上市公司重大訊息

1.董事會決議變更日期:115/03/11
2.原計畫申報生效之日期:114/06/18
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
一、本公司於114年股東臨時會通過新台幣柒億元為上限之私募無擔保可轉換公司
債案已屆期，並未執行辦理。
二、本公司於114年股東常會通過授權董事會於私募普通股不超過100,000,000股之
額度內辦理，私募國內可轉換公司債總面額以新台幣700,000,000元為上限。自股東會
決議之日起一年內擇一或搭配方式分次(最多六次)辦理。該私募案若未於
115年6月17日前完成辦理之額度，自115年6月18日起取消。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:亞洲水泥股份有限公司
(無擔保)普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:不超過新台幣壹佰億元整，得視市場狀況一次或分次發行
5.每張面額:新台幣壹佰萬元或其整倍數
6.發行價格:依債券面額十足發行
7.發行期間:不超過10年期
8.發行利率:採固定利率，依市場狀況決定
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務，或充實中長期營運資金，或強化財務結構
11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷
12.公司債受託人:國內金融機構信託處
13.承銷或代銷機構:國內證券承銷商
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:遠東國際商業銀行營業部
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市創新二路一號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：民國114年度審計委員會查核報告書
(3)：健全營運計畫執行情形報告
(4)：民國114年度董事酬金領取情形報告
(5)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(6)：本公司私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表
(2)：民國114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及(或)國內私募無擔保可轉換公司債案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利共計NT$2,250,000,096元(每股新台幣0.5元)。
4.除權（息）交易日:115/03/27
5.最後過戶日:115/03/30
6.停止過戶起始日期:115/03/31
7.停止過戶截止日期:115/04/04
8.除權（息）基準日:115/04/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/05/04
13.其他應敘明事項:現金股利分派計算至元為止(元以下無條件捨去)，
 配發不足1元之畸零款，列入公司其他收入。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台中市潭子區建國路1號『潭子科技產業園區從業員工康樂室』
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告
(3)：私募普通股辦理情形報告
(4)：買回本公司股份執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司民國一一四年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂「取得或處分資產管理辦法」案
(2)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市深坑區北深路三段147號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘發放現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事競業行為之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份股東之書面提案。
受理提案期間：自115年3月13日起至115年3月23日17時止。
受理提案處所：新北市深坑區北深路三段147號(股務室收)

1.董事會決議日期:115/03/11
2.私募有價證券種類:私募普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之對象，本次私募案之
策略性伙伴選擇將以與本公司上下游垂直整合為主。
4.私募股數或張數:發行總股數以普通股二仟萬股範圍內。
5.得私募額度:在二仟萬股額度內，將於股東會決議日起一年內一次辦理。
擬增資後占實收資本額為12.40%，不致對未來經營權造成重大影響。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股參考價格訂價之依據：本次私募價格之訂定，係依據『公開發行公司
   辦理私募有價證券應注意事項』第二點第二項第一款各基準計算價格較高者為參
   考價格，且不低於該參考價格之八成為訂定依據。惟實際定價日及實際私募價格
   於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
(2)訂價方式之合理性：本次私募價格之訂定方式係依據公開發行公司辦理私募有價
   證券應注意事項第二點第二項之規定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:擴展業務需要，並充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:為因應產業發展趨勢及公司營運需要，擬透過私募方式
引進策略性投資人，因私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合策略聯盟安排，
私募所得資金將配合策略聯盟協議使用。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法
第43條之8規定辦理。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:擬由董事會提報民國115年股東常會決議。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):33,621,801
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,522,756
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):162,878
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,661
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(54,150)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115,201
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23
11.期末總資產(仟元):38,414,243
12.期末總負債(仟元):29,642,437
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,986,487
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:115/03/11
2.原計畫申報生效之日期:不適用。
3.追補發行之日期:不適用。
4.變動原因:
本公司於民國一一四年六月二十五日基於拓展業務範圍，提升經營績效而使股東權益
最大化，業經股東會通過視公司營運技術、業務或關鍵零組件拓展所需，授權董事會
自股東會決議之日起一年內一次辦理私募現金增資，以掌握時效。惟本公司截至目前
為止尚無合適策略合作夥伴，依規於屆期內不予辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:聯碩電器股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:持股100%之子公司
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司115年3月11日董事會決議擬按本公司章程規定分派114年度員工酬勞
   新台幣6,102,561元及董事酬勞新台幣0元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,020,255
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(83,045)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(270,829)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(262,438)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(260,680)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(260,628)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.88)
11.期末總資產(仟元):2,614,775
12.期末總負債(仟元):377,348
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,237,427
14.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人座談會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):71,038,529
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,238,901
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,406,187
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,513,255
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,215,115
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,029,823
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.00
11.期末總資產(仟元):324,040,459
12.期末總負債(仟元):120,618,599
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):180,277,293
14.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/11
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
池瑞全
4.舊任簽證會計師姓名2:
褚世蘭
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
翁博仁
7.新任簽證會計師姓名2:
褚世蘭
8.變更會計師之原因:
為配合委任查核簽證財務報表之勤業眾信聯合會計師事務所內部調整所需，自民國115年
起，更換財務報表查核簽證會計師為翁博仁會計師及褚世蘭會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/02/23
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣83,375,400元
(每股配發1.88元)。
3.其他應敘明事項:增資基準日為115年3月13日

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/05/22
3.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓
4.召集事由一、報告事項:待公布
5.召集事由二、承認事項:待公布
6.召集事由三、討論事項:待公布
7.召集事由四、選舉事項:待公布
8.召集事由五、其他議案:待公布
9.召集事由六、臨時動議:待公布
10.停止過戶起始日期:115/05/18
11.停止過戶截止日期:115/05/22
12.其他應敘明事項:
 (1)召集事由將於裕元工業發出會議通告時公告。
 (2)上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港
    聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。

1.董事會決議日:115/03/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
  許介立 / 策略長
  游乃溥 / 副總經理
  林呈憲 / 公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:
  與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
  除董事兼經理人為迴避利益與當事人有關之事項未參與外，本案經主席徵詢出席董事
  全體決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
1.土地:雲林縣北港鎮同仁段810、811、824、825、826、829、830、831、
832、833、834、835、836、837、838、839、844、846、857、858、859、
860、861、862、863、864、865、866、867、868、869、870、871、872、
873、874、875、876、877、878、879、880、889、890、894、895、896、
898、899、900、901、904、924、925、926、927、968、974、975、976、
977、978、981、982、983、984、985、986、987、988、992、994、995、
998、999、971、1054、1144、286、856、881、882、1001地號及華北段1157、
1159、1158地號共87筆土地。
2.建物:雲林縣北港鎮同仁段247建號。
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(本次更新)
土地面積:150,165.32平方公尺，約45,425.01坪(實際以登記謄本所載面積為準)。
建物面積:2,623.27平方公尺，約793.54坪(實際以登記謄本所載面積為準)。
本公司持有比例為50%。
交易總金額:新台幣3,254,576,963元。
本公司交易價款為新台幣1,627,288,482元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
台灣金聯資產管理股份有限公司。
力興資產管理股份有限公司。
非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定辦理。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:公開標售及議價。
價格決定之參考依據:參考市場行情與估價報告。
決策單位:董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.宏邦不動產估價師聯合事務所估價金額:新台幣3,745,005,527元。
2.瑞普不動產估價師聯合事務所估價金額:新台幣3,896,000,000元。
13.專業估價師姓名:
1.宏邦不動產估價師聯合事務所:李青塘。
2.瑞普不動產估價師聯合事務所:徐珦益。
14.專業估價師開業證書字號:
1.李青塘:(108)北市估字第000278號。
2.徐珦益:(108)北市估字第000269號。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
主要營業活動。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年9月26日
31.其他敘明事項:
(本次更新)擬變更共同取得不動產之他公司。