上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認民國114年度盈餘分派案(配發現金股利每股1.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認民國114年度營業報告書及決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選舉董事及獨立董事，選舉結果如下：
      董事八席
        簡文祥
        周家佩
        陳慶華
        汪渡村
        日月光半導體製造(股)公司代表人曾元一
        日月光半導體製造(股)公司代表人蘇經洲
        陳芳瑩
        姚建華
      獨立董事三席
        左偉莉
        林瑞興
        葉又華
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過討論修訂「取得或處分資產作業程序」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第17屆董事8席及獨立董事3席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
解除本公司新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/24
2.發放股利種類及金額:
現金股利人民幣1,050,000,000
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/24
2.發放股利種類及金額:
現金股利人民幣1,050,000,000
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/24
2.發放股利種類及金額:
現金股利人民幣1,050,000,000
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/24
2.公司名稱:兆豐證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:兆豐證券115/06/24召開董事會，決議事項如下：為取
得中長期營運週轉資金，擬由國泰世華商業銀行股份有限公司
於新台幣60億元加減30%之額度內統籌主辦3年期銀行聯合授信
案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會授權董事長辦理銀行團之籌組暨簽約等相關事宜。

1. 董事會決議日期：115/06/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,543,459
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
115/06/24股東常會議決通過以法定盈餘公積
新台幣297,623,847元彌補虧損後，同日董事會
議決通過自資本公積之股票發行溢價項下提撥
現⾦新台幣56,543,459元配發予股東。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會日期:115/06/24
2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:禮鼎半導體科技(深圳)股份有限公司
3.與公司關係及持股(或出資額)比例:本公司透過子公司間接持股60.75%之子公司
4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:
本公司之海外子公司禮鼎半導體科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱「發行人」）
擬於香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)申請上市(以下簡稱「上市
申請」)。為進一步保護投資者的權益，本公司作為發行人之控股股東，根據中國證
券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)，香港證券及期貨事務監察委員會（
以下簡稱「香港證監會」），及香港聯交所之規定，本公司、發行人，及相關子公司
Monterey Park Finance Limited, Pacific Fair International Limited,
Coppertone Enterprises Limited, Mayco Industrial Limited及鵬鼎控股（深圳）
股份有限公司（下稱「相關子公司」）須提供相關承諾事項。
就本上市案，本公司、發行人及相關子公司，擬簽署及出具相關文件予中國證監會、
香港聯交所等主管機關，以下說明本公司之承諾事項並就承諾函中可能對本公司及子
公司之財務、業務或股東權益具重大影響之內容：
(一)關於本公司及相關子公司出售發行人股份之限制：
    本公司及相關子公司承諾，配合發行人上市後，在香港聯合交易所有限公司證券
    上市規則（以下簡稱《上市規則》）規定之期間內，依照《上市規則》的規定不
    出售或處置其持有之發行人股份（包括就該等股份訂立任何出售協議，或設立任
    何選擇權、權利、利益或產權負擔）。整體而言，對本公司及子公司之財務、業
    務或股東權益影響不大。
(二)關於本公司及相關子公司就發行人股份設質之通知義務：
    本公司及相關子公司承諾，於《上市規則》規定之限制期間內，如有將發行人股
    份設定質權或其他擔保權利，或收到質權人或其他擔保權人就受質押或設有擔保
    權利之股份擬出售、處分或實行擔保權利之指示或通知，將依規定告知發行人。
    整體而言，對本公司及子公司之財務、業務或股東權益影響不大。
(三)關於本公司避免同業競爭之承諾：
    除香港聯交所《上市規則》允許的情形外，本公司承諾，本公司不得自己或允許
    本公司的附屬公司或緊密聯繫人（依據《上市規則》之定義，惟不含發行人及其
    附屬公司與緊密聯繫人之任何成員（下稱「發行人集團」））直接或間接經營與
    發行人集團所從事之主營業務或上市申請招股說明書所披露發行人集團擬計劃進
    入的業務（下稱「發行人集團業務」）構成競爭或可能構成競爭之任何業務或於
    該等業務中受益，或以任何其他方式和發行人集團產生競爭或可能產生競爭，或
    對發行人集團業務予以破壞、損害、或妨礙。考量本公司及上述成員與發行人主
    要業務定位及未來發展方向存在差異，整體而言，對本公司及上述成員之財務、
    業務或股東權益影響不大。
(四)關於發行人承諾遵守香港聯交所《上市規則》相關事項：
    發行人根據上市表格（M103表格）承諾遵守香港聯交所《上市規則》所定申請文
    件提交、更正、聲明、公告等事宜，及於其股票上市期間遵守《上市規則》等各
    項規定。整體而言，對本公司及子公司之財務、業務或股東權益影響不大。
(五)關於發行人承諾符合中國證監會境外發行上市備案規定：
    發行人承諾向中國證監會就境外發行上市備案資料之內容真實、準確、完整，不
    存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏，並承諾遵守中國國家法律法規及相關保
    密和檔案管理工作規定；如有違反，應承擔相應的法律責任。整體而言，對本公
    司及子公司之財務、業務或股東權益影響不大。
(六)關於發行人承諾不發行股份或可轉換為股權之有價證券之承諾：
    發行人承諾，根據《上市規則》第10.08規定，自發行人股份首次於香港聯交所
    開始交易起六個月內，不得再發行或自庫存出售或轉讓發行人的股份或任何可轉
    換為發行人的股本證券的證券或就該等發行、出售或轉讓訂立任何協議。整體而
    言，對本公司及子公司之財務、業務或股東權益影響不大。
5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項:
就本上市案，本公司、發行人及相關子公司，擬出具之承諾事項，請見上述第4.點之
說明。
6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:115/06/24
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
  董事長  -鄭祝良
4.舊任者簡歷:
  董事長  -鄭祝良  聯鈞光電股份有限公司董事長
                   捷敏股份有限公司董事長
                   源傑科技股份有限公司董事長
                   三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司副董事長
5.新任者姓名:
  董事長  -鄭祝良
6.新任者簡歷:
  董事長  -鄭祝良  聯鈞光電股份有限公司董事長
                   捷敏股份有限公司董事長
                   源傑科技股份有限公司董事長
                   三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:115/6/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認2025年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認2025年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  (2)通過修訂「股東會議事規則」案。
  (3)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:NA
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:NA
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論修訂本公司【董事選舉辦法】案
(2)通過討論修訂本公司【背書保證作業辦法】案
(3)通過討論本公司辦理減資彌補虧損案
(4)通過討論本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:企業永續發展暨提名委員會
3.舊任者姓名:
（1）張元宵委員（暨召集人）
（2）于祖康委員
（3）李豊鯤委員
4.舊任者簡歷:
（1）衛理法律事務所律師
（2）友利實業（股）公司董事長
（3）財團法人中華民國衛生保健基金會董事
5.新任者姓名:
（1）于祖康委員（暨召集人）
（2）李豊鯤委員
（3）陳宜鋒委員
6.新任者簡歷:
（1）友利實業（股）公司董事長
（2）財團法人中華民國衛生保健基金會董事
（3）榮甸國際（股）公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事會決議委任第二屆企業永續發展暨提名委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/23~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案通過承認本公司民國114年度虧損彌補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
【董事當選名單】
 (1)極致投資股份有限公司(代表人：曾國浩)
 (2)胡淑賢
 (3)蔡美麗
 (4)嘉悉股份有限公司(代表人：林高順)
【獨立董事當選名單】
 (1)蘇慶陽
 (2)黃敏恭
 (3)盧文祥
 (4)李定安
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:郭文鎧總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除郭文鎧董事
迴避，其餘出席董事全體同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放特別股股利種類及金額:
乙種特別股股息，每股配發新台幣0.54元，以配息基準日實際流通在外股數為基準
計算總分派金額。
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/24
6.停止過戶起始日期:115/07/25
7.停止過戶截止日期:115/07/29
8.除權（息）基準日:115/07/29
9.特別股最後申請轉換日期:115/07/02
10.特別股停止轉換起始日期:115/07/06
11.特別股停止轉換截止日期:115/07/29
12.特別股現金股利發放日期:115/08/19
13.其他應敘明事項:
乙種特別股股東如擬申請轉換，最遲應於115/07/02向原交易券商辦理轉換事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利每股配發新台幣0.52元，合計新台幣1,446,857,817元
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/24
6.停止過戶起始日期:115/07/25
7.停止過戶截止日期:115/07/29
8.除權（息）基準日:115/07/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/19
13.其他應敘明事項:
普通股每股實際分派金額受本行於配息基準日之前，
特別股轉換、辦理增減資、買回本行股份、或股份轉讓、轉換、
註銷或其他因素影響，經董事會授權董事長依配息基準日
實際流通在外普通股股數及普通股實際總分派金額調整之，
但普通股合計總分派金額不變，屆時將另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期: 115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長
3.舊任者姓名: 劉深鏗
4.舊任者簡歷: 本公司董事長
5.新任者姓名: 劉深鏗
6.新任者簡歷: 本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿
8.異動原因: 任期屆滿改選
9.新任生效日期: 115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳明燦
4.舊任者簡歷:瑞利企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:吳明燦
6.新任者簡歷:瑞利企業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿於115/06/24經董事會推選
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。