上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):677,719
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):461,626
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):196,456
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):224,894
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):195,605
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):195,605
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.45
11.期末總資產(仟元):1,285,866
12.期末總負債(仟元):399,522
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):886,344
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：301,805,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區內湖路一段120巷8號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：民國114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度決算表冊案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：無

1.契約種類:都市更新事業計畫
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
盛門建設股份有限公司等非關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)土地標示：台北市中山區正義段三小段644地號等27筆土地
(2)基地面積：土地面積約467.23坪
(3)分配比例：共同分擔比例預估為30.01%,最後分配比例依都市更新審議結果為準
(4)預計參與投入金額：約為新台幣384,752萬元整
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
(1)天合不動產估價師聯合事務所：估價結果共同負擔比例為29.90%
(2)第一太平戴維斯不動產估價師事務所：估價結果共同負擔比例為29.98%
8.不動產估價師姓名:
(1)天合不動產估價師聯合事務所-葉玉芬
(2)第一太平戴維斯不動產估價師事務所-吳承曄
9.不動產估價師開業證書字號:
(1)葉玉芬-(99)北市估字第000156號
(2)吳承曄-(112)北市估字第000321號
10.取得之具體目的:
開發興建以供出售
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月11日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
交易金額為1,因本次合建案不需支付保證金
本案陸續簽約中

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:
  辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  (1)發行總金額：未定
  (2)發行股數：擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過4,500仟股之額度內，
     視市場狀況及本公司需求，擇適當時機及籌資工具，
     依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，
     擇一或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
     及／或現金增資發行普通股及／或以私募方式辦理現金增資發行普通股
     及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:未定
9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%
10.公開銷售股數:未定
11.原股東認購或無償配發比例:
  (1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
     除依法保留發行股份總數10%至15%由本公司員工認購外，其餘85%至90%擬依
     證券交易法第28條之1之規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，
     全數提撥以參與海外存託憑證方式對外公開發行。
  (2)以公開募集方式辦理現金增資發行普通股，擬授權董事會就下列二種方式擇一辦理
     A.除依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%至15%由本公司員工認購外，
       其餘85%至90%依證券交易法第28條之1規定，
       提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥採詢價圈購方式配售。
     B.除依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%至15%由本公司員工認購外，
       並依證券交易法第28條之1規定，提撥公開承銷比例為發行新股總數10%，
       其餘75%至80%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
   (1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
      員工認購不足或未能全數認購部份，
      擬授權董事長得視市場需要列入參與發行海外存託憑證之原有價證券。
   (2)辦理現金增資發行普通股
      員工及原股東若有放棄認購或認購不足之部分，
      授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:
   本次所募集之資金預計用於充實營運資金或償還銀行借款
   或其他因應本公司未來發展之資金需求。
15.其他應敘明事項:
   (1)本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、
      私募發行普通股或私募發行新股參與海外存託憑證，其發行計畫之主要內容，
      包括實際發行價格、股數、發行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、
      預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，
      擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關
      指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
   (2)擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資發行普通股
      參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、私募發行普通股或
      私募發行新股參與海外存託憑證之相關事宜並簽署相關契約及文件。

1.董事會決議變更日期:115/03/11
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:本公司尚未選定符合資格之應募人，故114年股東常會通過之私募案
不繼續辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐玉潔/財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:(1) 本公司於115年3月11日經審計委員會同意
並提報董事會決議通過，聘任徐玉潔女士擔任本公司財務長
（財務主管）。(2)徐玉潔女士已於115年3月2日到職並先行履行
財務長職務。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：105,838,250
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市泰山區貴鳳街21號3樓 (本公司301會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)：庫藏股執行報告。
(7)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(8)：資本公積發放現金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事及獨立董事案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除新任董事競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172之1條及192之1條規定，本公司自115年3月23日起至115年4月1日
下午5時止，受理股東就本次股東常會書面提案，受理處所為本公司財務部
(地址：新北市泰山區貴鳳街21號)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
自115年4月29日至115年5月26日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所
股份有限公司「股東e票通」，依相關規定說明投票。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1401501
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):288487
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-359553
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-329772
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-329772
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-239889
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.57
11.期末總資產(仟元):8192632
12.期末總負債(仟元):3140920
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4944395
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長、財務主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇容儀/財務長/財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:轉任子公司Dong Fang Offshore Solutions Pte. Ltd.營運主管
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加 J.P. Morgan 所舉辦之『Taiwan CEO-CFO Conference』，會中介紹公司之營運與財務狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：139,947,463
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.公司債名稱:海外或國內可轉換公司債
3.發行總額:10,000,000股為限
4.每張面額:擬提請股東會授權董事會決行　
5.發行價格:
私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。
理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項
權利而擇定之計價模型定之。私募可轉換公司債之轉換
價格比照私募普通股之訂價方式。若日後受證券市場變
化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格低於股票面
額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場
價格狀況，係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長
之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有每股價
格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生
影響，未來將視公司營運及市場狀況提報董事會決議，
以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。
6.發行期間:尚未訂定
7.發行利率:尚未訂定
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:
本公司為考量充實營運資金、償還銀行借款、籌資之時效性、
可行性及發行成本，擬於適當時機，公開募集或私募方式
引進策略性投資人籌募款項
10.公司債受託人:不適用
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:不適用
13.賣回條件:不適用
14.買回條件:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
19.其他應敘明事項:
以公開募集或私募方式引進策略性投資人籌募款項，
並以擇一或搭配方式分次或同時發行普通股、或發行海外
或國內可轉換公司債，實際發行或得轉換股數擬提請股東
會授權董事會視資本市場狀況以不超過10,000,000股額度內辦理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,420,125
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):430,189
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):262,790
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):278,822
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):225,958
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):224,193
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.10
11.期末總資產(仟元):13,476,224
12.期末總負債(仟元):9,873,335
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,513,960
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張珮禎/經理/會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾郡仁/經理/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司及集團內部職務調整
7.生效日期:115/03/12
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:115年度第1次有擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣陸億元整
5.每張面額:新台幣壹佰萬元整
6.發行價格:依票面金額十足發行
7.發行期間:三年期
8.發行利率:依定價時市場狀況訂定，並授權董事長決定
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款及強化財務結構
11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷
12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司信託部
13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司
14.發行保證人:台中商業銀行股份有限公司
15.代理還本付息機構:台中商業銀行股份有限公司土城分行
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用.
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:無
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主
管機關核准後另行公告