上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」部分條文修正討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)選任案，當選名單:
※董事4席：
     (1)港信有限公司代表人:吳明燦
     (2)健瑞創業投資公司代表人：林維輝
     (3)港信有限公司代表人:吳品儀
     (4)港信有限公司代表人:黃主佳
※獨立董事3席：
     (1)張志向
     (2)莊寶鵰
     (3)鄭朝木
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正討論案。
通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正討論案。
通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修正討論案。
通過擬辦理私募有價證券案。
通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
（1）張元宵委員（暨召集人）
（2）于祖康委員
（3）李豊鯤委員
4.舊任者簡歷:
（1）衛理法律事務所律師
（2）友利實業（股）公司董事長
（3）財團法人中華民國衛生保健基金會董事
5.新任者姓名:
（1）于祖康委員（暨召集人）
（2）李豊鯤委員
（3）陳宜鋒委員
6.新任者簡歷:
（1）友利實業（股）公司董事長
（2）財團法人中華民國衛生保健基金會董事
（3）榮甸國際（股）公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利285,462,678元(每股配發2.0元現金股利)
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/12
6.停止過戶起始日期:115/07/13
7.停止過戶截止日期:115/07/17
8.除權（息）基準日:115/07/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:
一、本公司於115年6月12日股東常會決議通過分派現金股利為285,462,678元
(每股配發2元現金股利)。
二、如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或轉換公司債依
發行及轉換辦法轉換、或員工認股權憑證依發行及認股辦法執行認購者，致影
響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，待流通在外股份總數確定
後，擬授權董事長辦理114年度盈餘分配案之實際配息率調整作業，並公告每
股分派股利比率。
三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸
零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
元大期貨股份有限公司普通股股票
2.事實發生日:115/6/24~115/6/24
3.董事會通過日期: 民國115年6月24日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量暫訂為普通股股票41,637,441股~71,943,500股，每股價格區間65元至85元，
以最高價格85元計算，交易總金額不超過6,115,197,500元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
元大期貨股份有限公司；該公司為本公司持股65.06%之子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
元大期貨為本公司持股65.06%之子公司，辦理普通股現金增資。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
俟主管機關核准後，由元大期貨訂定增資基準日，
本公司於增資基準日前完成股款繳納事宜。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易係以現金增資方式認購；價格決定係依據每股發行價格；
提報本公司審計委員會同意及董事會決議通過後辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
63.25元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司持有元大期貨
(1)累積持有本交易證券數量：約普通股281,034,989股~311,341,048股。
(2)累積持有金額：約9,658,512,575~12,234,527,590。
(3)持股比例：約62.73%~69.50%。
(4)權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產比例：107.60%~108.22%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：124.73%~125.44%。
最近期財務報表中營運資金數額：不適用。
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
為子公司元大期貨充實營運資金、強化財務結構、提高調整後淨資本額(ANC)及淨值。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年06月16日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
自有資金及借款。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
實際認購價格俟元大期貨向主管機關申報生效後，由元大期貨董事長另訂發行價格，募集
金額及辦理其餘增資發行相關事項，本公司將授權董事長於最高限額新台幣
6,115,197,500元內進行認購及後續程序。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事案
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國114年度之營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報告
  案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.更正本公司111、112及113年度盈餘分配表案：通過。
2.本公司114年度盈餘轉增資發行新股案：通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一百一十四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一百一十四年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/24
2.發放股利種類及金額:
  南僑(開曼島)控股公司：現金股利人民幣934萬元
  南新國際公司：現金股利新台幣4,300萬元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
泰誠公司盈餘配發股東現金股利:新台幣136,100,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/06/26
6.停止過戶起始日期:115/06/27
7.停止過戶截止日期:115/07/01
8.除權（息）基準日:115/07/01
9.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金11,420,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/22
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認泰誠公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認泰誠公司114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
泰誠係單一法人股東公司，股東會職權由董事會行使。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認2025年財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)選任董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)聘任會計師案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/17
2.發放股利種類及金額:現金股利美金11,420,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/24
2.股東會召開日期:115/06/24
3.股東會召開地點:友達光電(股)公司（新竹市科學園區力行二路一號）
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2025年財務報表案
6.召集事由三、討論事項:
(1)聘任會計師案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選任董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:翁偉翔
4.舊任者簡歷:佳和實業股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:翁偉翔
6.新任者簡歷:佳和實業股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:翁偉翔
4.舊任者簡歷:佳和實業(股)公司董事長
5.新任者姓名:翁偉翔
6.新任者簡歷:佳和實業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利：NT$40,500,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/06/26
6.停止過戶起始日期:115/06/29
7.停止過戶截止日期:115/07/03
8.除權（息）基準日:115/07/03
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為115/07/08