案以送達或
寄達至受理地點為憑。
凡有意提案之股東務請於上述期間依
公司法第172之1規定辦理書面提案手續，
受理處所:大將開發股份有限公司管理部,
地址:台北市敦化南路二段71號6F.
TEL:2706-9999。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自115年05月13日至115年06月9日止
(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。

1.事實發生日:115/03/10
2.捐贈原由:為落實企業社會責任，從事公益教育事業。
3.捐贈金額:新台幣2,500,000元。
4.受贈對象:財團法人台聚教育基金會
5.與公司關係:董事長相同。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,005,377,266
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:保留盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額新台幣33,972,920元;3,397,292股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發30股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得於
除權基準日起五日內自行拼湊為一股，未於期限內以書面向本公司辦理拼湊者，改依
面額折付現金至元為止，其股份授授董事長洽特定人依面額購買之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:營運發展之需
15.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.19541788
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：89,772,894
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：臺中市西屯區台灣大道四段610號。
（裕元花園酒店B1國際演講廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會審查報告書。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)：庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)：資本公積配發現金股利案。
(3)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/17
10.停止過戶截止日期：115/06/15
11.其他應敘明事項：無。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：72,900,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(114/01/01~114/12/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,452,536
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):838,966
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):110,181
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):120,872
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,984
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,614
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.34
11.期末總資產(仟元):2,624,026
12.期末總負債(仟元):685,424
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,936,014
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:九和科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):756,327
(4)原資金貸與之餘額(仟元):50,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:杏業生技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):756,327
(4)原資金貸與之餘額(仟元):600,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):700,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:新和生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):756,327
(4)原資金貸與之餘額(仟元):500,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):600,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,247,538
(2)累積盈虧金額(仟元):-110,285
5.計息方式:
自借款日起算，利率2%~3.5%。
6.還款之:
(1)條件:
自借款日起一年內視資金狀況償還。
(2)日期:
自借款日起一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,725,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告
(2)：審計委員會查核一一四年度會計表冊報告
(3)：一一四年度董事及員工酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度會計表冊案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：「取得或處分資產處理程序」修正案
(2)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：（一）股東常會召開時間為上午九時整。
（二）股東常會受理股東提案期間為115年3月20日至115年3月30日。

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:W&D Apparel（Jordan）Corp.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
ATLANTA GARMENT MANUFACTURING COMPANY LLC之兄弟公司
(3)資金貸與之限額(仟元):115,698
(4)原資金貸與之餘額(仟元):31,920
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,920
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63,840
(8)本次新增資金貸與之原因:
該公司業務往來營運所需之資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):87,467
(2)累積盈虧金額(仟元):-33,203
5.計息方式:
依據合約規定辦理
6.還款之:
(1)條件:
依據合約規定辦理
(2)日期:
依據合約規定辦理
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,458,747
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.17
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
1.USD/NTD匯率:31.92

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,597,212
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):337,827
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,390
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71,072
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59,443
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,443
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.61
11.期末總資產(仟元):2,223,580
12.期末總負債(仟元):965,868
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,257,712
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：237,414,860
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:ATLANTA GARMENT MANUFACTURING COMPANY LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,322,539
(4)原資金貸與之餘額(仟元):351,120
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):95,760
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):446,880
(8)本次新增資金貸與之原因:
該公司業務往來營運所需之資金融通
(1)公司名稱:Sidney Apparels LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,640,013
(4)原資金貸與之餘額(仟元):446,880
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):159,600
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):606,480
(8)本次新增資金貸與之原因:
該公司業務往來營運所需之資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):689,631
(2)累積盈虧金額(仟元):-342,603
5.計息方式:
依據合約規定辦理
6.還款之:
(1)條件:
依據合約規定辦理
(2)日期:
依據合約規定辦理
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,458,747
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.17
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.USD/NTD匯率:31.92
2.上述第5點:接受資金貸與公司最近期財務報表之資本分別如下:
  (1)ATLANTA GARMENT MANUFACTURING COMPANY LLC:NTD23,065仟元
  (2)Sidney Apparels LLC:NTD666,566仟元
3.上述第6點:接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧分別如下
  (1)ATLANTA GARMENT MANUFACTURING COMPANY LLC:NTD262,753仟元
  (2)Sidney Apparels LLC:NTD-605,356仟元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：三能食品器具股份有限公司(台中市大里區工業8路58號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會查核2025年度決算表冊報告。
(3)：本公司2025年度董事酬勞暨員工酬勞發放案。
(4)：本公司2025年度資金貸與及背書保證執行情形報告。
(5)：本公司2025年度股東紅利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表承認案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事9席(含3席獨立董事)。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份
總數百分之一以上之股東書面提案、提名。
(2)受理期間：擬訂於民國115年3月14日至民國115年3月23日止。
(3)受理處所：三能集團控股股份有限公司管理中心財務單位
(地址：台中市大里區工業八路58號)。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月16日至民國
115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」
(https://stockservices.tdcc.com.tw)。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：118,748,783
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.公開收購期間屆滿之日期:115/03/10
2.公開收購人之公司名稱:瀚荃股份有限公司
3.公開收購人之所在地:新北市淡水區中正東路一段3巷9號9樓
4.被收購有價證券之公開發行公司名稱:全宇昕科技股份有限公司
5.被收購之有價證券種類:普通股
6.公開收購期間:民國115年02月03日至民國115年03月10日
7.以應賣有價證券之數量達到預定收購數量為收購條件者，其條件是否達成:
公開收購人本次公開收購所定之最低收購數量為全宇昕科技股份有限公司普通股
1,731,000股，累積應賣股數已於115年02月10日超過前述最低收購數量，故本次
公開收購條件已成就，並已於115年02年10日依「公開收購公開發行公司有價證
券管理辦法」第19條第2項第2款規定，於公開資訊觀測站公告。
8.應賣有價證券之數量、實際成交數量:
於公開收購期間，參與應賣全宇昕科技股份有限公司之普通股股份為7,363,479
股，實際成交數量為5,191,000股。
9.支付收購對價之時間、方法及地點:
(1)時間：
本次公開收購對價將於公開收購期間屆滿日(如經延長則為延長期間屆滿日)次一
營業日起第5個營業日(含)以內(即115年03月17日(含)前)支付予應賣人。
(2)方法：
a.對價支付方式：本次公開收購之條件成就後，將由受委任機構兆豐證券股份有
限公司於公開收購期間屆滿日（如經延長則為延長期間屆滿日）後第五個營業日
（含第五個營業日）以內，優先以銀行匯款方式支付予臺灣集中保管結算所股份
有限公司提供之應賣人銀行帳號，倘應賣人銀行帳號有誤或因其他原因致無法完
成匯款時，將於確認無法匯款之次一營業日，以支票（抬頭劃線並禁止背書轉讓
）掛號郵寄至臺灣集中保管結算所股份有限公司或應賣人所提供之應賣人地址，
匯款金額/支票金額之計算，係以應賣人成交股份收購對價扣除應賣人依法應繳
納之證券交易稅、匯費/郵資、集保/證券商手續費及其他支付收購對價所必要之
合理費用(倘有此類似額外費用，公開收購人將依法申報公告)，並四捨五入計算
至「元」為止（不足一元之部分捨棄）。
b.對價計算方式：以實際向各應賣人收購之股數，乘以每股現金對價新台幣104
元之數額，扣除證券交易稅、所得稅(若有)，為支付各應賣人之價金，該價金四
捨五入計算至「元」為止（不足一元之部分捨棄）。另需支付臺灣集中保管結算
所股份有限公司、證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其
他支付收購對價所必要之合理費用，應賣股數低於1,000股(不含)者，公開收購
人恕不予受理。
(3)地點：
本次公開收購之現金對價，將由受委任機構兆豐證券股份有限公司匯入應賣人留
存於證券商集中保管劃撥帳戶之銀行帳號或交寄臺灣集中保管結算所股份有限公
司所提供之應賣人地址。
10.成交之有價證券之交割時間、方法及地點:
(1)時間：
本次公開收購條件均成就且公開收購人已如期將公開收購預定總收購預定總收購
價全數匯入兆豐證券所開立之公開收購銀行專戶，公開收購期間屆滿日(如經延
長則為延長期間屆滿日)次日起算5個營業日(含)以內。(即115年03月17日(含)前
)以內辦理交割。
(2)方法：
應賣股份已撥入兆豐證券股份有限公司公開收購專戶者，由兆豐證券股份有限公
司之「兆豐證券股份有限公司公開收購專戶」（帳號：70001601168）撥付至公
開收購人之證券集中保管劃撥帳戶。
(3)地點：
兆豐證券股份有限公司：台北市忠孝東路二段95號。
11.已交存但未成交之有價證券之退還時間、方法及地點:
本次公開收購全宇昕普通股之預定收購最高數量為5,191,000股，應賣股數已於
民國115年03月09日超過前述預定收購最高數量，應賣有價證券超過預定收購最
高數量部分，收購人退還應賣有價證券時間、方法及地點如下：
(一)時間：
公開收購期間屆滿日(如經延長則為延長期間屆滿日)後第1個營業日(即115年03
月11日)。
(二)方法：
全部應賣之股份數量超過預定收購數量時，在本次公開收購其他條件亦均成就，
且本次公開收購未依法停止進行之情況下，公開收購人將依同一比例分配至股為
止向所有應賣人購買（計算方式請參閱公開收購說明書），如尚有餘額，公開收
購人將以股為單位按隨機排列方式依次購買，並將已交存但未成交之有價證券退
還原應賣人。超過預定收購數量部份，由兆豐證券股份有限公司之「兆豐證券股
份有限公司公開收購專戶」(帳號：70001601168)轉撥回各應賣人之原證券集中
保管劃撥帳戶。
(三)地點：兆豐證券股份有限公司；臺北市忠孝東路2段95號。
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4398280
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1148786
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):397804
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):312646
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):225846
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):186277
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.00
11.期末總資產(仟元):15626076
12.期末總負債(仟元):7576331
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7629524
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
擬以法定盈餘公積新台幣364,826,270元、
特別盈餘公積新台幣46,574,665元、
資本公積-股票發行溢價新台幣295,017,556元、
資本公積-其他新台幣17,296元彌補虧損。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市中和區橋和路 21 號 R 樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：資本公積分派現金股利情形報告
(6)：本公司庫藏股買回執行情形報告
(7)：修訂「永續發展實務守則」部份條文報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)：民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：