上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:虹揚發展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司章程第14.4條規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:程泰機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依公司法第209條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股
東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
(2)為借助本公司董事之專才與相關經驗，本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業
範圍相同或類似之情事，爰依法提請股東會同意，解除本屆新任董事及其代表人競業禁
止之限制。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會或股東會決議日期:115/03/10
2.投資計畫內容:資本支出預算案
3.預計投資金額:新台幣1,932,648仟元
4.預計投資日期:依各資本支出預算案計畫
5.資金來源:營運資金
6.具體目的:配合營運需求
7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,911,557
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,259,124
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):378,032
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):300,745
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):179,847
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):194,020
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):194,020
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.74
11.期末總資產(仟元):14,433,401
12.期末總負債(仟元):11,292,642
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,140,759
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區敦化南路一段108號4樓全部及6樓、B2樓部分
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
使用權資產資料如下(含稅):
(1)台北市松山區敦化南路一段108號4樓全部：384.66坪、2,910元/坪、1,119,300元/月
(2)台北市松山區敦化南路一段108號6樓部分：167.93坪、2,910元/坪、488,650元/月
(3)台北市松山區敦化南路一段108號B2樓部分：126.98坪、2,100元/坪、266,658元/月
交易單位數量：2,246.52平方公尺，折合679.57坪
租金總金額：每個月新台幣1,874,608元(含稅)
使用權資產金額：新台幣65,452,465元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：「富邦一號不動產投資信託基金」之管理機構-富邦建築經理股份有限公司
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：既有辦公室續租，作為自用營業場所使用 
前次移轉之所有人：明東實業股份有限公司、道盈實業股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人
前次移轉日期：94/03/02
前次移轉金額：每坪單價約NT$474,890
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：月付
租期：115/04/01～118/03/31
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依內部管理辦法規定辦理，並提董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所：揚捷不動產估價師聯合事務所 
使用權資產估價金額：新台幣66,702,630元(含稅)
13.專業估價師姓名:
葉又銘
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000291號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
既有辦公室續租，作為自用營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月03日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,887,113
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):705,019
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(149,547)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(612,593)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(654,964)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(529,787)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.83)
11.期末總資產(仟元):14,192,663
12.期末總負債(仟元):6,989,063
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,655,336
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
(1)Auden Techno (BVI) Corporation本年度不發放股利。
(2)耀登電通科技（昆山）有限公司本年度不發放股利。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.預計發行價格:
本次為無償發行，即每股發行價格新台幣0元。
3.預計發行總額(股):
不超過普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，總額不超過新台幣30,000,000
元。實際發行股數將於發行限制員工權利新股案經股東常會及主管機關核准後另
提董事會決議之。
4.既得條件:
4.1 員工自獲配限制員工權利新股後，須符合以下各項條件方可既得：
（1）於各既得期間屆滿日仍在職；
（2）各既得期間內未曾有違反任何與本公司簽訂之合約及本公司之工作規則等情事；
（3）達成本公司所設定公司營運及ESG成果指標。

4.2 各年度可既得之最高股份比例為：
發行後屆滿一年33%、屆滿二年33%、以及屆滿三年34%。
各年度可既得之實際股份比例與股數須再依公司營運成果指標及ESG成果指標
達成情形比例計算，詳細說明如下：

績效指標                    指標權重     目標區間
--------------------------  --------     ------------------------------
稅前淨利率                  35%          19%~22%
股東權益報酬率              35%          24%~28%
ESG成果指標                 30%          MSCI年度ESG評級為BBB(含)以上或
                                         TWSE公司治理(ESG)評鑑前5%

各指標分別設定門檻值及目標值，未達門檻之既得股數比例為0%，達門檻值則既得
股數比例為50%，達目標值則既得股數比例為100%，是否達到門檻值及目標值以無
條件捨去法計算。績效達成介於門檻值及目標值之間以線性插補法計算既得比例；
插補法計算以四捨五入至百分位計算。指標是否達成則以指標要求期間所對應經會
計師查核簽證之財務報表為計算基礎。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇有員工未達既得條件者，由本公司無償收回其股份並辦理註銷。其它各項情事處
理方式，悉依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。
6.其他發行條件:
無。
7.員工之資格條件:
7.1 以限制員工權利新股給與日當日在職之本公司全職員工，達到一定績效表現且
至少符合下列原則之一者：
（1）與公司未來策略發展高度相關
（2）對公司營運具重大影響性
（3）關鍵核心技術人才

7.2 具獲配資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、工作績效
及其它適當參考因素訂定分配原則，由董事長核定提報董事會決議前，如獲配員工
為經理人或具員工身份之董事時，應經薪資報酬委員會同意，獲配員工為非經理人
時，應經審計暨風險委員會同意，再提報董事會決議。

7.3 單一員工累計取得限制員工權利新股加計其累計被給予本公司依募發準則第　
五十六條之一第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過
本公司已發行股份總數之千分之三，且加計其累計被給予本公司依募發準則第　
五十六條第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數，不得超過本公司已發行
股份總數之百分之一。惟經中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員
工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。如主管機
關更新相關規定，悉依更新後之法令及主管機關規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之關鍵優秀人才，激勵員工達成公司營運目標，並將其獎酬
連結股東利益與環境、社會及公司治理（Environmental, Social and Governance
，以下簡稱ESG）成果。
9.可能費用化之金額:
公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。民國一百
一十五年擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股上限為3,000,000股，每股以
新臺幣0元發行，設算估計可能費用化金額約為新臺幣1,179,000仟元(以民國115年
2月26日收盤價新臺幣393.00元擬制估算)，暫估民國115年~118年之費用化金額分
別為新臺幣129,690仟元、389,070仟元、393,000仟元、267,240仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
如以本公司民國115年2月26日已發行股數(即608,511,469股)計算，暫估民國115年
~118年費用化後每股盈餘可能減少金額為新臺幣0.21元、0.64元、0.65元、0.44元
，對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:
無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
除繼承外，員工不得將所獲配新股於未達既得條件前出售、質押、轉讓、贈與他人、
設定或作其他轉讓處分。
其他權利受限制情形，依發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
限制員工權利新股交付保管期間應由本公司全權代理員工與指定保管單位進行（包
括但不限於）股票保管之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及交付、運用及
處分指示。
14.其他應敘明事項:
本次發行限制員工權利新股相關事宜，未來如經主管機關修正或調整相關內容，擬
提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理之。
本辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會或其授權之人依相關法
令修訂或執行之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):833,212
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,685
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(101,685)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):109,863
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):98,973
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98,715
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23
11.期末總資產(仟元):1,807,881
12.期末總負債(仟元):1,110,737
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):620,899
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:星宇航空股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司已承租兩架A321neo型客機出租人異動，其餘權利不變。
6.因應措施:本案經115/3/10董事會通過後將進行後續出租人異動事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案原已於110/8/2董事會通過。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓
（台北矽谷國際會議中心2D會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告。
(2)：本公司2025年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司2025年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度合併財務報表及營業報告書案。
(2)：本公司2025年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/24
12.停止過戶截止日期：115/06/22
13.其他應敘明事項：

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
A321neo客機
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：8架
交易總金額：每架約美金8,125萬元，，並將依實際年度調幅變動
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：BOC Aviation (UK) Limited
與公司之關係：非公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依據合約
契約限制條款及其他重要約定事項： 無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之依據：市場價格
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
拓展航網
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年3月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:全友電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過114年度員工及董事酬勞分配如下：
(1)員工酬勞：新台幣1,403,000元。
(2)基層員工酬勞：新台幣100,000元。
(3)董事酬勞：新台幣497,000元。
以上皆以現金方式發放。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,663,144
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,908,012
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,237,094
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,533,527
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,347,693
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,347,693
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):26.87
11.期末總資產(仟元):97,366,009
12.期末總負債(仟元):29,626,762
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):67,739,247
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度董事酬金報告
(4)：民國114年度重大關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：修訂民國113年度盈虧撥補案
(2)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(3)：民國114年度盈虧撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/27
9.停止過戶截止日期：115/05/25
10.其他應敘明事項：(一)依公司法172-1條規定股東提案受理期間及地點:自115年3月20日起至115年3月30日
    (每日上午9時至下午5時)止，凡有意提名或提案之股東，請以書面方式於上述時間
    內親臨或郵寄送達本公司，以利董事會審查。郵寄者，請於信封封面上加註「股東
    會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送「地址：新北市中和區中山路2段407號10樓」
    本公司 財務部收。 
(二)依公司法165條規定115年3月27日至115年5月25日止普通股股票停止過戶，凡持有本
    公司股票尚未辦理過戶者，務請於115年3月26日下午4時前駕臨或掛號郵寄於115年3
    月26日(以郵戳為憑）台北市中正區忠孝西路1段6號6樓，本公司股務代理人福邦證
    券股份有限公司股務代理部辦理。
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規 定將相
    關資料送達本公司（新北市中和區中山路二段407號10樓）。
(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有股份未
    滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名
    、身分證字號逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部查詢,聯絡
    電話:(02)2383-6888 (代表號)。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：南山人壽教育訓練中心(台中市烏日區成功西路300號)
B101階梯式演講廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：2025年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司2025年度給付董事酬金報告。
(5)：可轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)：承認2025年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115/04/29~115/05/26，
請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所，依相關說明投票。
(網址:http://stockservices.tdcc.com.tw)
(2)公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
本公司受理持股1%以上股東提案期間為115年3月22日至115年4月1日止，
凡有意提案之股東請於115年4月1日17時前寄送達並註明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函』字樣，
以掛號函件寄送。受理處所為志強國際企業股份有限公司董事會秘書室
(台中市西屯區市政北五路 266 號)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,404,332
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,103,597
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):150,830
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):166,492
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):121,817
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):121,124
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.20
11.期末總資產(仟元):3,178,690
12.期末總負債(仟元):648,367
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,530,021
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Chi Hung Co., Ltd.(志雄)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直接及間接持有表決權股份100%越南公司
(3)資金貸與之限額(仟元):12,442,311
(4)原資金貸與之餘額(仟元):312,200
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):312,200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):624,400
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:志祥國際有限公司(志祥)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直接及間接持有表決權股份100%台灣公司
(3)資金貸與之限額(仟元):12,442,311
(4)原資金貸與之餘額(仟元):624,400
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):850,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,474,400
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:SGP-Sports Gear Portugal, S.A.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直接及間接持有表決權股份100%葡萄牙公司
(3)資金貸與之限額(仟元):12,442,311
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):923,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):923,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,712,946
(2)累積盈虧金額(仟元):-794,797
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
5,823,180
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
40.68
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
一、本次資金貸與公司及其貸與金額分別為
志雄USD1,000萬
志祥NTD8億5,000萬
葡萄牙EUR2,500萬                                                                                                                                                                                                                                                                                          
二、期末資本
志雄NTD   396,494千元
志祥NTD   1,000,000千元
葡萄牙NTD   318,175千元                                                                                                                      
三、期末累積盈虧
志雄NTD   979,536千元
志祥NTD   -417,000千元
葡萄牙NTD   -232,261千元

1.事實發生日:115/03/10
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:Chi Hung Co., Ltd.(志雄)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直接及間接持有表決權股份100%越南公司
(3)資金貸與之限額(仟元):12,442,311
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):624,400
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:志祥國際有限公司(志祥)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直接及間接持有表決權股份100%台灣公司
(3)資金貸與之限額(仟元):12,442,311
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,474,400
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:SGP-Sports Gear Portugal, S.A.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直接及間接持有表決權股份100%葡萄牙公司
(3)資金貸與之限額(仟元):12,442,311
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):923,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
8,570,540
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
59.87
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
02/28 美金匯率31.22；歐元匯率36.92